李子园：浙江李子园食品股份有限公司董事会议事规则（2023年12月）2023-12-14
浙江李子园食品股份有限公司
董事会议事规则
二〇二三年十二月
目 录
第一章 总 则........................................................ 1
第二章 董事会的组成及职责............................................ 1
第三章 董事.......................................................... 4
第四章 董事长及其职权................................................ 7
第五章 董事会秘书.................................................... 8
第六章 证券事务部.................................................... 9
第七章 董事会的召开和表决............................................ 9
第八章 附则......................................................... 16
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浙江李子园食品股份有限公司
董事会议事规则
第一章 总 则
第一条 为明确公司董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程
序，促使公司董事和董事会有效地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科学决
策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司治理
准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《浙江李子园食品
股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，制定本规则。
第二条 公司召开董事会除应遵守本规则的规定外，还应符合相关法律、法
规、规范性文件和《公司章程》的规定。
第二章 董事会的组成及职责
第三条 公司设董事会，是公司的经营决策中心，董事会受股东大会的委托，
负责经营和管理公司的法人财产，对股东大会负责。
董事会由九名董事组成，其中三名为独立董事，设董事长一人。
董事长由公司董事担任，以全体董事人数过半数选举产生。
第四条 董事会行使下列职权：
（一）负责召集股东大会，并向股东大会报告工作；
（二）执行股东大会的决议；
（三）决定公司经营计划和投资方案；
（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；
（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
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（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；
（七）拟定公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司
形式的方案；
（八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、对外担保
事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项；
（九）决定公司内部管理机构的设置；
（十）决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人员，并决
定其报酬事项和奖惩事项；根据总经理的提名，决定聘任或者解聘公司副总经理、
财务总监等其他高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；
（十一）制定公司的基本管理制度；
（十二）制定公司章程修改方案；
（十三）管理公司信息披露事项；
（十四）向股东大会提请聘用或更换为公司审计的会计师事务所；
（十五）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；
（十六）法律、行政法规、部门规章或公司章程授予的其他职权。
第五条 公司董事会设独立董事专门会议。公司应当定期或者不定期召开全部
由独立董事参加的会议。《管理办法》第十八条第一款第一项至第三项、第二十三
条规定相关事项，应当经独立董事专门会议审议。独立董事专门会议可以根据需要
研究讨论公司其他事项。
独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和主持；召
集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推举一名代表主
持。
公司应当为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。
第六条 专门委员会成员全部由董事组成，对董事会负责，依照公司章程和董
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事会授权履行职责。专门委员会的提案应当提交董事会审议决定。
董事会设立审计委员会。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的
董事，审计委员会成员中应当有半数以上的独立董事，并由独立董事担任召集人。
审计委员会的召集人应为会计专业人士。
本规则所称会计专业人士应当至少符合下列条件之一：
（一）具有注册会计师资格；
（二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授及以上职称或者
博士学位；
