证券代码：605566       证券简称：福莱蒽特       公告编号：2023-041



             杭州福莱蒽特股份有限公司
         第二届监事会第三次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况

    杭州福莱蒽特股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次

会议于 2023 年 8 月 28 日以现场会议方式召开，本次会议通知于 2023 年 8

月 23 日以专人送达的方式向全体监事发出。本次会议应出席监事 3 名，实

际出席监事 3 名。监事会主席姬自平女士主持会议，本次会议的召集、召开

符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，会议以投票表决方式逐项通过了下列决议：

   （一）审议通过《2023 年半年度报告全文及摘要》

   监事会认为：公司《2023 年半年度报告全文及摘要》公允地反映了公司

2023 年半年度的财务状况和经营成果。在半年度报告编制过程中，各涉密

部门和机构履行了保密义务，不存在违反半年报编制的保密规定的情形。公

司定期报告内容真实、准确、完整，不存在重大编制错误或遗漏。

   表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）

披露的《杭州福莱蒽特股份有限公司 2023 年半年度报告》《杭州福莱蒽特

股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》。

   （二）审议通过《公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的

专项报告》

   表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）

披露的《杭州福莱蒽特股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使

用情况的专项报告》（公告编号：2023-042）。

   （三）审议通过《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》

   监事会认为：本次公司部分募投项目的延期，符合公司的客观实际情况，

不存在改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形，不存在违反中国证监

会、上海证券交易所和《公司章程》中关于募集资金使用的相关规定的情形。

   表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   内容详见公司同日披露的《杭州福莱蒽特股份有限公司关于部分募集资

金投资项目重新论证并延期的公告》（公告编号：2023-043）。




   特此公告。



                                     杭州福莱蒽特股份有限公司监事会

                                                   2023 年 8 月 30 日