2022 年年度股东大会会议资料
春雪食品集团股份有限公司
Springsnow Food Group Co., Ltd.
2022 年年度股东大会会议资料
证券代码：605567
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2022 年年度股东大会会议资料
目录
春雪食品集团股份有限公司 2022 年年度股东大会会议须知 ................................................................... 3
春雪食品集团股份有限公司 2022 年年度股东大会会议议程 ................................................................... 5
议案一：春雪食品集团股份有限公司关于《2022 年度董事会工作报告》的议案 ................................ 8
议案二：春雪食品集团股份有限公司关于《2022 年度监事会工作报告》的议案 .............................. 16
议案三：春雪食品集团股份有限公司关于《2022 年度财务决算报告》的议案 .................................. 19
议案四：春雪食品集团股份有限公司关于《2023 年度财务预算报告》的议案 .................................. 27
议案五：春雪食品集团股份有限公司关于《2022 年年度报告及摘要》的议案 .................................. 28
议案六：春雪食品集团股份有限公司关于《2022 年年度利润分配方案》的议案 .............................. 29
议案七：春雪食品集团股份有限公司关于《续聘会计师事务所》的议案 ........................................... 30
议案八：春雪食品集团股份有限公司关于《公司及全资子公司向银行申请综合授信额度》的议案 33
议案九：春雪食品集团股份有限公司关于《确认董事 2022 年度薪酬及 2023 年度薪酬方案》的议案
....................................................................................................................................................................... 34
议案十：春雪食品集团股份有限公司关于《确认监事 2022 年度薪酬及 2023 年度薪酬方案》的议案
....................................................................................................................................................................... 36
议案十一：春雪食品集团股份有限公司关于《公司与全资子公司之间相互提供担保额度》的议案 37
议案十二：春雪食品集团股份有限公司关于《新增及修订部分公司制度》的议案............................ 44
议案十三：春雪食品集团股份有限公司关于《修订<公司章程>》的议案 ........................................... 45
议案十四：春雪食品集团股份有限公司关于《2023 年度投资计划及提请股东大会授权》的议案... 47
议案十五：春雪食品集团股份有限公司关于《第二届董事会董事津贴发放意见》的议案................ 48
议案十六：春雪食品集团股份有限公司关于《拟开展金融衍生品交易业务》的议案........................ 49
议案十七：春雪食品集团股份有限公司关于《第二届监事会监事津贴发放意见》的议案................ 52
议案十八：春雪食品集团股份有限公司关于《选举第二届董事会非独立董事》的议案.................... 53
议案十九：春雪食品集团股份有限公司关于《选举第二届董事会独立董事》的议案........................ 57
议案二十：春雪食品集团股份有限公司关于《选举第二届监事会非职工代表监事》的议案............ 59
听取：春雪食品集团股份有限公司独立董事 2022 年年度述职报告 ..................................................... 61
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2022 年年度股东大会会议资料
春雪食品集团股份有限公司 2022 年年度股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，根据《春雪
食品集团股份有限公司股东大会议事规则》和《公司章程》等有关规定，制定以下会议须
知，请出席会议的全体人员自觉遵守：
一、会议组织方式
1、本次会议由公司董事会依法召集。
2、本次会议不邀请媒体参加。除出席会议的股东（或股东授权代表）、公司董事、监事、高
级管理人员、相关候选人及董事会邀请人员及相关工作人员外，公司有权依法拒绝其他任何
人进入会场。
3、公司董事会和律师应当依据证券登记结算机构提供的股东名册共同对股东资格的合法性进
行验证，并登记股东姓名或名称及其所持有表决权的股份数。在会议主持人宣布现场出席会
议的股东和股东授权代表人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记应当终止。
4、本次会议有关程序及会务方面的事宜由证券与法律事务部门具体负责。
二、会议表决方式
1、出席此次会议的股东及其授权代表以其所代表的有表决权股份数额行使表决权，每一股份
享有一票表决权。本次会议就选举董事、监事采用累积投票制进行表决，每一股份拥有与应
选董事或者监事人数相同的表决权。
2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
3、本次会议采用记名方式投票表决，股东及其授权代表在大会主持人安排下对决议事项进行
表决。
4、出席股东大会的股东，应当对非累积投票表决的议案发表以下意见之一：赞成、反对或弃
权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所
持股份数的表决结果应计为“弃权”。采取累积投票制表决的议案，应分别在每名候选人的表
决栏中，注明投向该候选人的累积表决票数，投票时只投赞成票，不投反对票和弃权票。
5、本次股东大会设监票人、计票人共计 3 名，由 2 名股东代表和 1 名监事代表组成，对投
票、计票进行监督。
三、会议注意事项
1、股东发言应事前向证券与法律事务部门登记，不得无故中断大会议程要求发言。在议案审
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议过程中，股东临时要求发言或就有关问题提出质询的，须经大会主持人许可，始得发言或
提出问题，每次发言原则上不超过五分钟。进行股东大会表决时，股东不得进行大会发言。
2、股东发言内容应围绕本次股东大会的相关议案阐述观点和建议，且简明扼要。与本次股东
大会议题无关或涉及公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其
指定的有关人员有权拒绝回答。
3、大会召开期间，请遵守会场秩序，谢绝个人录音、拍照及录像，对于干扰股东大会秩序、
侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止。
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春雪食品集团股份有限公司 2022 年年度股东大会会议议程
一、会议基本情况
（一）现场会议时间：2023 年 5 月 23 日 14:00
（二）现场会议地点：山东省莱阳市富山路 382 号公司五楼第二会议室
（三）网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
（四）会议召集人：公司董事会
（五）网络投票起止时间：自 2023 年 5 月 23 日至 2023 年 5 月 23 日，采用上海证券交易所网
络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-
9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
9:15-15:00。
二、会议议程
（一）大会主持人宣布会议开始，介绍本次股东大会的出席情况；
（二）董事会秘书宣读股东大会会议须知；
（三）推举现场会议监票、计票人员；
（四）本次会议审议如下议题：
1、春雪食品集团股份有限公司关于《2022 年度董事会工作报告》的议案；
2、春雪食品集团股份有限公司关于《2022 年度监事会工作报告》的议案；
3、春雪食品集团股份有限公司关于《2022 年度财务决算报告》的议案；
4、春雪食品集团股份有限公司关于《2023 年度财务预算报告》的议案；
5、春雪食品集团股份有限公司关于《2022 年年度报告及摘要》的议案；
6、春雪食品集团股份有限公司关于《2022 年年度利润分配方案》的议案；
7、春雪食品集团股份有限公司关于《续聘会计师事务所》的议案；
8、春雪食品集团股份有限公司关于《公司及全资子公司向银行申请综合授信额度》的议案；
9、春雪食品集团股份有限公司关于《确认董事 2022 年度薪酬及 2023 年度薪酬方案》的议案；
10、春雪食品集团股份有限公司关于《确认监事 2022 年度薪酬及 2023 年度薪酬方案》的议
案；
11、春雪食品集团股份有限公司关于《公司与全资子公司之间相互提供担保额度》的议案；
12.00、春雪食品集团股份有限公司关于《新增及修订部分公司制度》的议案；
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12.01、春雪食品集团股份有限公司对外担保管理制度；
12.02、春雪食品集团股份有限公司对外投资管理制度；
12.03、春雪食品集团股份有限公司关联交易管理制度；
12.04、春雪食品集团股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度；
13、春雪食品集团股份有限公司关于《修订<公司章程>》的议案；
14、春雪食品集团股份有限公司关于《2023 年度投资计划及提请股东大会授权》的议案；
15、春雪食品集团股份有限公司关于《第二届董事会董事津贴发放意见》的议案；
16、春雪食品集团股份有限公司关于《拟开展金融衍生品交易业务》的议案；
17、春雪食品集团股份有限公司关于《第二届监事会监事津贴发放意见》的议案；
18.00、关于选举非独立董事的议案；
18.01、郑维新；
18.02、郑钧；
18.03、李颜林；
18.04、陈飞；
18.05、黄仕敏；
18.06、孙玉文；
19.00、关于选举独立董事的议案；
19.01、杨克泉；
19.02、李在军；
19.03、王宝维；
20.00、关于选举非职工代表监事的议案；
20.01、宋秀海；
20.02、郑绍晖；
听取事项：春雪食品集团股份有限公司独立董事 2022 年年度述职报告；董事、监事候选人就
自身任职情况进行说明。
（五）股东发言及提问；
（六）对议案进行表决，统计投票，宣布表决结果；
（七）主持人宣读股东大会决议；
（八）律师发表法律意见；
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（九）签署会议相关资料；
（十）大会主持人宣布现场会议结束。
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议案一：
春雪食品集团股份有限公司
关于《2022 年度董事会工作报告》的议案
各位股东及股东代表：
公司董事会根据 2022 年工作情况，组织编写了《春雪食品集团股份有限公司 2022 年度董
事会工作报告》，工作报告总结回顾了 2022 年度董事会的主要工作，并依据经济形势和公司实
际明确了公司董事会 2023 年的经营思路及重点工作。具体内容请见附件。
上述报告，请予以审议。
附件：《春雪食品集团股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》
春雪食品集团股份有限公司
董事会
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附件：
春雪食品集团股份有限公司
2022 年度董事会工作报告
2022 年，是外部环境比较复杂的一年，作为上市后首个完整经营年度，公司坚持高质量
快速发展，紧紧围绕“增长与突破”课题，面对需求下行、饲料原料价格大幅上涨等不利形势，
一手抓规范管理，一手抓生产经营，企业规模、产业链结构、信息化自动化程度都有了较大提
高，各项主要经营指标都有持续性增长，取得了比较好的经营业绩。
本年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《上海证券交易所股票
上市规则》、《公司章程》、《董事会议事规则》的规定和要求，勤勉履行职责、科学审慎决策、
规范行使职权，不断提升公司的规范运作水平与治理水平。
一、2022 年度主要经营指标
报告期公司全年完成营业收入 2,495,141,000.86 元，较去年同期增长 22.71%；完成归属
于上市公司股东的净利润 79,249,808.74 元，同比增长 40.06%，完成归属于上市公司股东的
扣 非 后 净 利 润 67,916,082.24 元 ， 同 比 增 长 37.12% 。 截 至 2022 年 末 ， 公 司 总 资 产
1,979,460,129.27 元，较期初增长 24.08%，归属于上市公司股东的净资产 1,149,640,148.68
元，较期初增长 5.43%。
二、董事会日常工作情况
（一）继续加强公司治理，提升规范运作水平
公司董事会根据上市公司规范治理的要求，结合公司的实际经营需要，进一步加强制度
建设，不断优化公司治理体系，进一步梳理、修订、完善管理体系和业务经营体系，保障公司
持续规范运作。公司本年度对公司章程进行了相关修订（2022 年 8 月 19 日第一届董事会第十
七次会议），对部分制度进行了修订（2022 年 10 月 28 日，第一届董事会第十八次会议），公
司章程与制度得到有效运行。
（二）董事会会议情况及决议内容
2022 年，董事会根据《公司法》、《公司章程》及相关议事规则的要求，共召开 4 次董事
会会议，充分发挥了董事会的决策作用。具体情况如下：
序号 会议届次 会议时间 审议通过的议案
1 第一届董 2022-02-28 审议通过《关于春雪食品集团股份有限公司为莱阳春雪养
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事会第十 殖有限公司提供担保的议案》
五次会议
一、审议通过春雪食品集团股份有限公司关于《2021 年度
总经理工作报告》的议案
二、审议通过春雪食品集团股份有限公司关于《2021 年度
董事会工作报告》的议案
三、审议通过春雪食品集团股份有限公司关于《2021 年度
财务决算报告》的议案
四、审议通过春雪食品集团股份有限公司关于《2022 年度
财务预算报告》的议案
