证券代码：605507          证券简称：国邦医药         公告编号：2023-034

                    国邦医药集团股份有限公司
                 第二届监事会第五次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、 监事会会议召开情况

    国邦医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议
于 2023 年 10 月 30 日以书面及邮件等方式发出通知和会议材料，并于 2023 年
11 月 2 日在公司会议室以通讯方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席会议
的监事 3 人，会议由监事会主席孟仲建先生主持。本次监事会会议的召集、召开
和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的
规定。经会议审议，全体监事审议通过了如下议案。

    二、 监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于对控股子公司增资暨关联交易的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    监事会认为：本次公司与姚礼高先生及其余股东对七方杯饮品进行增资的事
项符合法律、法规以及《公司章程》的有关规定，增资方式及定价遵循了公平、
公正、公开的交易原则，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情
形。因此，监事会一致同意本次事项。

    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国邦
医药关于对控股子公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2023-035）。

    特此公告。

                                         国邦医药集团股份有限公司监事会
                                                       2023 年 11 月 4 日