（三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗位
有 5 年以上全职工作经验。
董事会同时设立薪酬和考核委员会、战略委员会、提名委员会。薪酬和考核委
员会、提名委员会中独立董事应当当过半数并担任召集人。
以上各委员会的实施细则由董事会制定。
第七条 审计委员会的主要职责是：（1）监督及评估外部审计工作，提议聘请
或更换外部审计机构；（2）监督及评估内部审计工作，负责内部审计与外部审计的
协调；（3）审核公司的财务信息及其披露；（4）监督及评估公司的内部控制；（5）
负责法律法规、公司章程和董事会授权的其他事项。
第八条 薪酬和考核委员会的主要职责是：（1）研究董事与高级管理人员考核
的标准，进行考核并提出建议；（2）研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与
方案。
第九条 战略委员会的主要职责是对公司长期发展战略和重大投资决策进行研
究并提出建议。
第十条 提名委员会的主要职责是：（1）研究董事、高级管理人员的选择标准
和程序并提出建议；（2）遴选合格的董事人选和高级管理人员的人选；（3）对董事
候选人和高级管理人员人选进行审查并提出建议。
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第十一条 各专门委员会可以聘请中介机构提供专业意见, 有关费用由公司
承担。
第三章 董事
第十二条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事：
（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；
（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，
被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5
年；
（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的
破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年；
（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并
负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3 年；
（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿；
（六）处于中国证监会采取证券市场禁入措施，期限未满的；
（七）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。董事在任职期
间出现本条情形的，公司解除其职务。
第十三条 公司应当在公司章程中规定规范、透明的董事提名、选任程序，保
障董事选任公开、公平、公正。
第十四条 公司应在股东大会召开前披露董事候选人的详细资料,保证股东在
投票时对候选人有足够的了解。董事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺,
同意接受提名,承诺董事候选人的资料真实、完整并保证当选后切实履行董事职
责。
第十五条 公司应和董事签订聘任合同,明确公司和董事之间的权利义务、董
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事的任期、董事违反法律法规和公司章程的责任以及公司因故提前解除合同的补偿
等内容。
第十六条 在董事的选举过程中，应充分反映中小股东的意见。公司股东大会
在董事、监事选举中应当推行累积投票制。
第十七条 董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连
任。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。
董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未
及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章
和本章程的规定，履行董事职务。
董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者其他高级管
理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的
1/2。
第十八条 董事应当遵守法律法规及公司章程有关规定，忠实、勤勉、谨慎履
职，并履行其作出的承诺。董事应积极履行对公司的勤勉义务，从公司和全体股东
最佳利益出发，对上市公司待决策事项可能产生的风险和收益做出审慎判断和决
策，不得仅以对公司业务不熟悉或者对相关事项不了解为由主张免除责任。
第十九条 董事应当保证有足够的时间和精力履行其应尽的职责。董事应当出
席董事会会议，对所议事项发表明确意见。董事本人确实不能出席的，可以书面委
托其他董事按其意愿代为投票，委托人应当独立承担法律责任。独立董事不得委托
非独立董事代为投票。
董事一年内亲自出席董事会会议次数少于当年董事会会议次数三分之二的，公
司监事会应对其履职情况进行审议，就其是否勤勉尽责做出决议并公告。
亲自出席，包括本人现场出席或者以通讯方式出席。
董事连续两次未亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行
职责，董事会应当建议股东大会予以撤换。
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独立董事连续两次未能亲自出席董事会会议，也不委托其他独立董事代为出席
的，董事会应当在该事实发生之日起三十日内提议召开股东大会解除该独立董事职
务。
第二十条 董事应当对董事会的决议承担责任。董事会的决议违反法律法规或
者公司章程、股东大会决议，致使公司遭受严重损失的，参与决议的董事对公司负
赔偿责任。但经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的，该董事可以免除责
