李子园：浙江李子园食品股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告2023-08-25
证券代码：605337 证券简称：李子园 公告编号：2023-060
转债代码：111014 转债简称：李子转债
浙江李子园食品股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
浙江李子园食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议
于 2023 年 8 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已
于 2023 年 8 月 13 日通过邮件等方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，
实际出席董事 9 人（其中：以通讯方式出席董事 4 人）。
本次会议由公司董事长李国平先生主持，公司监事及高级管理人员列席本
次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有
关规定。
二、董事会会议审议情况
各位董事认真讨论和审议了本次会议议案，并对议案进行了投票表决，通过
了以下决议：
（一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——半
年度报告的内容与格式》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上
市规则》等相关规定的要求，公司编制了《2023 年半年度报告》和《2023 年半年度
报告摘要》。
具体内容详见公司于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的 2023 年
半年度报告及其摘要。
（二）审议通过《关于 2023 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披
露媒体披露的《2023 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公
告编号：2023-066）。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
（三）审议通过《关于使用部分闲置可转换公司债券募集资金进行现金管
理的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
为充分使用部分闲置募集资金，发挥资金的最大效益，在确保不影响募集
资金投资项目建设的前提下，增加公司收益，维护公司全体股东的利益。公司
拟使用额度不超过 1 亿元的可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理。投资
期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。在上述期限及额度内，资金可
滚动使用，并授权公司管理层在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合
同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息
披露媒体披露的《关于使用部分闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理的
公告》（公告编号：2023-062）。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。
（四）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
为提高公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金，为公司及股东获取更多
的投资回报。公司在确保不影响公司正常生产经营的前提下，同意使用不超过
65,000.00 万元（含本数）的自有资金进行现金管理，投资的产品包括但不限于安
全性高、流动性好的理财产品。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披
露媒体披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-
063）。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。
（五）审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披
露媒体披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-065）。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。
三、备查文件
（一）公司第三届董事会第七次会议决议；
（二）独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
浙江李子园食品股份有限公司董事会
2023 年 8 月 24 日
