江西宏柏新材料股份有限公司独立董事
   关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见

      根据 《上市公司独立董事规则》 《上海证券交易所股票上市规则》等法律、
行政法规、部门规章和规范性文件 ,以 及 《江西宏柏新材料股份有限公司章程》
  (以 下简称 “《公司章程》”)等 有关规定 ,作
                                               为江西宏柏新材料股份有限公司
  (以 下简称 “公司 ”)的 独立董事 ,现
                                       就公司第二届董事会第 二十一次会议相关
事项发表如下独立 意见    :




      一、关于调整 2Ⅱ 2年 限制性股票激励计划相关事项的独 立意见
     我们认为 :本 次调整符合 《上市公司股杈激励管理办法》等法律法规、规范
性文件和 《2⒆ 2年 限制性股票激励计划 (草 案 )》 中的相关规定 ,程 序合法、
合规 ,不 存在损害公司及全体股东利益 的情形 。我们 一致同意公司对本激励计划
限制性股票数量和 限制性股票回购价格的调整 。
     二 、关于回购注销部分限制性股票的独立意见
    我们认为 :关 于上述回购注销部分限制性股 票事项 ,符 合 《上市公司股权激
励管理办法》及公 司 2咙 2年 限制性股票激励计划 (草 案 )》 和 《2陇 2年 限制
性股票激励计划实施考核管理办法》等相关法律、法规的规定 ,程 序合法、合规 。
本次回购注销不会影响 ⒛22年 限制性股票激励计划 的继续实施 ,不 影响公司的
持续经营,也 不存在损害公司及全体股东利益的情形 。
    综上所述 ,我 们一致同意公司对本次回购注销部分 限制性股票事宜。
    三、关于 ⒛22年 限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除
限售条件成就的独立意见
    我们认为 :1、 公司具备实施股权激励计划的主体 资格 ,未 发现公司存在 《上
市公司股权激励管理办法》(以 下简称“《管理办法》”)等 有关法律、法规及规
范性文件所规定 的不得解除限售 的情形   ;




    2、   本次可解除限售的激励对象 已满足公司 ⒛” 年限制性激励计划规定的解
除限售条件 (包 括公司层面业绩条件与激励对象个人绩效考核条件等 ),其 作为
公司本次可解除限售的激励对象主体 资格合法 、有效   ;




    3、   公司 2⒓ 2年 限制性激励计划对各激励对象限制性股票的限售安排、解除
限售等事项符合 《管理办法》等有关法律法规及公司 ⒛22年 限制性股票激励
计划 (草 案 )》 及 《⒛” 年限制性股 票激励计划实施 考核管理办法》的规定   ,




不存在损害上市公司及全体股东利益的情况    ;




      公司董事 已根据 《公司法》、 《中华人民共和国证券法》、 《管理办法》
    4、


等法律法规、规范性文件及 《公司章程》的有关规定对公司 2咙 2年 限制性激励
计划首次授 予部分第 一个解除限售期解除限售事宜进行表决   ;




    5、   本次解除限售有利于加强公司与激励对 象之间的紧密联系 ,强 化共同持
续发展的理念 ,激 励长期价值 的创造 ,有 利于促进公司的长期稳定发展 。
    综上 ,我 们 一致同意公司在 限售期届满后按照相关规定办理公司 2陇 2年 限
制性激励计划首次授予部分第 一个解除限售期解除限售的相关事宜。


(以 下无正文 )
 (本 页无正文,为 江西宏柏
                        新材料股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二
十一次会议相关事项的独立意见签字页)
    独立董事:




                                                    ⒛23年 6月 16日
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 (本 页无正文 ,为 江西宏柏 新材料股份有限公司独 立董事关于第 二 届董事会第 二

十一 次会议相关事项的独 立 意见签宇页 )
    独立董事   :




                                                          2陇 3年 6月 16日