证券代码：605566       证券简称：福莱蒽特       公告编号：2023-040



             杭州福莱蒽特股份有限公司
         第二届董事会第四次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况

    杭州福莱蒽特股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次

会议于 2023 年 8 月 28 日以现场结合通讯方式召开，本次会议通知于 2023

年 8 月 23 日以通讯方式向全体董事送达。本次会议应出席董事 9 名，实际

出席董事 9 名，其中 6 名董事以现场方式参加会议。公司董事长李百春先生

主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，

会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，会议以投票方式逐项通过了下列决议：

   （一）审议通过《2023 年半年度报告全文及摘要》

   表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）

披露的《杭州福莱蒽特股份有限公司 2023 年半年度报告》《杭州福莱蒽特

股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》。
   （二）审议通过《公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的

专项报告》

   表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

   具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）

披露的《杭州福莱蒽特股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使

用情况的专项报告》（公告编号：2023-042）。

   （三）审议通过《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》

   表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

   具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）

披露的《杭州福莱蒽特股份有限公司关于部分募集资金投资项目重新论证并

延期的公告》（公告编号：2023-043）。

   （四）审议通过《杭州福莱蒽特股份有限公司关于对外投资设立创业投

资基金的议案》

   表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）

披露的《杭州福莱蒽特股份有限公司关于对外投资设立创业投资基金的公

告》（公告编号：2023-044）。



   特此公告。

                                     杭州福莱蒽特股份有限公司董事会
2023 年 8 月 30 日