蓝天燃气：蓝天燃气2023年第五次临时股东大会会议材料2023-11-28
河南蓝天燃气股份有限公司
2023 年第五次临时股东大会会议材料
二零二三年十二月
河南驻马店
河南蓝天燃气股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会材料
目 录
目 录.........................................................................................................1
2023 年第五次临时股东大会会议议程 ....................................................2
2023 年第五次临时股东大会会议须知 ....................................................4
蓝天燃气未来三年股东分红回报规划（2023-2025） ............................5
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2023 年第五次临时股东大会会议议程
现场会议时间：2023 年 12 月 4 日 下午 14 点
网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为 2023 年 12 月 4
日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投
票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
会议地点：河南省驻马店市解放路 68 号河南蓝天燃气股份有限公司会
议室
股权登记日：2023 年 11 月 27 日
会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
会议主持人：董事长李新华先生
会议安排：
一、 参会人员签到，股东或股东代表登记
二、 宣读会议须知
三、 介绍本次大会的见证律师及出席本次大会的董事、监事及列席人
员，宣布现场到会的股东和股东代理人及代表股数
四、 审议如下议案
审议《蓝天燃气未来三年股东分红回报规划（2023-2025 年）》
五、 现场股东或股东代表发言及解答问题（每位股东发言不超过 3 分
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钟）
六、 现场股东或股东代表投票表决
七、 统计并宣布现场表决结果
八、 大会见证律师宣读法律意见
九、 签署本次大会的会议决议及会议纪要，会议闭幕。
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2023 年第五次临时股东大会会议须知
为充分尊重广大投资者，保障公司全体股东的合法权益，确保
公司本次股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，
特制定大会须知，望出席股东大会的全体人员遵守：
一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯
其他股东权益；
二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、
确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责；
三、出席大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项
权利，但需由公司统一安排发言和解答；
四、任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序，会议期间请
关闭手机或将手机调整成震动状态；
五、本次股东大会采用记名投票的方式逐项进行表决，特请各
位股东、股东代表或委托代理人准确填写表决票。
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蓝天燃气未来三年股东分红回报规划
（2023-2025）
各位股东、股东代表：
为进一步明确公司利润分配制度，保护投资者的合法权益，积极
回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据《关于
进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》 证监发[2012]37 号）、
《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红（2022 年修订）》（证
监会公告[2022]3 号）等法律法规文件的要求以及《公司章程》的相关
规定，结合公司实际情况，公司董事会对股东分红回报事宜进行了进
一步专项研究论证，在《河南蓝天燃气股份有限公司未来三年股东分
红回报规划（2022-2024 年）》的基础上，修改并制定《蓝天燃气未来
三年股东分红回报规划（2023-2025 年）》。具体内容详见披露于上海
证券交易所网站的相关公告。
以上议案，提请审议。
河南蓝天燃气股份有限公司董事会
2023 年 12 月 4 日
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