证券代码：605389 证券简称：长龄液压 公告编号：2023-043
江苏长龄液压股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 6 月 19 日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省江阴市云亭街道云顾路 885 号长龄液压三
楼大会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 102,216,440
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 75.0120
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由董事长夏继发先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书戴正平先生出席会议；公司部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关
联交易条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 102,202,440 99.9863 14,000 0.0137 0 0.0000
2.00、议案《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易
方案的议案》
2.01、议案名称：《整体方案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 102,202,440 99.9863 14,000 0.0137 0 0.0000
2.02、议案名称：《发行股份及支付现金购买资产的具体方案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 102,202,440 99.9863 14,000 0.0137 0 0.0000
2.03、议案名称：《发行股份的种类、面值和上市地点》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 102,202,440 99.9863 14,000 0.0137 0 0.0000
2.04、议案名称：《定价基准日、定价原则及发行价格》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 102,202,440 99.9863 14,000 0.0137 0 0.0000
2.05、议案名称：《发行对象》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 102,202,440 99.9863 14,000 0.0137 0 0.0000
2.06、议案名称：《交易金额及对价支付方式》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 102,202,440 99.9863 14,000 0.0137 0 0.0000
2.07、议案名称：《发行股份数量》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 102,202,440 99.9863 14,000 0.0137 0 0.0000
2.08、议案名称：《股份锁定期》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 102,202,440 99.9863 14,000 0.0137 0 0.0000
2.09、议案名称：《业绩承诺》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 102,202,440 99.9863 14,000 0.0137 0 0.0000
2.10、议案名称：《盈利预测补偿》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 102,202,440 99.9863 14,000 0.0137 0 0.0000
2.11、议案名称：《减值测试补偿》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 102,202,440 99.9863 14,000 0.0137 0 0.0000
2.12、议案名称：《过渡期损益安排》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 102,202,440 99.9863 14,000 0.0137 0 0.0000
2.13、议案名称：《滚存未分配利润安排》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 102,202,440 99.9863 14,000 0.0137 0 0.0000
2.14、议案名称：《决议有效期》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 102,202,440 99.9863 14,000 0.0137 0 0.0000
2.15、议案名称：《募集配套资金的具体方案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 102,202,440 99.9863 14,000 0.0137 0 0.0000
2.16、议案名称：《发行股份的种类、面值和上市地点》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 102,202,440 99.9863 14,000 0.0137 0 0.0000
2.17、议案名称：《定价基准日、定价原则及发行价格》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 102,202,440 99.9863 14,000 0.0137 0 0.0000
2.18、议案名称：《发行对象》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 102,202,440 99.9863 14,000 0.0137 0 0.0000
2.19、议案名称：《发行规模及发行数量》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 102,202,440 99.9863 14,000 0.0137 0 0.0000
2.20、议案名称：《锁定期安排》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 102,202,440 99.9863 14,000 0.0137 0 0.0000
2.21、议案名称：《募集配套资金用途》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 102,202,440 99.9863 14,000 0.0137 0 0.0000
