证券代码：605555             证券简称：德昌股份              公告编号：2023-035



                        宁波德昌电机股份有限公司
                      第二届董事会第七次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       重要内容提示：
          本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。
          本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。

       一、董事会会议召开情况
    宁波德昌电机股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议
于 2023 年 10 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事
长黄裕昌先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召集
和召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》、《董事议事规则》的规
定。

       二、董事会会议审议情况
       1、审议通过《2023 年第三季度报告》
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露的《2023 年第三季度报告》。
    表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

       三、备查文件
    1、第二届董事会第七次会议决议
    特此公告。


                                                   宁波德昌电机股份有限公司
                                                             2023 年 10 月 30 日