任。
第二十一条 经股东大会批准，公司可以为董事购买责任保险。责任保险范围
由合同约定，但董事因违反法律法规和公司章程规定而导致的责任除外。
第二十二条 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应向董事会提交书
面辞职报告。董事会将在 2 日内披露有关情况。
如因董事的辞职导致公司董事会或者其专门委员会所占比例不符合法律法规或
公司章程规定，或独立董事辞职导致独立董事中没有会计专业人士的，在改选出的
董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，履行董
事职务。
除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。
董事提出辞职的，公司应当在 60 日内完成补选。
第二十三条 公司应与董事签署保密协议书。董事离职后，其对公司的商业秘
密包括核心技术等负有的保密义务在该商业秘密成为公开信息之前仍然有效，且不
得利用掌握的公司核心技术从事与公司相同或相近业务。
第二十四条 公司建立独立董事制度。独立董事不得在公司兼任除董事会专门
委员会委员外的其他职务。
第二十五条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人以
及其他与公司存在利害关系的组织或者个人影响。公司应当保障独立董事依法履
职。
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第二十六条 独立董事应当依法履行董事义务，充分了解公司经营运作情况和
董事会议题内容，维护上市公司和全体股东的利益，尤其关注中小股东的合法权益
保护。独立董事应当按年度向股东大会报告工作。
上市公司股东间或者董事间发生冲突、对公司经营管理造成重大影响的，独立
董事应当主动履行职责，维护上市公司整体利益。
第二十七条 独立董事应积极行使职权，重点关注上市公司的关联交易、对外
担保、募集资金使用、社会公众股股东保护、并购重组、重大投融资活动、财务管
理、高管薪酬、利润分配和信息披露等事项，必要时应根据有关规定主动提议召开
董事会、提交股东大会审议或者聘请会计事务所审计相关事项。
独立董事原则上应每年有不少于十五天时间到上市公司现场了解公司的日常经
营、财务管理和其他规范运作情况。
第二十八条 独立董事应当持续关注《管理办法》第二十三条、第二十六条、
第二十七条和第二十八条所列事项相关的董事会决议执行情况，发现存在违反法
律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》规定，或者
违反股东大会和董事会决议等情形的，应当及时向董事会报告，并可以要求公司作
出书面说明。涉及披露事项的，公司应当及时披露。
公司未按前款规定作出说明或者及时披露的，独立董事可以向中国证监会和证
券交易所报告。
第四章 董事长及其职权
第二十九条 董事会设董事长 1 人，由董事会以全体董事过半数选举产生。
第三十条 董事长行使下列职权：
（一）主持股东大会和召集、主持董事会议；
（二）督促、检查董事会决议的执行；
（三）董事会授予的其他职权。
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第三十一条 董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推
举一名董事履行职务。
第三十二条 董事长特别行为规范：
（一）董事长应积极推动公司内部各项制度的制订和完善，加强董事会建设，
确保董事会工作依法正常开展，依法召集、主持董事会会议并督促董事亲自出席董
事会会议；
（二）董事长应严格遵守董事会集体决策机制，不得以个人意见代替董事会决
策，不得影响其他董事独立决策；
（三）董事长不得从事超越其职权范围的行为。董事长在其职权范围（包括授
权）内行使权力时，遇到对公司经营可能产生重大影响的事项时，应当审慎决策，
必要时应当提交董事会集体决策。对于授权事项的执行情况，董事长应当及时告知
全体董事；
（四）董事长应积极督促董事会决议的执行，发现董事会决议未得到严格执行
或情况发生变化导致董事会决议无法执行的，应及时采取措施；
（五）董事长应当保证独立董事和董事会秘书的知情权，为其履行职责创造良
好的工作条件，不得以任何形式阻挠其依法行使职权。
第三十三条 董事长应遵守董事会会议规则，保证公司董事会会议的正常召
开，及时将应由董事会审议的事项提交董事会审议，不得以任何形式限制或者阻碍
其他董事独立行使其职权。
董事会休会期间，董事长应积极督促落实董事会已决策的事项，并将公司重大
事项及时告知全体董事。
董事提议召开董事会会议的，董事长应在收到该提议的两日内审慎决定是否
召开董事会会议，并将该提议和决定告知全体董事。董事长决定不召开董事会会议
的，应书面说明理由并报监事会备案。
第五章 董事会秘书
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第三十四条 公司设董事会秘书，负责公司股东大会和董事会会议的筹备及文
件保管、公司股东资料的管理、办理信息披露事务、投资者关系工作等事宜。
董事会秘书作为公司高级管理人员，为履行职责有权参加相关会议，查阅有关
文件，了解公司的财务和经营等情况。董事会及其他高级管理人员应当支持董事会
秘书的工作。任何机构及个人不得干预董事会秘书的正常履职行为。
第六章 证券事务部
第三十五条 董事会下设证券事务部处理董事会日常事务。
董事会秘书兼任证券事务部负责人，保管董事会和证券事务部印章。
第七章 董事会的召开和表决
第三十六条 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年应当至少在上
下两个半年度各召开一次定期会议。
第三十七条 在发出召开董事会定期会议的通知前，证券事务部应当充分征求
各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。
董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。