2.22、议案名称：《滚存未分配利润安排》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 102,202,440 99.9863 14,000 0.0137 0 0.0000
2.23、议案名称：《决议有效期》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 102,202,440 99.9863 14,000 0.0137 0 0.0000
3、议案名称：《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联
交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 102,202,440 99.9863 14,000 0.0137 0 0.0000
4.00、议案《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易
不构成重大资产重组及重组上市的议案》
4.01、议案名称：《不构成重大资产重组》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 102,202,440 99.9863 14,000 0.0137 0 0.0000
4.02、议案名称：《不构成重组上市》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 102,202,440 99.9863 14,000 0.0137 0 0.0000
5、议案名称：《关于<江苏长龄液压股份有限公司发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 102,202,440 99.9863 14,000 0.0137 0 0.0000
6.00、议案《关于公司签署本次交易相关协议的议案》
6.01、议案名称：《发行股份及支付现金购买资产协议》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 102,202,440 99.9863 14,000 0.0137 0 0.0000
6.02、议案名称：《盈利预测补偿协议》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 102,202,440 99.9863 14,000 0.0137 0 0.0000
7、 议案名称：《关于本次交易符合<上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划
和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 102,202,440 99.9863 14,000 0.0137 0 0.0000
8、议案名称：《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规
定的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 102,202,440 99.9863 14,000 0.0137 0 0.0000
9、议案名称：《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条
规定的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 102,202,440 99.9863 14,000 0.0137 0 0.0000
10、议案名称：《关于本次交易相关主体不存在不得参与任何上市公司重大资产
重组情形的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 102,202,440 99.9863 14,000 0.0137 0 0.0000
11、议案名称：《关于公司不存在<上市公司证券发行注册管理办法>第十一条规
定的不得向特定对象发行股票的情形的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 102,202,440 99.9863 14,000 0.0137 0 0.0000
12、议案名称：《关于批准本次交易有关审计报告、审阅报告及资产评估报告的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 102,202,440 99.9863 14,000 0.0137 0 0.0000
13、议案名称：《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估
目的的相关性及评估定价公允性的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 102,202,440 99.9863 14,000 0.0137 0 0.0000
14、议案名称：《关于本次交易摊薄即期回报及采取填补措施的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 102,202,440 99.9863 14,000 0.0137 0 0.0000
15、议案名称：《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件
的有效性的说明的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 102,202,440 99.9863 14,000 0.0137 0 0.0000
16、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次发行股份
及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 102,202,440 99.9863 14,000 0.0137 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 《关于公司符 4,202 99.6679 14,00 0.3321 0 0.0000
合发行股份及 ,440 0
支付现金购买
资产并募集配
套资金暨关联
交易条件的议
案》
2.00 《关于公司发 - - - - - -
行股份及支付
现金购买资产
并募集配套资
金暨关联交易
方案的议案》
2.01 《整体方案》 4,202 99.6679 14,00 0.3321 0 0.0000
,440 0
2.02 《发行股份及 4,202 99.6679 14,00 0.3321 0 0.0000
支付现金购买 ,440 0
资产的具体方
案》
2.03 《 发 行 股 份 的 4,202 99.6679 14,00 0.3321 0 0.0000
种类、面值和上 ,440 0
市地点》
2.04 《定价基准日、 4,202 99.6679 14,00 0.3321 0 0.0000
定价原则及发 ,440 0
行价格》
