证券代码：605368         证券简称：蓝天燃气           公告编号：2023-072
债券代码：111017         债券简称：蓝天转债

                   河南蓝天燃气股份有限公司
       关于第六届董事会第一次会议决议的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况
    （一）河南蓝天燃气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一
次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    （二）公司于 2023 年 11 月 16 日召开 2023 年第四次临时股东大会，会议选
举产生了公司第六届董事会成员，为保证董事会工作的连续性，经公司当日通知
及第六届董事会全体董事同意公司第六届董事会第一次会议于 2023 年 11 月 16
日以现场的方式在公司会议室召开。
    （三）公司现有董事 9 人，实际出席并表决的董事 9 人。
    （四）全体董事一致推选李新华主持本次会议，公司监事、高级管理人员列
席了会议。
    二、会议议案审议情况
    （一）审议通过《关于选举第六届董事会董事长的议案》
    公司 2023 年第四次临时股东大会决议通过了《关于董事会换届选举的议案》，
公司第六届董事会成员为：李新华、黄涛、李保华、杨帆、岳鹏涛、王波、王征、
赵健、王颖颖，其中王征、赵健、王颖颖为公司独立董事。根据公司章程的规定，
公司设董事长一名，全体董事一致同意选举李新华先生为公司第六届董事会董事
长，任期与第六届董事会任期一致。
    本议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    该议案无需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《蓝
天燃气关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。
    （二）审议通过《关于选举第六届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》
    公司 2023 年第四次临时股东大会决议通过了《关于董事会换届选举的议案》，
公司第六届董事会成员为：李新华、黄涛、李保华、杨帆、岳鹏涛、王波、王征、
赵健、王颖颖，其中王征、赵健、王颖颖为公司独立董事。公司第六届董事会根
据《公司章程》及相关法律法规的规定对公司董事会专门委员会进行换届选举，
选举产生第六届董事会专门委员会，任期与公司第六届董事会任期一致，具体如
下：

       名称          主任委员      委员

  战略委员会         李新华     李新华、黄涛、王征

  审计委员会         王征       王征、赵健、岳鹏涛

  薪酬与考核委员会   赵健       赵健、王颖颖、李保华

  提名委员会         王颖颖     王颖颖、王征、杨帆
    其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均过半数并
由独立董事担任主任委员（召集人），审计委员会主任委员王征为会计专业人士，
符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
    本议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案无需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《蓝
天燃气关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。
    （三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
    经公司董事长李新华先生提名，聘任黄涛先生为公司总经理，任期与公司第
六届董事会任期一致。
    鉴于公司原法定代表人陈启勇先生不再担任总经理职务，根据公司章程的规
定，陈启勇先生不再担任公司的法定代表人，推选黄涛先生为公司法定代表人，
并授权公司管理层办理相关工商变更登记手续。
    本议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本事项经公司第六届董事会提名委员会审议通过，公司独立董事发表了同意
的独立意见。
   本议案无需提交公司股东大会审议。
   具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《蓝
天燃气关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。
   （四）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》
   经董事长李新华先生提名，聘任赵鑫先生为公司董事会秘书，任期与第六届
董事会任期一致。
   本议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
   本事项经公司第六届董事会提名委员会审议通过，公司独立董事发表了同意
的独立意见。
   本议案无需提交公司股东大会审议。
   具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《蓝
天燃气关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。
   （五）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
   经总经理黄涛先生提名，聘任李保华先生、兰玉峰先生、杨帆先生为公司副
总经理，任期与第六届董事会任期一致。
   本议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
   本事项经公司第六届董事会提名委员会审议通过，公司独立董事发表了同意
的独立意见。
   本议案无需提交公司股东大会审议。
   具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《蓝
天燃气关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。
   （六）审议通过《关于聘任财务总监的议案》
   经总经理黄涛先生提名，聘任赵永奎先生为公司财务总监，任期与公司第六
届董事会任期一致。
   本议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
   本事项经公司第六届董事会提名委员会及审计委员会审议通过，公司独立董
事发表了同意的独立意见。
   本议案无需提交公司股东大会审议。
   具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《蓝
天燃气关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。
    （七）审议通过《蓝天燃气未来三年股东分红回报规划（2023-2025）》
    为进一步明确公司利润分配制度，保护投资者的合法权益，积极回报投资者，
引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据《关于进一步落实上市公司现金
分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号—上
市公司现金分红（2022 年修订）》（证监会公告[2022]3 号）等法律法规文件的
要求以及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，公司董事会对股东分红
回报事宜进行了进一步专项研究论证，在《河南蓝天燃气股份有限公司未来三年
股东分红回报规划（2022-2024 年）》的基础上，修改并制定《蓝天燃气未来三
年股东分红回报规划（2023-2025 年）》。
    本议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    公司独立董事发表了同意的独立意见。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《蓝
天燃气未来三年股东分红回报规划（2023-2025）》。
    （八）审议通过《河南蓝天燃气股份有限公司独立董事专门会议议事规则》
    本议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案无需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《蓝
天燃气独立董事专门会议议事规则》。
    （九）审议通过《关于召开公司 2023 年第五次临时股东大会的议案》
    鉴于《蓝天燃气未来三年股东分红回报规划（2023-2025）》尚需公司股东大
会审议通过后生效，故提请召开公司 2023 年第五次临时股东大会。
    本议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


    特此公告。


                                         河南蓝天燃气股份有限公司董事会
                                                       2023 年 11 月 17 日