证券代码：605507          证券简称：国邦医药         公告编号：2023-033

                    国邦医药集团股份有限公司
                 第二届董事会第五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况

    国邦医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第五次会议于
2023 年 10 月 30 日以书面及邮件等方式发出通知和会议材料，并于 2023 年 11
月 2 日在公司会议室以通讯的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席会议的
董事 9 人。会议由董事长邱家军先生主持，监事、高管列席。本次董事会会议的
召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。经会议审议，全体董事审议通过了如下议案。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于对控股子公司增资暨关联交易的议案》

    董事会审议该议案时，关联董事回避表决，非关联董事审议并一致通过了前
述议案，全体独立董事全部同意。在提交公司董事会审议前，全体独立董事已召
开独立董事专门会议对本次关联交易事项进行了事前审核，经全体独立董事审议
通过上述议案，并一致同意提交董事会审议。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国邦
医药关于对控股子公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2023-035）。

    特此公告。

                                         国邦医药集团股份有限公司董事会

                                                       2023 年 11 月 4 日