第三十八条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议：
（一）代表十分之一以上表决权的股东提议时；
（二）三分之一以上董事联名提议时；
（三）监事会提议时；
（四）董事长认为必要时；
（五）二分之一以上独立董事提议时；
（六）总经理提议时；
（七）证券监管部门要求召开时。
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第三十九条 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过证券事务部
或者直接向董事长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。书面提议中应当载明下
列事项：
（一）提议人的姓名或者名称；
（二）提议理由或者提议所基于的客观事由；
（三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；
（四）明确和具体的提案；
（五）提议人的联系方式和提议日期等。
提案内容应当属于本公司《公司章程》规定的董事会职权范围内的事项，与提
案有关的材料应当一并提交。
证券事务部在收到上述书面提议和有关材料后，应当于当日转交董事长。董事
长认为提案内容不明确、具体或者有关材料不充分的，可以要求提议人修改或者补
充。
第四十条 董事长应当自接到提议或者证券监管部门的要求后十日内，召集董
事会会议并主持会议。
第四十一条 董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不
履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。
召开董事会定期会议和临时会议，证券事务部应当分别提前十日和五日将盖有
证券事务部印章的书面会议通知，通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式，
提交全体董事和监事以及总经理、董事会秘书。非直接送达的，还应当通过电话进
行确认并做相应记录。
第四十二条 情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话
或者其他口头方式发出会议通知，董事过半数无异议的，可以不受该通知期限的限
制，但召集人应当在会议上作出说明。
第四十三条 书面会议通知应当至少包括以下内容：
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（一）会议日期和地点；
（二）会议期限；
（三）事由及议题；
（四）发出通知的日期。
口头会议通知至少应包括上述第（一）、（二）、（三）项内容，以及情况紧急需
要尽快召开董事会临时会议的说明。
第四十四条 董事会定期会议的书面会议通知发出后，如果需要变更会议的时
间、地点等事项或者增加、变更、取消会议提案的，应当在原定会议召开日之前三
日发出书面变更通知，说明情况和新提案的有关内容及相关材料。不足三日的，会
议日期应当相应顺延或者取得全体与会董事的认可后按期召开。
董事会临时会议的会议通知发出后，如果需要变更会议的时间、地点等事项或
者增加、变更、取消会议提案的，应当事先取得全体与会董事的认可并做好相应记
录。
第四十五条 董事会会议应当有过半数的董事出席方可举行。有关董事拒不出
席或者怠于出席会议导致无法满足会议召开的最低人数要求时，董事长和董事会秘
书应当及时向监管部门报告。
监事可以列席董事会会议；总经理和董事会秘书未兼任董事的，应当列席董事
会会议。会议主持人认为有必要的，可以通知其他有关人员列席董事会会议。
第四十六条 董事原则上应当亲自出席董事会会议。因故不能出席会议的，应
当事先审阅会议材料，形成明确的意见，书面委托其他董事代为出席。
委托书应当载明：
（一）委托人和受托人的姓名；
（二）委托人对每项提案的简要意见；
（三）委托人的授权范围和对提案表决意向的指示；
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（四）委托人的签字、日期等。
委托其他董事对定期报告代为签署书面确认意见的，应当在委托书中进行专门
授权。
受托董事应当向会议主持人提交书面委托书，在会议签到簿上说明受托出席的
情况。
第四十七条 委托和受托出席董事会会议应当遵循以下原则：
（一）在审议关联交易事项时，非关联董事不得委托关联董事代为出席；关联
董事也不得接受非关联董事的委托；
（二）独立董事不得委托非独立董事代为出席，非独立董事也不得接受独立董
事的委托；
（三）董事不得在未说明其本人对提案的个人意见和表决意向的情况下全权委
托其他董事代为出席，有关董事也不得接受全权委托和授权不明确的委托；
（四）一名董事不得接受超过两名董事的委托，董事也不得委托已经接受两名
其他董事委托的董事代为出席。
第四十八条 董事会会议以现场召开为原则。必要时，在保障董事充分表达意
见的前提下，经召集人（主持人）、提议人同意，也可以通过视频、电话、传真或
者电子邮件表决等方式召开。董事会会议也可以采取现场与其他方式同时进行的方
式召开。
非以现场方式召开的，以视频显示在场的董事、在电话会议中发表意见的董
事、规定期限内实际收到传真或者电子邮件等有效表决票，或者董事事后提交的曾
参加会议的书面确认函等计算出席会议的董事人数。
第四十九条 会议主持人应当提请出席董事会会议的董事对各项提案发表明确
的意见。
对于根据规定需要独立董事事前认可的提案，会议主持人应当在讨论有关提案
前，指定一名独立董事宣读独立董事达成的书面认可意见。
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董事阻碍会议正常进行或者影响其他董事发言的，会议主持人应当及时制止。
除征得全体与会董事的一致同意外，董事会会议不得就未包括在会议通知中的
提案进行表决。董事接受其他董事委托代为出席董事会会议的，不得代表其他董事
对未包括在会议通知中的提案进行表决。
第五十条 董事应当认真阅读有关会议材料，在充分了解情况的基础上独立、
审慎地发表意见。