2.05 《发行对象》 4,202 99.6679 14,00 0.3321 0 0.0000
,440 0
2.06 《 交 易 金 额 及 4,202 99.6679 14,00 0.3321 0 0.0000
对价支付方式》 ,440 0
2.07 《 发 行 股 份 数 4,202 99.6679 14,00 0.3321 0 0.0000
量》 ,440 0
2.08 《股份锁定期》 4,202 99.6679 14,00 0.3321 0 0.0000
,440 0
2.09 《业绩承诺》 4,202 99.6679 14,00 0.3321 0 0.0000
,440 0
2.10 《 盈 利 预 测 补 4,202 99.6679 14,00 0.3321 0 0.0000
偿》 ,440 0
2.11 《 减 值 测 试 补 4,202 99.6679 14,00 0.3321 0 0.0000
偿》 ,440 0
2.12 《 过 渡 期 损 益 4,202 99.6679 14,00 0.3321 0 0.0000
安排》 ,440 0
2.13 《 滚 存 未 分 配 4,202 99.6679 14,00 0.3321 0 0.0000
利润安排》 ,440 0
2.14 《决议有效期》 4,202 99.6679 14,00 0.3321 0 0.0000
,440 0
2.15 《 募 集 配 套 资 4,202 99.6679 14,00 0.3321 0 0.0000
金的具体方案》 ,440 0
2.16 《 发 行 股 份 的 4,202 99.6679 14,00 0.3321 0 0.0000
种类、面值和上 ,440 0
市地点》
2.17 《定价基准日、 4,202 99.6679 14,00 0.3321 0 0.0000
定价原则及发 ,440 0
行价格》
2.18 《发行对象》 4,202 99.6679 14,00 0.3321 0 0.0000
,440 0
2.19 《 发 行 规 模 及 4,202 99.6679 14,00 0.3321 0 0.0000
发行数量》 ,440 0
2.20 《锁定期安排》 4,202 99.6679 14,00 0.3321 0 0.0000
,440 0
2.21 《 募 集 配 套 资 4,202 99.6679 14,00 0.3321 0 0.0000
金用途》 ,440 0
2.22 《 滚 存 未 分 配 4,202 99.6679 14,00 0.3321 0 0.0000
利润安排》 ,440 0
2.23 《决议有效期》 4,202 99.6679 14,00 0.3321 0 0.0000
,440 0
3 《 关 于 本 次 发 4,202 99.6679 14,00 0.3321 0 0.0000
行股份及支付 ,440 0
现金购买资产
并募集配套资
金构成关联交
易的议案》
4.00 《关于本次发 - - - - - -
行股份及支付
现金购买资产
并募集配套资
金暨关联交易
不构成重大资
产重组及重组
上市的议案》
4.01 《 不 构 成 重 大 4,202 99.6679 14,00 0.3321 0 0.0000
资产重组》 ,440 0
4.02 《 不 构 成 重 组 4,202 99.6679 14,00 0.3321 0 0.0000
上市》 ,440 0
5 《关于<江苏长 4,202 99.6679 14,00 0.3321 0 0.0000
龄液压股份有 ,440 0
限公司发行股
份及支付现金
购买资产并募
集配套资金暨
关联交易报告
书（草案）>及
其摘要的议案》
6.00 《关于公司签 - - - - - -
署本次交易相
关协议的议案》
6.01 《发行股份及 4,202 99.6679 14,00 0.3321 0 0.0000
支付现金购买 ,440 0
资产协议》
6.02 《盈利预测补 4,202 99.6679 14,00 0.3321 0 0.0000
偿协议》 ,440 0
7 《关于本次交 4,202 99.6679 14,00 0.3321 0 0.0000
易符合<上市公 ,440 0
司监管指引第 9
号 —— 上 市 公
司筹划和实施
重大资产重组
的监管要求>第
四条规定的议
案》
8 《关于本次交 4,202 99.6679 14,00 0.3321 0 0.0000
易符合<上市公 ,440 0
司重大资产重
组管理办法>第
十一条规定的
议案》
9 《关于本次交 4,202 99.6679 14,00 0.3321 0 0.0000
易符合<上市公 ,440 0
司重大资产重
组管理办法>第
四十三条规定
的议案》
10 《关于本次交 4,202 99.6679 14,00 0.3321 0 0.0000
易相关主体不 ,440 0
存在不得参与
任何上市公司
重大资产重组
情形的议案》
11 《关于公司不 4,202 99.6679 14,00 0.3321 0 0.0000
存在<上市公司 ,440 0
证券发行注册
管理办法>第十
一条规定的不
得向特定对象
发行股票的情
形的议案》
12 《关于批准本 4,202 99.6679 14,00 0.3321 0 0.0000
次交易有关审 ,440 0
计报告、审阅报
告及资产评估
报告的议案》
13 《关于评估机 4,202 99.6679 14,00 0.3321 0 0.0000
构独立性、评估 ,440 0
假设前提合理
性、评估方法与
评估目的的相
关性及评估定
价公允性的议
案》
14 《关于本次交 4,202 99.6679 14,00 0.3321 0 0.0000
易摊薄即期回 ,440 0
报及采取填补
措施的议案》
15 《关于本次交 4,202 99.6679 14,00 0.3321 0 0.0000
易履行法定程 ,440 0
序的完备性、合
规性及提交法
律文件的有效
性的说明的议
案》
16 《关于提请股 4,202 99.6679 14,00 0.3321 0 0.0000
东大会授权董 ,440 0
事会及其授权
人士办理本次
发行股份及支
付现金购买资
产并募集配套
资金相关事宜
的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会所有议案均为特别决议议案，已经获得出席股东大会的公司股东及
股东授权代理人所持有效表决权的股份总数的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市广发律师事务所
律师：姚思静、姚培琪
2、 律师见证结论意见：
本所认为，公司 2023 年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》
《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召
集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
江苏长龄液压股份有限公司董事会
2023 年 6 月 20 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议