晨光新材:晨光新材关于募投项目进展的公告2023-12-13
证券代码:605399 证券简称:晨光新材 公告编号:2023-061
江西晨光新材料股份有限公司
关于募投项目进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会2020年7月8日《关于核准江西晨光新材料股份有限公司首
次公开发行股票的批复》(证监许可[2020] 1393号)核准,江西晨光新材料股份有限公司
(以下简称“公司”或“晨光新材”)首次向社会公开发行人民币普通股(A股)4,600万
股,发行价格为13.16元/股,募集资金总额人民币605,360,000.00元,扣除各项发行费用后
募集资金净额为人民币560,132,702.54元。上述募集资金于2020年7月29日全部到账,经苏
亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了《验资报告》(苏亚验[2020]14号)。
二、募集资金投资项目情况
根据公司《首次公开发行股票招股说明书》披露,“年产6.5万吨有机硅新材料技改扩
能项目”为公司募投项目之一,计划投资总额61,870.00万元,募集资金拟投资总额43,600.00
万元。
根据产品发展战略和市场需求变动情况,公司分别于2022年4月21日召开了第二届董
事会第十二次会议、第二届监事会第十次会议,于2022年5月18日召开了2021年年度股东
大会,审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,同意将原来募集资金投
资项目之一“年产6.5万吨有机硅新材料技改扩能项目”尚未使用募集资金中的36,000.00万
元人民币用于建设“年产21万吨硅基新材料及0.5万吨钴基新材料项目”,不足部分以公司
自有资金投入;扣除上述36,000.00万元后剩余的募集资金仍用于投入“年产6.5万吨有机硅
新材料技改扩能项目”。详情参见2022年4月23日在中国证监会指定信息披露网站披露的
《晨光新材关于变更部分募集资金投资项目的公告》(公告编号:2022-018)。
三、募投项目进展情况
2023年4月,公司的募投项目“年产6.5万吨有机硅新材料技改扩能项目”部分产品已
通过安全设施竣工验收,并收到江西省应急管理厅换发的《安全生产许可证》。详情参见
2023年4月19日在中国证监会指定信息披露网站披露的《晨光新材关于募投项目进展的公
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告》(公告编号:2023-016)。
截至目前,公司的募投项目“年产6.5万吨有机硅新材料技改扩能项目”已通过安全设
施竣工验收,符合安全生产许可发证要求。近日,公司收到江西省应急管理厅换发的《安
全生产许可证》,公司本次换发《安全生产许可证》,标志着募投项目取得关键阶段性进
展。
四、对公司的影响及风险提示
本次生产许可证取得以后,该募投项目正式进入投产阶段,将进一步丰富公司产业
链上的产品品种,有利于打造新的利润增长点,提高公司市场竞争能力和盈利能力,对
公司未来的经营业绩将产生积极的影响,但产能爬坡及释放尚需一定的时间,且未来可
能存在市场环境变化、项目实际效益与预计效益存在差异等风险。敬请广大投资者谨慎
决策,注意投资风险。
特此公告。
江西晨光新材料股份有限公司董事会
2023 年 12 月 12 日
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