五、审议通过春雪食品集团股份有限公司关于《2021 年年
度报告及摘要》的议案
六、审议通过春雪食品集团股份有限公司董事会关于《2021
第一届董 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
事会第十 七、审议通过春雪食品集团股份有限公司关于《2021 年年
2 六次会议 2022-04-27 度利润分配预案》的议案
（年度董 八、审议通过春雪食品集团股份有限公司关于《公司及全
事会） 资子公司向银行申请综合授信额度》的议案
九、审议通过春雪食品集团股份有限公司关于《使用闲置
自有资金进行现金管理》的议案
十、审议通过春雪食品集团股份有限公司关于《确认高级
管理人员 2021 年度薪酬及 2022 年度薪酬方案》的议案
十一、审议通过春雪食品集团股份有限公司关于《确认董
事 2021 年度薪酬及 2022 年度薪酬方案》的议案
十二、审议通过春雪食品集团股份有限公司关于《会计政
策变更》的议案
十三、审议通过春雪食品集团股份有限公司关于《2022 年
第一季度报告》的议案
十四、审议通过春雪食品集团股份有限公司关于《提请召
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开 2021 年年度股东大会》的议案
十五、审议通过春雪食品集团股份有限公司关于《公司与
全资子公司之间相互提供担保额度》的议案
十六、审议通过春雪食品集团股份有限公司关于《2021 年
度内部控制自我评价报告》的议案
十七、审议通过春雪食品集团股份有限公司关于《2022 年
度投资计划及提请股东大会授权》的议案
十八、审议通过春雪食品集团股份有限公司关于《全资子
公司 2021 年年度利润分配方案》的议案
十九、审议通过春雪食品集团股份有限公司关于《董事会
审计委员会 2021 年度履职情况报告》的议案
二十、审议通过春雪食品集团股份有限公司关于《春雪食
品 2021 年环境、社会、公司治理报告》的议案
二十一、审议通过春雪食品集团股份有限公司关于《部分
募集资金投资项目延期》的议案
二十二、审议通过春雪食品集团股份有限公司关于《聘任
会计师事务所》的议案
一、审议通过春雪食品集团股份有限公司关于《2022 年半
年度报告及摘要》的议案
二、审议通过春雪食品集团股份有限公司关于《2022 年半
年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
三、审议通过春雪食品集团股份有限公司关于《公司通过
第一届董
开立募集资金保证金账户方式开具银行承兑汇票及信用证
3 事会第十 2022-08-19
支付募投项目款项》的议案
七次会议
四、审议通过春雪食品集团股份有限公司关于《修订<公司
章程>》的议案
五、审议通过春雪食品集团股份有限公司关于《使用闲置
自有资金进行现金管理》的补充议案
六、审议通过春雪食品集团股份有限公司关于《2022 年半
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年度计提资产减值准备》的议案
七、审议通过春雪食品集团股份有限公司关于《使用银行
承兑汇票及信用证等方式支付募投项目资金并以募集资金
等额置换》的议案
一、审议通过春雪食品集团股份有限公司关于《2022 年第
三季度报告》的议案
二、审议通过春雪食品集团股份有限公司关于《修订部分
公司制度》的议案
三、审议通过春雪食品集团股份有限公司关于《使用暂时
第一届董
闲置募集资金进行现金管理》的议案
4 事会第十 2022-10-26
四、审议通过春雪食品集团股份有限公司关于《提请召开
八次会议
2022 年第一次临时股东大会》的议案
五、审议通过春雪食品集团股份有限公司关于《2023 年度
日常关联交易预计额度》的议案
六、审议通过春雪食品集团股份有限公司关于《部分募集
资金投资项目延期》的议案
（三）组织实施募投项目
为配合公司发展战略的顺利推进，董事会按照既定计划和募集资金用途，有序进行募投项
目的建设，截至 2022 年末，累计使用募集资金 34,119.74 万元，年宰杀 5000 万只肉鸡智慧工
厂于 2022 年 8 月建成并进行试投产。
三、董事会组织召开股东大会情况
2022 年度，公司董事会召集并组织了 2 次股东大会，会议设置会场，以现场会议的方式
召开，并通过网络投票方式为不能现场参会股东提供便利。公司严格按照《公司法》、《证券法》
等有关法律、法规和《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定，认真执行重大事项的
决策程序，贯彻先审议后实施的决策原则，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大
会通过的各项决议，不存在重大事项未经股东大会审批的情形，也不存在先实施后审议的情形。
具体情况如下：
序 会议时
会议届次 会议通过的议案
号 间
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1、审议通过关于《2021 年度董事会工作报告》的议案 2、审议通
过关于《2021 年度监事会工作报告》的议案 3、审议通过关于《2021
年度财务决算报告》的议案 4、审议通过关于《2022 年度财务预算
报告》的议案 5、审议通过关于《2021 年年度报告及摘要》的议案
6、审议通过关于《2021 年年度利润分配预案》的议案 7、审议通
过关于《公司及全资子公司向银行申请综合授信额度》的议案
2021 年 8、审议通过关于《确认监事 2021 年度薪酬及 2022 年度薪酬方案》
2022-
1 度股东大 的议案
05-19
会 9、审议通过关于《确认董事 2021 年度薪酬及 2022 年度薪酬方案》
的议案
10、审议通过关于《公司与全资子公司之间相互提供担保额度》的
议案
11、审议通过关于《2022 年度投资计划及提请股东大会授权》的议
案
12、审议通过关于《聘任会计师事务所》的议案
1、审议通过关于《修订〈公司章程〉》的议案
2.审议通过关于《修订部分公司制度》的议案
2.01 股东大会议事规则
2.02 董事会议事规则
2.03 募集资金管理办法
2022 年
2.04 投资者关系管理制度
第一次临 2022-
2 2.05 外部信息使用人管理制度
时股东大 11-15
2.06 年报信息披露重大差错责任追制度
会
2.07 审计委员会年报工作制度
2.08 重信息内部报告制度
2.09 独立董事年报工作制度
3、审议通过关于《修订〈监事会议事规则〉》的议案
4、审议通过关于《2023 年度日常关联交易预计额度》的议案
四、董事会下设委员会工作情况
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董事会下设的董事会审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会按照公司
年度实际情况，履行专门委员会的职责，发挥专门委员会作用。专门委员会在内部控制有效性、
内部审计与外部审计的协调、财务报告披露、董事及高级管理人员薪酬等方面进行了讨论，在
各自的专业领域发挥了重要作用，保证了董事会决策的科学性，提高了重大决策的质量。
五、独立董事工作情况
2022 年，公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》、《公司
章程》以及《独立董事工作制度》等相关法律法规及制度的规定和要求，诚实、勤勉、独立地
履行职责，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事
的作用。
六、2023 年工作展望
2023 年是全国上下认真落实二十大会议精神的开局之年，也是公司实施三年倍增计划的
第一年。中央经济工作会议提出，稳定经济增长是 2023 年的重要任务。同时，国家也相继出
