证券代码：605337            证券简称：李子园            公告编号：2023-046




                    浙江李子园食品股份有限公司
              关于变更注册资本及修订《公司章程》
                     并办理工商变更登记的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    浙江李子园食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 15 日召开了第
三届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>并办
理工商变更登记的议案》，此议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如
下：

    一、 变更注册资本的相关情况

    根据公司于 2023 年 4 月 25 日分别召开的第三届董事会第五次会议、第三届监
事会第五次会议、2023 年 5 月 17 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过的《关于
2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，公司以 2022 年度利润分配方
案实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含
税）；并以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股。公司以 2022 年度利润分配方案
实施时股权登记日（2023 年 5 月 30 日）的总股本 303,408,000 股为基数，共计转增
91,022,400 股，转增后公司股本为 394,430,400 股，公司注册资本由人民币 303,408,000
元增加至 394,430,400 元。

       二、《公司章程》部分条款修订的相关情况

   根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定，结合公司的实际情况，现将《公司
章程》的有关条款进行相应修订。

    具体修订条款如下：
                 修改前                                  修改后
    第六条 公司注册资本为人民币             第六条 公司注册资本为人民币
30,340.80 万元。                       39,443.04 万元。
    第二十条        公司股份总数为          第二十条       公司股份总数为
30,340.80 万股，均为人民币普通股，每股 39,443.04 万股，均为人民币普通股，每股
面值为人民币壹元。                     面值为人民币壹元。



    除上述条款外，《公司章程》的其他条款内容保持不变。
    上述事项尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事长及其再授
权人士就上述事项办理工商变更登记手续。上述变更内容以工商登记机关核准的内容
为准。修订后的《公司章程》将在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。


    特此公告。




                                          浙江李子园食品股份有限公司董事会
                                                         2023 年 6 月 16 日