证券代码：605555             证券简称：德昌股份              公告编号：2023-022



                     宁波德昌电机股份有限公司
                 第二届董事会第三次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    宁波德昌电机股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议通
知于 2023 年 6 月 21 日以电话和电子邮件方式发出，会议于 2023 年 6 月 27 日在
公司会议室召开，本次会议采用现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事 7
人，实到董事 7 人。本次会议由董事长黄裕昌先生召集并主持，公司监事和高级
管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于公司对外投资设立全资孙公司的议案》
    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒体
的《宁波德昌电机股份有限公司关于对外投资设立全资孙公司的公告》。
    表决情况：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

    三、备查文件
    （一）宁波德昌电机股份有限公司第二届董事会第三次会议决议


    特此公告。


                                                   宁波德昌电机股份有限公司
                                                              2023 年 6 月 28 日