台了一系列促进经济增长的政策措施。依据公司战略发展方向，近几年经营计划为：确立和奠
定公司在鸡肉调理品（预制菜）细分行业的领先地位，优化业务组合，加大产品和技术创新力
度，组建优秀的人才队伍，并在合适时机，通过资本市场运作，扩大企业生产经营规模。具体
规划如下：
1、关于募投项目。继续加快募投项目的建设与推进，包括 4 万吨鸡肉调理品智慧工厂项
目、肉鸡养殖示范场建设项目、信息化与智能化建设项目和营销网络与品牌建设项目，争取早
建成、早投产、早达产和早见效，为公司三年倍增计划提供强有力支撑。此外，公司未来拟进
一步提升产能，择机利用投资新建、收购兼并手段实现异地产能扩张，进一步巩固行业地位。
2、关于新业务发展。2023 年调理品的销售目标增幅达到 30%，面临的压力是很大的。为
此，公司于 2022 年底成立了青岛分公司和子公司，通过搭建人力资源平台、产品研发平台和
组建新的营销团队，并努力使青岛公司起到示范复制作用，满足公司发展对高端人才、产品研
发、营销业务的需求，为公司高质量持续发展提供强力支持，把公司的管理平台打造成为适合
与人才发展、工作生活的平台，使中高层知识的年轻人才能够进得来、留得住，愿意长期为春
雪的发展贡献自己力量的平台。后续将根据需要，在全国不同的区域设立异地研销中心。
3、关于研产销业务。始终把“高质量、低成本、差异化”的理念提升到战略的层面，成
为从管理层、研产销部门共同的理念。对产品的评价、梳理、改进、创新作为制度来推进并长
期坚持。
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4、关于技术开发与创新计划。公司于 2022 年底组建了春雪食品（山东）工程技术研究院，
目的是强化并进一步发展完善现有核心技术：自动化调理品生产技术、调理品研发技术、屠宰
加工及冰鲜保质技术、原料预处理技术、饲料研发、肉鸡科学养殖技术，加大新产品研发技术
的投入，提高企业科技创新和技术改造的抗风险能力。使公司在前沿技术领域持续保持优势，
并不断将优势技术转化为提高生产运营能力的利器。
5、关于强化品牌战略。公司始终坚持打造行业领军品牌，坚持内销产品与出口产品同生
产线、同标准、同品质的生产策略，以高品质的产品赢得消费者对品牌的信任与依赖，同时，
公司将进一步完善和改进品牌经营战略，加大品牌宣传力度，不断提高“春雪”、“上鲜”品牌
在消费者心中的认知度，树立良好的市场形象，扩大市场影响力，使“春雪”、“上鲜”品牌不
仅成为国内知名品牌，并逐步成为国际知名品牌。
6、关于强化营销网络建设。随着生产规模以及品牌影响力的扩大，公司将加大国内消费
端零售市场及海外渠道的多元化渠道建设：确保现有的客户与销售网络供货稳定的前提下，进
一步发展大中型连锁超市、便利店、中餐、西式、日式连锁快餐、海外出口等渠道，扩大市场
覆盖面，提高 C 端产品市场份额，使更多的消费者能方便享用到高品质的鸡肉产品。为配合销
售规模的扩大，公司将加大投入，不断完善营销网络建设。
在实施以上经营计划的同时，公司将以规范运作、科学管理、优良业绩、丰厚回报树立投
资者信心，促进企业健康、持续和快速发展，确保公司发展战略的顺利实施。
特此报告。
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议案二：
春雪食品集团股份有限公司
关于《2022 年度监事会工作报告》的议案
各位股东及股东代表：
2022 年，公司监事会根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》
以及《公司章程》等规定，坚持维护公司利益和全体股东权益，勤勉尽责地开展各项工作，
推动公司持续健康稳定发展。公司监事会根据 2022 年度工作情况，编制形成了《2022 年度
监事会工作报告》（详见附件），请予审议。
附件：《春雪食品集团股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》
春雪食品集团股份有限公司
监事会
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附件：
春雪食品集团股份有限公司
2022 年度监事会工作报告
2022 年度，春雪食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会按照《公司法》、《公
司章程》及《监事会议事规则》 等有关规定和要求，在股东和董事会支持下，在公司管理层
的积极配合下，充分行使《公司法》、《公司章程》所赋予的权利，对公司经营、财务等状况
进行认真检查，对董事、高管人员执行职务行为进行有效监督，为公司的稳健经营、规范运作、
风险控制起到了良好的促进作用，有效维护了公司及股东的利益。现将监事会的工作情况报告
如下:
一、监事会会议召开情况
公司监事会在 2022 年度内按监管要求和《公司章程》的规定召开了 4 次监事会会议，对
职责范围内的重要事项进行了审议。
（一）于 2022 年 2 月 28 日召开第一届监事会第 7 次会议
审议通过了《关于春雪食品集团股份有限公司为莱阳春雪养殖有限公司提供担保的议案》
（二）于 2022 年 4 月 27 日召开第一届监事会第 8 次会议
审议通过了如下议案：1、关于《2021 年度财务决算报告》的议案；2、关于《2022 年度
财务预算报告》的议案；3、关于《2021 年年度报告及摘要》的议案；4、关于《2021 年度募
集资金存放与使用情况的专项报告》的议案；5、关于《2021 年年度利润分配预案》的议案；
6、关于《公司及全资子公司向银行申请综合授信额度》的议案；7、关于《使用闲置自有资金
进行现金管理》的议案；8、关于《确认监事 2021 年度薪酬及 2022 年度薪酬方案》的议案；
9、关于《会计政策变更》的议案；10、关于《2022 年第一季度报告》的议案；11、关于《2021
年度监事会工作报告》的议案；12、关于《公司与全资子公司之间相互提供担保额度》的议案；
13、关于《2021 年度内部控制自我评价报告》的议案；14、关于《2022 年度投资计划及提请
股东大会授权》的议案；15、关于《部分募集资金投资项目延期》的议案；16、关于《聘任会
计师事务所》的议案。
（三）于 2022 年 8 月 19 日召开第一届监事会第 9 次会议
审议通过了如下议案：1、关于《2022 年半年度报告及摘要》的议案；2、关于《2022 年
半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案；3、关于《公司通过开立募集资金
保证金账户方式开具银行承兑汇票及信用证支付募投项目款项》的议案；4、关于《修订<公司
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章程>》的议案；5、关于《使用闲置自有资金进行现金管理》的补充议案；6、关于《2022 年
半年度计提资产减值准备》的议案；7、关于《使用银行承兑汇票及信用证等方式支付募投项
目资金并以募集资金等额置换》的议案。
（四）于 2022 年 10 月 26 日召开第一届监事会第 10 次会议
审议通过了如下议案：1、关于《2022 年第三季度报告》的议案；2、关于《使用暂时闲置
募集资金进行现金管理》的议案；3、关于《2023 年度日常关联交易预计额度》的议案；4、关
于《部分募集资金投资项目延期》的议案；5、关于《修订<监事会议事规则>》的议案
二、监事会日常监管情况
2022 年度，通过对公司董事及高级管理人员的监督，监事会认为:公司董事会能够严格按
照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他有关法律法规和制度的要求，依法经营。公
司重大经营决策合理，其程序合法有效，为进一步规范运作，公司进一步建立健全了各项内部
