证券代码：605555             证券简称：德昌股份              公告编号：2023-038



                       宁波德昌电机股份有限公司
                   第二届董事会第八次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
         本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。
         本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。

    一、董事会会议召开情况
    宁波德昌电机股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议
于 2023 年 12 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事
长黄裕昌先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召集
和召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于对全资子公司宁波德昌科技有限公司增资的议案》
    为满足全资子公司宁波德昌科技有限公司（以下简称“德昌科技”）日常经
营发展需要，增强德昌科技资金实力，优化其资产负债结构，提高其经营能力和
行业竞争力，保证其长期稳定发展，公司拟使用自有资金人民币 18,000 万元对
德昌科技进行增资。增资后，德昌科技注册资本增加至 20,000 万元，仍为公司
全资子公司。上述事项授权公司经营层负责办理本次增资相关的工商登记等具体
事宜。
    表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    2、审议通过《关于部分募投项目调整实施进度的议案》
    具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《关
于调整部分募投项目实施进度的公告》（公告编号：2023-040）
    表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    3、审议通过《关于调整董事会审计委员会委员的议案》
    根据《上市公司独立董事管理办法》有关规定，为保障董事会审计委员会合
规运行，黄裕昌先生辞去第二届董事会审计委员会委员职务，选举张利英女士担
任第二届董事会审计委员会委员，任期为本次董事会审议通过之日起至第二届董
事会任期届满为止。调整后，审计委员会由陈希琴（独立董事）、包建亚（独立
董事）、张利英组成，其中陈希琴女士担任主任委员（召集人）。
    4、审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记等事项的议案》
    具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《关
于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-042）
    表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    本项议案尚需提交股东大会审议批准。
    5、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案>》
    修订后的具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日
披露的《股东大会议事规则》。
    表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    本项议案尚需提交股东大会审议批准。
    6、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
    修订后的具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日
披露的《董事会议事规则》。
    表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    本项议案尚需提交股东大会审议批准。
    7、审议通过《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》
    修订后的具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日
披露的《董事会战略委员会工作细则》。
    表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    8、审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案>》
    修订后的具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日
披露的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。
    表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    9、审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》
   修订后的具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日
披露的《董事会审计委员会工作细则》。
   表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    10、审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》
   修订后的具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日
披露的《董事会提名委员会工作细则》。
   表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    11、审议通过《关于重新制定<独立董事工作制度>的议案》
   具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《独
立董事工作制度》。
   表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
   本项议案尚需提交股东大会审议批准。
    12、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
   具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《对
外担保管理制度》。
   表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
   本项议案尚需提交股东大会审议批准。
    13、审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
   具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《会
计师事务所选聘制度》。
   表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
   本项议案尚需提交股东大会审议批准。

    三、备查文件
   1、第二届董事会第八次会议决议
   特此公告。


                                              宁波德昌电机股份有限公司
                                                       2023 年 12 月 15 日