证券代码：605399             证券简称：晨光新材         公告编号：2023-032



                     江西晨光新材料股份有限公司
                关于董事会、监事会换届选举的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    江西晨光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会
任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海
证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《江西晨光新材料股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司开展董事会、监事会
换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：
    一、董事会换届选举情况
    根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会将由 7 名董事组
成，其中非独立董事 4 名、独立董事 3 名。经公司董事会提名委员会审核通过，公司于
2023 年 8 月 18 日召开了第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于董事会换届
选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提
名第三届董事会独立董事候选人的议案》。董事会同意提名丁建峰先生、梁秋鸿先
生、丁冰先生、徐国伟先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；同意提名熊进
光先生、李国平先生、杨平华先生为公司第三届董事会独立董事候选人(简历附
后)。
    独立董事候选人声明及提名人声明详见公司于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的独立董事候选人声明及提名人声明。上述独立董事候
选人中，李国平先生为会计专业人士，熊进光先生、李国平先生已取得上海证券交易
所认可的独立董事任职资格证书，杨平华先生已承诺将参加最近一期独立董事培训
并取得独立董事资格证书。
        公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见：

                                                                       －1－
    我们认真审阅了公司第三届董事会非独立董事候选人简历等资料，认为非独

立董事候选人任职资格合法，未发现有违反《公司法》、《上海证券交易所上市

公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的情况，

亦未发现有被中国证监会确定为市场禁入者的情况。我们一致同意提名丁建峰、

梁秋鸿、丁冰、徐国伟为公司第三届董事会非独立董事候选人，并同意将该议案

提交至公司股东大会审议。

    我们认真审阅了公司第三届董事会独立董事候选人简历等资料，认为独立董

事候选人任职资格合法，未发现有违反《公司法》、《上海证券交易所股票上市

规则》等法律法规及《公司章程》规定的情况，亦未发现有被中国证监会确定为

市场禁入者的情况。我们一致同意提名熊进光、李国平、杨平华为公司第三届董

事会独立董事候选人，并同意将该议案提交至公司股东大会审议。

   该事项尚需提交股东大会审议，其中非独立董事、独立董事均采取累积投票制
选举产生。公司第三届董事会董事自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之
日起就任，任期三年。
   二、监事会换届选举情况
    根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第三届监事会由 3 名监事
组成，其中非职工代表监事 2 名、职工代表监事 1 名。公司于 2023 年 8 月 18
日召开了第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名
第三届监事会非职工代表监事的议案》，公司监事会同意提名葛利伟先生、徐达
理先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人(简历附后)，并提交公司
2023 年第一次临时股东大会审议。上述两位监事经股东大会审议通过后，将与
公司 2023 年 8 月 23 日职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第三届监
事会，公司第三届监事会监事自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起就
任，任期三年。

    三、其他情况说明
    公司将召开2023年第一次临时股东大会审议本次董事会、监事会换届事项，非
独立董事、独立董事、非职工代表监事的选举将分别采用累积投票制方式进行,任
期自公司股东大会选举通过之日起三年。为保证公司董事会、监事会的正常运作，在


                                                                    －2－
公司2023年第一次临时股东大会审议通过上述换届事项前，仍由公司第二届董事会董
事、第二届监事会监事按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续履行职责
。
     公司第二届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和
持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展做出的贡
献表示衷心感谢！



     特此公告。
                                        江西晨光新材料股份有限公司董事会
                                              2023 年 8 月 18 日




                                                                    －3－
附件：

                       非独立董事候选人简历
1、丁建峰先生简历
    丁建峰先生，男，1963 年生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，教授
级高工。2001 年 7 月至 2018 年 4 月，任江苏晨光偶联剂有限公司执行董事、总
经理。2007 年 11 月至 2017 年 9 月任公司董事长、总经理。2017 年 10 月至今任
公司董事长。2013 年 4 月至今担任江苏建丰投资有限公司执行董事、总经理，
2007 年 11 月至今担任香港诺贝尔高新材料有限公司董事，2018 年 2 月至今担任
湖口九银村镇银行股份有限公司董事。
    截至本公告披露日，丁建峰先生未直接持有公司股票。丁建峰先生为公司实
际控制人之一，丁建峰先生与实际控制人之一虞丹鹤女士系夫妻关系，与实际控
制人之一丁冰先生为父子关系，与实际控制人之一丁洁女士为父女关系；实际控
制人之一梁秋鸿先生为丁建峰女儿丁洁女士的配偶。丁建峰先生未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合有关法律、法规和《公司章程》
规定的任职条件。
2、丁冰先生简历
    丁冰先生，男，1991 年生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历。
2014 年 5 月进入公司先后担任项目经理、厂长。2017 年 6 月 16 日至今担任湖口
县晨丰投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。2017 年 9 月至今任公
司董事、总经理。2017 年 12 月至今担任九江联悦氢能有限公司董事；2023 年 2
月至今担任湖口晨光非金属新材料有限公司执行董事兼总经理。
    截至本公告披露日，丁冰先生未直接持有公司股票。丁冰先生为公司实际控
制人之一，丁冰先生与实际控制人之一丁建峰先生为父子关系，与实际控制人之
一虞丹鹤女士为母子关系，与实际控制人之一丁洁女士为姐弟关系；实际控制人
之一梁秋鸿先生为丁冰先生姐姐丁洁女士的配偶。丁冰先生未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合有关法律、法规和《公司章程》规
定的任职条件。
3、梁秋鸿先生简历
    梁秋鸿先生，男，1985 年生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历。
                                                                    －4－
2014 年 12 月至今任公司研发总监。2017 年 9 月至今任公司董事会秘书，2021
年 3 月至今任公司副总经理。2023 年 1 月至今担任上海晨泱新材料有限公司执
行董事。
    截至本公告披露日，梁秋鸿先生未直接持有公司股票。梁秋鸿先生为公司实
际控制人之一，梁秋鸿先生为实际控制人丁建峰先生与虞丹鹤女士的女儿丁洁女
士的配偶。实际控制人之一丁冰先生为梁秋鸿先生配偶丁洁女士的弟弟。梁秋鸿
先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合有关法
律、法规和《公司章程》规定的任职条件。
4、徐国伟先生简历
    徐国伟先生，男，1985 年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2007
年 11 月至 2016 年 1 月任公司采购部经理，2016 年 1 月至 2021 年 3 月任生产部
经理。2021 年 3 月至今任公司副总经理，2018 年至今任公司非独立董事。
    截至本公告披露日，徐国伟先生未直接持有公司股票，与其他持有公司 5%
以上股份的股东、实际控制人、公司的董事、监事和高级管理人员不存在关联关
系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合有关法律、
法规和《公司章程》规定的任职条件。