管理制度和内部控制机制；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，均能认真贯彻执行国
家法律、法规、《公司章程》和股东大会、董事会决议，忠于职守、兢兢业业、开拓进取。未
发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时违反法律、法规、公司章程或损害股东、公司
利益的行为。
三、监事会 2023 年度工作计划
2023 年度，监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》 和国家有关法规政策的规
定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。
特此报告。
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议案三：
春雪食品集团股份有限公司
关于《2022 年度财务决算报告》的议案
各位股东及股东代表：
根据《中华人民共和国公司法》、《春雪食品集团股份有限公司章程》等相关规定，结合实
际情况，公司编制了《春雪食品集团股份有限公司 2022 年度财务决算报告》，具体内容请见附
件。
以上报告，请予审议。
附件：《春雪食品集团股份有限公司 2022 年度财务决算报告》
春雪食品集团股份有限公司
董事会
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2022 年年度股东大会会议资料
附件：
春雪食品集团股份有限公司
2022 年度财务决算报告
一、2022 年度公司财务报表的审计情况
公司 2022 年财务审计工作已经完成,并由大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022
年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2022 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现
金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注进行了审计，并出具了标准无保
留意见的审计报告。
二、2022 年度总体经营概况
报告期公司全年完成营业收入 2,495,141,000.86 元，较去年同期增长 22.71%；完成归属
于上市公司股东的净利润 79,249,808.74 元，同比增长 40.06%，完成归属于上市公司股东的
扣非后净利润 67,916,082.24 元，同比 37.12%。
三、财务数据和指标概况
（一）主要财务数据和指标
本年比上年增
项目 2022 年 2021 年
减(%)
营业收入（元） 2,495,141,000.86 2,033,360,493.79 22.71
归属于上市公司股东的净利润
79,249,808.74 56,581,368.15 40.06
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
67,916,082.24 49,532,190.93 37.12
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
59,256,498.41 101,285,899.94 -41.50
（元）
基本每股收益（元/股） 0.40 0.35 14.29
稀释每股收益（元/股） 0.40 0.35 14.29
扣除非经常性损益后的基本每股
0.34 0.30 13.33
收益（元／股）
加权平均净资产收益率（%） 7.09 8.62 减少 1.53 个
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百分点
扣除非经常性损益后的加权平均 减少 1.48 个
6.07 7.55
净资产收益率（%） 百分点
本年末比上年
2022 年末 2021 年末
末增减
资产总额（元） 1,979,460,129.27 1,595,325,899.94 24.08
归属于上市公司股东的净资产
1,149,640,148.68 1,090,390,339.94 5.43
（元）
（二）分季度主要财务指标
单位：元 币种：人民币
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
项目
（1-3 月份） （4-6 月份） （7-9 月份） （10-12 月份）
营业收入 486,113,249.89 637,277,821.69 702,439,955.97 669,309,973.31
归属于上市公司股
11,777,093.22 30,920,686.14 35,100,241.92 1,451,787.46
东的净利润
归属于上市公司股
东的扣除非经常性 9,545,797.93 29,302,713.25 33,414,198.50 -4,346,627.44
损益后的净利润
经营活动产生的现
-54,347,849.22 78,468,628.76 29,786,842.63 5,348,876.24
金流量净额
（三）非经常性损益项目及金额
单位：元 币种：人民币
说
项目 2022 年金额 2021 年金额
明
非流动资产处置损益 -168,623.93 18,710.41
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、
减免
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计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密
切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量 7,457,326.36 4,079,917.88
持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 2,383,807.07 2,908,578.76
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小
于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价
值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益 5,652,499.77 897,454.17
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产
减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的
损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当
期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，
持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负
债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置
交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍
生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转
263,041.32
回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允
价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一