董事可以在会前向证券事务部、会议召集人、总经理和其他高级管理人员、各
专门委员会、会计师事务所和律师事务所等有关人员和机构了解决策所需要的信
息，也可以在会议进行中向主持人建议请上述人员和机构代表与会解释有关情况。
第五十一条 每项提案经过充分讨论后，主持人应当适时提请与会董事进行表
决。
会议表决实行一人一票，以计名和书面等方式进行。
董事的表决意向分为同意、反对和弃权。与会董事应当从上述意向中选择其
一，未做选择或者同时选择两个以上意向的，会议主持人应当要求有关董事重新选
择，拒不选择的，视为弃权；中途离开会场不回而未做选择的，视为弃权。
第五十二条 与会董事表决完成后，证券事务代表和证券事务部有关工作人员
应当及时收集董事的表决票，交董事会秘书在一名监事或者独立董事的监督下进行
统计。
现场召开会议的，会议主持人应当当场宣布统计结果；其他情况下，会议主持
人应当要求董事会秘书在规定的表决时限结束后下一工作日之前，通知董事表决结
果。
董事在会议主持人宣布表决结果后或者规定的表决时限结束后进行表决的，其
表决情况不予统计。
第五十三条 除本规则第五十一条规定的情形外，董事会审议通过会议提案并
形成相关决议，必须有超过公司全体董事人数之半数的董事对该提案投赞成票。法
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律、行政法规和本公司《公司章程》规定董事会形成决议应当取得更多董事同意
的，从其规定。
第五十四条 董事会根据本公司《公司章程》的规定，在其权限范围内对担保
事项作出决议，除公司全体董事过半数同意外，还必须经出席会议的三分之二以上
董事的同意。
不同决议在内容和含义上出现矛盾的，以形成时间在后的决议为准。
第五十五条 出现下述情形的，董事应当对有关提案回避表决：
（一）《上海证券交易所股票上市规则》规定董事应当回避的情形；
（二）董事本人认为应当回避的情形；
（三）本公司《公司章程》规定的因董事与会议提案所涉及的企业有关联关系
而须回避的其他情形。
在董事回避表决的情况下，有关董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即
可举行，形成决议须经无关联关系董事过半数通过。出席会议的无关联关系董事人
数不足三人的，不得对有关提案进行表决，而应当将该事项提交股东大会审议。
第五十六条 董事会应当严格按照股东大会和本公司《公司章程》的授权行
事，不得越权形成决议。
第五十七条 董事会会议需要就公司利润分配事宜作出决议的，可以先将拟提
交董事会审议的分配预案通知注册会计师，并要求其据此出具审计报告草案（除涉
及分配之外的其他财务数据均已确定）。董事会作出分配的决议后，应当要求注册
会计师出具正式的审计报告，董事会再根据注册会计师出具的正式审计报告对定期
报告的其他相关事项作出决议。
第五十八条 提案未获通过的，在有关条件和因素未发生重大变化的情况下，
董事会会议在一个月内不应当再审议内容相同的提案。
第五十九条 二分之一以上的与会董事或两名以上独立董事认为提案不明确、
不具体，或者因会议材料不充分等其他事由导致其无法对有关事项作出判断时，会
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议主持人应当要求会议对该议题进行暂缓表决。
提议暂缓表决的董事应当对提案再次提交审议应满足的条件提出明确要求。
第六十条 现场召开和以视频、电话等方式召开的董事会会议，可以视需要进
行全程录音。
第六十一条 董事会秘书应当安排证券事务部工作人员对董事会会议做好记
录。会议记录应当包括以下内容：
（一）会议召开的日期、地点和召集人姓名；
（二）出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事（代理人）姓名；
（三）会议议程；
（四）董事发言要点；
（五）每一决议事项的表决方式和结果（表决结果应载明赞成、反对或弃权的
票数）。
第六十二条 除会议记录外，董事会秘书还可以视需要安排证券事务部工作人
员对会议召开情况作成简明扼要的会议纪要，根据统计的表决结果就会议所形成的
决议制作单独的决议记录。
第六十三条 与会董事应当代表其本人和委托其代为出席会议的董事对会议记
录和决议记录进行签字确认。董事对会议记录或者决议记录有不同意见的，可以在
签字时作出书面说明。必要时，应当及时向监管部门报告，也可以发表公开声明。
董事既不按前款规定进行签字确认，又不对其不同意见作出书面说明或者向监
管部门报告、发表公开声明的，视为完全同意会议记录、和决议记录的内容。
第六十四条 董事会决议公告事宜，由董事会秘书根据《上海证券交易所股票
上市规则》的有关规定办理。在决议公告披露之前，与会董事和会议列席人员、记
录和服务人员等负有对决议内容保密的义务。
第六十五条 董事长应当督促有关人员落实董事会决议，检查决议的实施情
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况，并在以后的董事会会议上通报已经形成的决议的执行情况。
第六十六条 董事会会议档案，包括会议通知和会议材料、会议签到簿、董事
代为出席的授权委托书、会议录音资料、表决票、经与会董事签字确认的会议记
录、会议纪要、决议记录、决议公告等，由董事会秘书负责保存。
董事会会议档案的保存期限为十年以上。
第八章 附则
第六十七条 在本规则中，“以上”包括本数。
第六十八条 本制度自公司股东大会审议通过之日起生效。本细则未尽事宜，
依照国家法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定执行。本细则与法
律、法规、其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律、
法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定为准。
第六十九条 本制度由董事会负责解释。
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二零二三年十二月
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