                        独立董事候选人简历
1、熊进光先生简历
    熊进光先生，男，1965 年生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历。
1990 年 7 月至 1994 年 8 月任教于江西财经学院马列部。1997 年 8 月至今任江西
财经大学法学院教授、博士生导师。2016 年至今担任北京市中银（南昌）律师
事务所律师，2021 年 7 月至今担任江西新余国科科技股份有限公司独立董事，
2020 年 9 月至今任公司独立董事。
    熊进光先生目前未持有本公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人、公司的董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合有关法律、法规和《公司章
程》规定的任职条件。
2、杨平华先生简历
                                                                     －5－
     杨平华先生，男，1971 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生
学历。2002 年 7 月至 2009 年 2 月任九江学院化学化工学院讲师；2009 年 3 月至
2021 年 2 月任九江学院化学化工学院副教授；2021 年 3 月至今任九江学院化学
化工学院教授。
     杨平华先生目前未持有本公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人、公司的董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合有关法律、法规和《公司章
程》规定的任职条件。

3、李国平先生简历
    李国平先生，男，1966 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生
学历。注册会计师、注册资产评估师、注册税务师、注册房地产评估师、注册土
地估价师。1986 年 7 月至 1988 年 9 月，任上饶地区工业技术研究所助理工程师；
1988 年 9 月至 1990 年 9 月，任上饶地区物价检查所干部；1990 年 9 月至 1994
年 4 月，任上饶地区财政局会计师；1994 年 4 月至 1999 年 12 月，任江西上饶
会计师事务所部门经理、副所长；2000 年 1 月到 2000 年 7 月，任江西和信会计
师事务所有限责任公司所长；2000 年 8 月至 2001 年 4 月，任广东恒信德律会计
师事务所担任部门经理；2001 年 5 月至 2013 年 5 月任中磊会计师事务所江西分
所副所长、所长；2013 年 6 月至今任大信会计师事务所（特殊普通合伙）江西
分所管理合伙人、所长；2018 年 9 月至今，兼任九江善水科技股份有限公司独
立董事；2021 年 4 月至今，任江西同和药业股份有限公司独立董事。
    截至本公告披露日，李国平先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上
股份的股东、实际控制人、公司的董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合有关法律、法
规和《公司章程》规定的任职条件。




                                                                    －6－
                    监事会非职工代表监事的简历
1、葛利伟先生简历
    葛利伟，男，1983 年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2005 年 7
月至 2007 年 9 月任中彩印务有限公司信息员。2007 年 10 月至 2017 年 10 月任
公司行政部经理。2017 年 11 月至今任总经办主任。2017 年 12 月至今担任九江
联悦氢能有限公司监事，2017 年 9 月至今任公司监事，2020 年 10 月至今任公司
证券事务代表。2023 年 2 月至今担任湖口晨光非金属新材料有限公司监事。
    截至本公告披露日，葛利伟先生未直接持有公司股票，与其他持有公司 5%
以上股份的股东、实际控制人、公司的董事、监事和高级管理人员不存在关联关
系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合有关法律、
法规和《公司章程》规定的任职条件。
2、 徐达理先生简历
    徐达理，男，1953 年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任职于
武汉大学化工厂、湖北武大有机硅新材料股份有限公司。2004 年 5 月至 2005 年
5 月任武汉天目科技发展有限责任公司总工程师。2005 年 6 月至 2007 年 8 月任
江苏晨光偶联剂有限公司工程师。2007 年 9 月至今任公司工程师，2017 年 9 月
至今任公司监事。
    截至本公告披露日，徐达理先生未直接持有公司股票，与其他持有公司 5%
以上股份的股东、实际控制人、公司的董事、监事和高级管理人员不存在关联关
系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合有关法律、
法规和《公司章程》规定的任职条件。




                                                                   －7－