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次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -659,291.48 1,393,733.35
其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额 3,331,991.29 2,512,258.67
少数股东权益影响额（税后）
合计 11,333,726.50 7,049,177.22
四、财务报表数据发生重大变动的说明
（一）合并资产负债表
单位：元 币种：人民币
项 目 期末余额 期初余额 变动比例（%）
货币资金 397,359,940.34 474,447,159.45 -16.25
应收账款 106,635,092.29 78,777,989.92 35.36
预付款项 14,366,834.76 11,240,757.09 27.81
其他应收款 41,935,244.01 37,275,498.98 12.50
存货 405,247,238.42 286,031,046.63 41.68
其他流动资产 5,544,747.59 8,578,493.22 -35.36
固定资产 809,565,449.14 424,361,725.08 90.77
在建工程 68,385,366.86 168,494,454.40 -59.41
使用权资产 1,305,562.99 1,365,809.47 -4.41
无形资产 45,115,833.14 33,208,092.01 35.86
长期待摊费用 33,290,103.18 28,963,891.90 14.94
递延所得税资产 14,791,809.12 6,032,225.96 145.21
其他非流动资产 35,916,907.43 36,548,755.83 -1.73
短期借款 339,278,305.56 184,221,500.11 84.17
应付票据 46,478,439.70 36,533,681.00 27.22
应付账款 244,922,219.94 171,827,031.28 42.54
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预收款项 1,912,128.33 1,193,745.59 60.18
合同负债 28,650,236.82 12,645,997.64 126.56
应付职工薪酬 34,073,182.50 17,996,069.12 89.34
应交税费 11,282,979.74 5,552,253.72 103.21
其他应付款 59,238,018.43 50,355,702.08 17.64
一年内到期的非流动负债 7,638,216.46 - 100.00
其他流动负债 3,426,077.68 307,677.59 1,013.53
长期借款 27,000,699.44 - 100.00
租赁负债 1,004,569.88 1,157,958.66 -13.25
递延收益 6,444,054.46 7,054,288.42 -8.65
递延所得税负债 18,470,851.65 16,089,654.79 14.80
应收账款变动情况说明：主要是本报告期销售收入增长，期末公司新增账期客户应收款及老客
户应收款增加所致；
存货变动情况说明：主要是报告期年宰杀 5000 万只肉鸡智慧工厂投产，随着产能增加，与之
相配套的原材料、消耗性生物资产、产成品等存货均有所增加所致；
其他流动资产变动情况说明：主要是期末增值税留抵金额减少所致；
固定资产变动情况说明：主要是年宰杀 5000 万只肉鸡智慧工厂建成转固所致；
在建工程变动情况说明：主要是年宰杀 5000 万只肉鸡智慧工厂建设项目投入建设导致在建工
程余额减少，同时年产 4 万吨鸡肉调理品智慧工厂开工建设导致在建工程余额增加所致；
无形资产变动情况说明：主要是募投项目土地从在建工程转入所致；
递延所得税资产变动情况说明：主要是本期可抵扣亏损增加所致；
短期借款变动情况说明：主要是报告期末银行贷款增加所致；
应付账款变动情况说明：主要是报告期末应付工程设备款增加所致；
预收账款变动情况说明：主要是期末预收货款增加所致；
合同负债变动情况说明：主要是期末计提的应付客户促销费增加所致；
应付职工薪酬变动情况说明：主要是期末应付职工薪酬中绩效工资比上期末增加所致；
应交税费变动情况说明： 主要是年宰杀 5000 万只肉鸡智慧工厂建成转固房产税增加、印花税
纳税申报系统由按月缴纳变为按季缴纳，因收入及利润增长增值税及所得税增加所致；
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一年内到期的非流动负债变动情况说明：主要是本期长期借款有一年内到期情况所致；
其他流动负债变动情况说明：主要是期末预提应付退货款项增加所致；
长期借款变动情况说明：主要是本报告期新增固定资产贷款所致。
（二）合并利润表
单位：元 币种：人民币
项 目 本期发生额 上期发生额 变动比例（%）
营业收入 2,495,141,000.86 2,033,360,493.79 22.71
营业成本 2,251,477,808.50 1,852,491,993.76 21.54
销售费用 58,927,131.76 50,670,138.49 16.30
管理费用 65,620,621.97 41,905,171.81 56.59
财务费用 -1,969,056.29 12,786,711.12 -115.40
研发费用 6,831,995.52 3,779,623.45 80.76
管理费用变动原因说明：主要是公司产能增长管理人员增加、人均工资增长，以及公司在宣传
方面力度加大广告费增长较大所致；
财务费用变动原因说明：主要是 2021 年度募集资金补流，银行融资金额减少影响利息费用降
低，以及闲置募集资金理财导致的存款利息收入增加所致；
研发费用变动原因说明：主要是研发人员增加以及人均工资增加所致。
（三）合并现金流量表
单位：元 币种：人民币
项 目 本期发生额 上期发生额 变动比例（%）
经营活动产生的
59,256,498.41 101,285,899.94 -41.50
现金流量净额
投资活动产生的
-295,096,982.37 -183,012,990.98 不适用
现金流量净额
筹资活动产生的
130,458,233.55 398,874,243.89 -67.29
现金流量净额
经营活动产生的现金流量净额变动原因：主要是期末存货及应收账款增加所致；
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2022 年年度股东大会会议资料
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本期年宰杀 5000 万只肉鸡智慧工厂以及
年产 4 万吨鸡肉调理品智慧工厂建设项目投入所致；
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是 2021 年度公司首发上市收到募集资金所
致。
特此报告。
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2022 年年度股东大会会议资料
议案四：
春雪食品集团股份有限公司
关于《2023 年度财务预算报告》的议案
各位股东及股东代表：
根据公司发展战略规划，结合公司各业务板块 2022 年度的经营业绩，继续坚持稳健经营、
增收节支、提质增效的方针，在充分考虑相关各项基本假设的前提下，按照合并报表口径，经
公司分析研究，公司 2023 年度财务预算如下：
1、收入目标：计划 2023 年实现营业收入 30 亿元。
