证券代码：605368         证券简称：蓝天燃气           公告编号：2023-060
债券代码：111017           债券简称：蓝天转债

                    河南蓝天燃气股份有限公司
           第五届董事会第三十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、会议召开和出席情况
    河南蓝天燃气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十一次
会议于 2023 年 10 月 23 日在公司会议室召开。公司现有董事 9 人，实际出席并
表决的董事 9 人。
    会议由公司董事长李国喜先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
    二、会议议案审议情况
    （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
    为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，根据《上市公司独立
董事管理办法》《上海证券交易上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等
相关规定，结合公司实际情况，公司对《河南蓝天燃气股份有限公司章程》做出
相应的修订，具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的
《蓝天燃气关于修订<公司章程>的公告》。
    本议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （二）审议通过《关于修订<河南蓝天燃气股份有限公司独立董事工作制度>
的议案》
    为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，根据《上市公司独立
董事管理办法》《上海证券交易上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等
相关规定，结合公司实际情况，公司对《河南蓝天燃气股份有限公司独立董事工
作制度》进行了修订，具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
上刊登的《蓝天燃气独立董事工作制度》。
    本议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （三）审议通过《关于修订<河南蓝天燃气股份有限公司董事会议事规则>
的议案》
    为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，根据《上市公司独立
董事管理办法》《上海证券交易上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等
相关规定，结合公司实际情况，公司对《河南蓝天燃气股份有限公司董事会议事
规则》进行了修订。具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上
刊登的《蓝天燃气董事会议事规则》。
    本议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （四）审议通过《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》
    鉴于上述议案需要提交公司股东大会审议通过后生效，故提请召开公司
2023 年第三次临时股东大会。
    本议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。




    特此公告。



                                         河南蓝天燃气股份有限公司董事会

                                                    2023 年 10 月 24 日