证券代码：605399          证券简称：晨光新材         公告编号：2023-050



                 江西晨光新材料股份有限公司
             第三届董事会第三次会议决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



     一、董事会会议召开情况
     江西晨光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 24 日以
 电子邮件方式发出第三届董事会第三次会议通知，会议于 2023 年 11 月 30 日在
 江西省九江市湖口县金砂湾工业园向阳路 8 号公司会议室以现场会议与通讯会
 议相结合的方式召开，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。
     本次会议由董事长丁建峰先生主持，公司监事及高管列席会议。本次会议的
 召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《江西晨光新材料股份有限公司章
 程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议形成的决议合法有效。
     二、董事会会议审议情况
     （一） 审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案》

     鉴于公司已于 2022 年 6 月 8 日实施完成 2021 年年度权益分派方案及 2023
 年 6 月 2 日实施完成 2022 年年度权益分派方案，故根据《公司 2021 年限制性股
 票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的相关规定，公
 司需对本激励计划相关事项进行调整。
     具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的
《关于调整 2021 年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2023-052）。
     本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。
     表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     （二） 审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

     根据公司《激励计划（草案）》之“第十三章 公司/激励对象发生异动的处
 理”之“二、激励对象个人情况发生变化”的规定：“（三）激励对象因辞职、被公
 司辞退、被公司裁员、劳动合同/聘用协议到期不再续约等原因而离职，自离职
                                                                    －1－
 之日起，其已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按授予价
 格回购注销。”
     由于 4 名原激励对象因个人原因已离职，已不符合公司股权激励计划中有关
 激励对象的规定，董事会审议决定取消上述激励对象资格并回购注销其已获授但
 尚未解除限售的全部限制性股票 8.112 万股，回购价格为 9.17 元/股。
     综上，本次公司拟回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 8.112
 万股。根据 2021 年第一次临时股东大会的授权，董事会将依照股东大会的授权
 按照相关规定办理本次限制性股票回购注销的相关事宜。
     具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的
《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2023-053）。
     本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。
     表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     （三）审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解
 除限售条件成就的议案》
     根据《激励计划（草案）》的规定和公司 2021 年第一次临时股东大会的授
 权，鉴于公司及激励对象的各项考核指标均已满足《激励计划（草案）》规定的
 第二个限售期解除限售条件，董事会认为，公司 2021 年限制性股票激励计划第
 二个限售期解除条件已经成就，本次符合解除限售条件成就的激励对象共 40 人，
 可解除限售的限制性股票数量为 37.011 万股，约占公司目前总股本的 0.12%。
     具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的
《关于 2021 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》
（公告编号：2023-054）。
     本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。
     表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     （四）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》
     公司拟使用自有资金通过集中竞价交易方式进行股份回购，回购股份将全部
 用于员工持股计划或股权激励计划，回购资金总额不低于人民币2,000.00万元
 （含）且不超过人民币3,300.00万元（含），本次回购价格不超过人民币20.00
 元/股（含），回购价格上限不高于董事会审议通过回购股份决议前30个交易日公
 司股票交易均价的150%，具体回购价格由公司董事会授权公司管理层在回购实施
                                                                    －2－
期间，结合二级市场股票价格确定。根据《公司章程》第二十五条及《上海证券
交易所上市公司自律监管指引第7号—回购股份》的有关规定，本次回购股份方
案无需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露《关
于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-056）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （五）审议通过《关于修订公司部分制度的议案》
    为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《中华人民共
和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等
相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对公司部分制度进
行修订，修订具体制度如下：
序号   制度名称                                          备注
1      独立董事工作制度                                  修订
2      董事会审计委员会实施细则                          修订
3      董事会提名委员会实施细则                          修订
4      董事会薪酬与考核委员会实施细则                    修订
    上述修订后的制度详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露的相关文件。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本次修订的制度中，《独立董事工作制度》尚需提交公司股东大会审议。
    （六）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
    为提高公司规范运作水平，进一步完善公司治理制度，根据《上市公司章程
指引》等相关法律法规和规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》相应条款进
行修改。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的
《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-057）及修订后的《公司章程》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    特此公告。

                                                                  －3－
江西晨光新材料股份有限公司董事会
               2023 年 11 月 30 日




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