2、利润目标：计划 2023 年实现归属于上市公司股东的净利润 1.1 亿元。
3、经营目标：全年计划产销调理品 7.5 万吨（其中出口 2.2 万吨、内销 5.3 万吨），同
比增长 30%；委托养殖放养 8400 万只，同比增长 20%；供应饲料 33 万吨，同比增长 20% 。
本预算不代表公司盈利预测，仅为公司经营计划，能否实现取决于经济环境、市场需求、
行业政策等诸多因素，具有不确定性，如外部市场环境发生重大变化影响上述目标，公司可以
进行适当调整。
以上议案，请予审议。
春雪食品集团股份有限公司
董事会
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2022 年年度股东大会会议资料
议案五：
春雪食品集团股份有限公司
关于《2022 年年度报告及摘要》的议案
各位股东及股东代表：
春雪食品集团股份有限公司已按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关要
求，编制了 2022 年年度报告全文和摘要，并于 2023 年 4 月 27 日，将文件《春雪食品集团股
份有限公司 2022 年年度报告》与《春雪食品集团股份有限公司 2022 年年度报告摘要》在上
海证券交易所网站予以公告。
以上报告及摘要，请予审议。
春雪食品集团股份有限公司
董事会
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2022 年年度股东大会会议资料
议案六：
春雪食品集团股份有限公司
关于《2022 年年度利润分配方案》的议案
各位股东及股东代表：
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日，公司期末可供分
配利润为人民币 124,285,355.38 元。公司 2022 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总
股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税）。截至 2022 年 12 月 31 日，公
司总股本 200,000,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 30,000,000.00 元（含税）。本年度
公司现金分红比例为 37.85%。
如在董事会审议通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股
权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟
维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情
况。
本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流
产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展，公司提请股东大会在批准上述方案的前提
下，授权董事长具体执行上述利润分配方案。
以上议案，请予审议。
春雪食品集团股份有限公司
董事会
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议案七：
春雪食品集团股份有限公司
关于《续聘会计师事务所》的议案
各位股东及股东代表：
春雪食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合
伙）（以下简称“大华会计师事务所”或“大华所”）为公司2023年度财务报告和内部控制审
计机构，具体信息如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企
业）
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101
首席合伙人：梁春
截至 2022 年 12 月 31 日合伙人数量：272 人
截至 2022 年 12 月 31 日注册会计师人数：1603 人，其中：签署过证券服务业务审计报告
的注册会计师人数：1000 人
2021 年度业务总收入： 309,837.89 万元
2021 年度审计业务收入：275,105.65 万元
2021 年度证券业务收入：123,612.01 万元
2021 年度上市公司审计客户家数：449
主要行业：制造业、信息传输软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、建筑业
2021 年度上市公司年报审计收费总额：50,968.97 万元
本公司同行业上市公司审计客户家数：2 家
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2022 年年度股东大会会议资料
2、投资者保护能力。
已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币 7 亿元。职业保
险购买符合相关规定。大华会计师事务所近三年不存在因与执业行为相关的民事诉讼而需承担
民事责任的情况。
3、诚信记录。
大华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 5 次、监督管理措施 30
次、自律监管措施 2 次、纪律处分 1 次；88 名从业人员近三年因执业行为分别受到刑事处罚 0
次、行政处罚 6 次、监督管理措施 41 次、自律监管措施 5 次、纪律处分 2 次。
（二）项目信息
1、基本信息。
项目合伙人：姓名张国勤，2013 年 5 月成为注册会计师，2016 年 2 月开始从事上市公司
和挂牌公司审计，2019 年 12 月开始在大华所执业，近三年承做或复核的上市公司和挂牌公司
审计报告超过 3 家次。
签字注册会计师：姓名徐从礼，2002 年 12 月成为注册会计师，2006 年 1 月开始从事上市
公司审计，2020 年 5 月开始在大华所执业，2020 年 6 月开始为本公司提供审计服务；近三年
签署上市公司审计报告 2 家次。
项目质量控制复核人：姓名黄海洋，2014 年 2 月成为注册会计师，2006 年 1 月开始从事
上市公司和挂牌公司审计，2017 年 11 月开始在大华所执业，2021 年 12 月开始从事复核工作，
近三年承做或复核的上市公司和挂牌公司审计报告超过 8 家次。
2、诚信记录。
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，
受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行
业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性。
大华会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核
人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。
4、审计收费。
本期年报审计费用 80 万元，内控审计费用 20 万元，系按照大华所提供审计服务所需工作
人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等
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2022 年年度股东大会会议资料
确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。
上期年报审计费用 80 万元，内控审计费用 20 万元，本期审计费用较上期审计费用无变
化。
