证券代码：605555           证券简称：德昌股份            公告编号：2023-023



                    宁波德昌电机股份有限公司
                第二届监事会第三次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、 监事会会议召开情况
    宁波德昌电机股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议通
知于 2023 年 6 月 21 日以电话和电子邮件方式发出，会议于 2023 年 6 月 27 日在
公司会议室召开，本次会议采用现场加通讯方式召开。本次会议应出席会议监事
3 名，实际出席会议监事 3 名。本次会议由监事会主席朱巧芬主持，本次监事会
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范
性文件以及《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于公司对外投资设立全资孙公司的议案》
    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒体
的《宁波德昌电机股份有限公司关于对外投资设立全资孙公司的公告》。
    表决情况：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。



    三、备查文件
    （一）宁波德昌电机股份有限公司第二届监事会第三次会议决议


   特此公告。


                                                 宁波德昌电机股份有限公司
                                                          2023 年 6 月 28 日