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事 、独立 监事 的通知 》 的规定 (如 适用 );
         (五 )中 共 中央 组织部 《关于进 一步规范党政领导干部在 企

业 兼职 (任 职 )问 题 的意见》的相关规定 (如 适用 );
         (六 )中 共 中央纪委 、教育部 、监 察部 《关于加强高等学校

反腐倡廉建设的意见 》 的相关规定 (如 适用 );
         (七 )中 国人 民银行 《股份制商业银 行独 立 董事和外部监事

制度指引》等的相关规定 (如 适用 );
         (八 )中 国证监会 《证券基金 经 营机构董事 、监事 、高级管

理人员及从 业 人员监督管理办法》等 的相关规定 (如 适用 );
         (九 )《 银行 业 金融机构董事 (理 事 )和 高级管 理 人员任职

资格管理 办法 》《保险公司董事 、监 事和高级管理 人员任职资格
管理规 定 》《保险机构独 立 董事管理办法》等 的相关规定 (如 适
用 );
         (十 )其 他法律法规 、部 门规章 、规范性文件和 上海 证券交

易所规定的情形 。
        三 、本人具各独 立 性 ,不 属于下列情形   :




         (一 )在 上 市公司或者其附属 企业任职 的人员及其配偶 、父

母 、子女 、主 要社会关系 (主 要社会关系是指兄弟姐妹 、兄弟姐
妹的配偶 、配偶 的父母 、配偶 的兄弟姐妹 、子女的配偶 、子女配
偶的父母等 );
         (二 )直 接或者 间接持有 上 市公司 己发行股份 1%以 上 或者

是上 市公司前十名股东中的 自然人股东及其配偶 、父母 、子女            ;




         (三 )在 直 接或者 间接持有 上 市公司 已发行股份   sO/o以   上的
股东或者在 上 市公司前 五名股东任职 的人员及其配偶 、父母 、子
  女   ;




             (四   )在 上 市公 司控股股 东 、实际控 制人 的附属企业
                                                                          任职 的
  人员及其配偶 、父 母 、子女             ;




             (五 )与 上 市公 司及
                                    其控股股东、实际控 制人或者其各 自的
  附属企业 具有重大业 务往 来 的人 员 ,或 者在 有重大业
                                                                      务往 来的单
 位及 其控股 股东、实际控制人 单位任职 的人 员                ;



            (六 )为 上 市公 司及
                                   其控股股东或者 其各 自的附属企业 提供
 财务、法律 、咨询 、保荐等服 务的人 员 ,包 括但 不限于
                                                        提供                服务
 的中介机构 的项 目组全 体人 员 、各级 复核人 员 、在报 告上签
                                                                            字的
 人员、合伙人及主 要负 责人           ;




            (七 )最 近 12个 月 内曾经
                                      具有前六 项所 列举情形 的人员            ;


            (八 )其 他上海证券 交易
                                              所认定不具备独 立 性 的情形 。
           四、本人无 下列 不 良记 录         :



           (一 )最 近 36个 月 内受到
                                     中国证监 会行政处 罚或者 司法             机
关刑事处罚 的          ;




           (二 )因 涉嫌证券期
                                 货违法犯 罪 ,被 中国证监会 立 案调查或
者被司法机 关立 案侦查 ,尚 未有 明确结论意见 的                   ;



           (三 )最 近 36个 月 内受 证
                                  到 券交易所公开谴 责或               3次 以上
通报批评 的        ;




           (四 )存 在重大失信等不
                                              良记录   ;



           (五 )本 所认 定的其他
                                    情形 。
       五、本人不是 过往任职独立 董事 期间因连 续两 次未能
                                                          亲 自出
席也不 委托其 他董事 出席 董事 会会议 被董事 会提议召 开股
                                                                          东大
  会予 以解 除职务 的人 员 ,如 是 ,需 说明 自解 除职务之 日起是否
                                                                 届
  满 12个 月 。
      六 、包括江 西宏柏 新材料股份 有限公 司在 内,本 人
                                                           兼任独立
 董事的境 内上 市公司数量未超过 3家 ;本 人在江 西宏柏
                                                         新材料 股
 份有限公司连 续任职 未超过六 年 。
      七、本人不存在影 响独立 董事诚信或者其他 影响
                                                   任职 资格的
 情况 。

      本人 已经 通过江 西宏柏 新材料 股份 有 限公 司第 三 届董事
                                                                   会
 提名委员会资格 审查 ,本 人与提名人 不存在 利害关 系或者 可能
                                                             妨
 碍独立 履职的其他关 系 。

     本人 已经 根据上海证券 交易所 《上海证券 交易所上 市公司 自
 律监管指 引第 1号 —— 规范运作》对本人 的独立 董事 候选人任职
 资格进行核实 并确认 符合要 求 。
     本人完全 清楚独立 董事 的职 责 ,保 证上 述声 明真实、完整和
准确 ,不 存在任 何虚假 陈述 或误导成分 ,本 人完全 明白作 出虚
                                                                假
声明可 能导致 的后果 。上海 证券交 易所可依据 本声 明确认
                                                            本人的
任职资格和独立 性 。
     本人承诺 :在 担任江 西宏柏新材料股 份有 限公 司独立 董事期
间,将 遵守法律法规 、中国证监会发布 的规 章 、规定、通知
                                                             以及
上海证券 交易所业 务规则 的要求 ,接 受 上海证券 交易所
                                                         的监 管   ,



确保有足够 的时 间和精力履 行职 责 ,作 出独立判断 ,不 受公
                                                             司主
要股 东 、实际控 制人或 其他与 公司存在 利害关 系的单位或个人的
影响 。
    本人承诺 :如 本人 任职后 出现不符合独立 董 事任职 资格情形
的,本 人将摸槲搠爽规簸觯菝猢盅鞲黟职务 哆
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