证券代码：605507          证券简称：国邦医药         公告编号：2023-025

                   国邦医药集团股份有限公司
               第二届董事会第三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况

    国邦医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三次会议于
2023 年 7 月 18 日以书面及邮件等方式发出通知和会议材料，并于 2023 年 7 月
28 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出
席会议的董事 9 人。会议由董事长邱家军先生主持，监事、高管列席。本次董事
会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。经会议审议，全体董事审议通过了如下议案。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于 2023 年半年度报告及摘要的议案》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国邦
医药 2023 年半年度报告》及《国邦医药 2023 年半年度报告摘要》。

    （二）审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的
议案》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国邦
医药关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：
2023-027）。
    独立董事发表了明确同意的独立意见。
    （三）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国邦
医 药 关于使用部分暂 时闲置募集资金进行现金管理的公告 》（公告编号：
2023-028）。
    独立董事发表了明确同意的独立意见。




    特此公告。




                                         国邦医药集团股份有限公司董事会

                                                       2023 年 7 月 29 日