二、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
大华所是一家具备证券业务从业资格的会计师事务所，具备足够的独立性、专业胜任能力、
投资者保护能力，在为公司 2022 年度的财务报告和内部控制提供审计服务工作中，恪尽职守，
遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的相关工作，从专业角度维护了公
司及股东的合法权益。
经董事会审计委员会提议，并经董事会审议通过，为保证公司年度审计工作的连续性和工
作质量，公司拟续聘大华所为公司 2023 年度财务报告和内部控制审计机构，聘期为 1 年，年
报审计费用 80 万元，内控审计费用 20 万元，系按照大华所提供审计服务所需工作人日数和每
个工作人日收费标准收取服务费用。
以上议案，请予审议。
春雪食品集团股份有限公司
董事会
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2022 年年度股东大会会议资料
议案八：
春雪食品集团股份有限公司
关于《公司及全资子公司向银行申请综合授信额度》的议案
各位股东及股东代表：
春雪食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司为保证现金流量充足，
满足经营发展需要，在与银行充分协商的基础上，拟向银行（包括但不限于中国建设银行、
中国工商银行、兴业银行、招商银行、平安银行、交通银行）等金融机构申请不超过人民币
32 亿元（或等值外币）的综合授信额度。该等授信下的贷款可采用公司及子公司的自有资产
进行抵押、质押担保、保证等方式，其中公司及子公司之间相互提供担保额度，不超过股东
大会审议通过的同期预计担保额度。授信形式包括但不限于流动资金贷款、开立银行承兑汇
票、信用证、保函、办理商业（银行）承兑汇票贴现、出口保理、法人续贷、结算前风险、
固定资产借款等。授信形式、授信额度、授信期限最终以银行等金融机构实际审批的情况为
准，上述授信额度不等同于公司实际发生的融资金额，具体融资金额将根据公司及子公司自
身运营的实际需求来合理确定。授信期限自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至下一
次年度股东大会召开之日止。授信期限内，授信额度可循环使用。
为提高工作效率，及时办理融资业务，董事会提请股东大会授权董事长或其指定的授权
代理人代表公司办理上述事宜，上述银行授信融资业务及与之配套的担保、抵押、质押事
项，在不超过上述授信和融资额度的前提下，无需再逐项提请董事会或股东大会审批。由此
产生的法律、经济责任全部由公司承担。
以上议案，请予审议。
春雪食品集团股份有限公司
董事会
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2022 年年度股东大会会议资料
议案九：
春雪食品集团股份有限公司
关于《确认董事 2022 年度薪酬及 2023 年度薪酬方案》的议案
各位股东及股东代表：
为完善和规范春雪食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）治理，依据《中华人民
共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《春雪食品集团股份有限公司章程》、《春雪食
品集团股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》及其他相关法律、规则、制
度的规定和要求，参考同行业企业董事的薪酬水平，并结合公司经营情况及实际工作量，拟
确认董事 2022 年度薪酬及 2023 年度薪酬方案如下：
（一）确认非独立董事 2022 年度薪酬及 2023 年度薪酬方案
1、确认非独立董事 2022 年度薪酬：在公司担任其他职务的非独立董事按照其在公司的
实际工作岗位及工作内容领取薪酬，不再单独领取董事津贴。公司董事长 2022 年度不在公司
领取薪酬。 不在公司担任其他职务的其他非独立董事不领取董事津贴或薪酬。
2、确认非独立董事 2023 度薪酬方案：2.1 在公司担任其他职务的第一届董事会非独立
董事按照其在公司的实际工作岗位及工作内容领取薪酬，不再单独领取董事津贴。公司第一
届董事会董事长不在公司领取薪酬。不在公司担任其他职务的其他第一届董事会非独立董事
不领取董事津贴或薪酬。2.2 公司第二届董事会非独立董事津贴按 2.4 万元（税前）/年/人
确定。在公司担任其他职务的第二届董事会非独立董事，除领取非独立董事津贴外，同时按
照其在公司的实际工作岗位及工作内容领取薪酬。
3、公司非独立董事因换届、改选、任期内辞职原因离任的，按其实际任期计算发放。
（二）确认独立董事 2022 年度薪酬及 2023 年度薪酬方案
1、确认独立董事 2022 年度的薪酬：公司独立董事 2022 年度津贴按 7.2 万元（税前）/
年/人确定。
2、确认独立董事 2023 年度薪酬方案：公司第一届董事会独立董事 2023 年度津贴按 7.2
万元（税前）/年/人确定。公司第二届董事会独立董事 2023 年度津贴按 8.4 万元（税前）/
年/人确定。
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2022 年年度股东大会会议资料
3、公司独立董事因换届、改选、任期内辞职原因离任的，按其实际任期计算发放。
以上议案，请予审议。
春雪食品集团股份有限公司
董事会
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2022 年年度股东大会会议资料
议案十：
春雪食品集团股份有限公司
关于《确认监事 2022 年度薪酬及 2023 年度薪酬方案》的议案
各位股东及股东代表：
依据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《春雪食品集团股份有限公
司章程》、《春雪食品集团股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》及其他
相关法律、规则、制度的规定和要求，结合公司经营情况及实际工作量，拟确认公司监事
2022 年度薪酬及 2023 年度薪酬方案如下：
公司监事 2022 年度在公司经营层面任职，按照其在公司实际工作岗位及工作内容领取薪
酬，不以监事身份领取薪酬，亦不单独发放监事津贴。
公司第一届监事会监事 2023 年度在公司经营层面任职，按照其在公司实际工作岗位及工
作内容领取薪酬，不以监事身份领取薪酬，亦不单独发放监事津贴。
公司第二届监事会监事 2023 年度津贴按 2.4 万元（税前）/年/人确定，在公司经营层面
任职的监事，除领取监事津贴外，同时按照其在公司实际工作岗位及工作内容领取薪酬。
以上议案，请于审议。
春雪食品集团股份有限公司
监事会
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2022 年年度股东大会会议资料
议案十一：
春雪食品集团股份有限公司
关于《公司与全资子公司之间相互提供担保额度》的议案
各位股东及股东代表：
春雪食品集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、莱阳春雪养殖有限公司
（以下简称“春雪养殖”）、烟台太元食品有限公司（以下简称“太元食品”）拟在确定额度
内通过相互提供担保，降低财务成本，满足经营发展需要，详情如下：
一、担保情况概述
为满足公司经营发展需要，在确保规范运作和风险可控的前提下，自 2022 年年度股东大
会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会之日止，公司与全资子公司之间相互提供担保总额
度不超过人民币 42,237.00 万元(包含 2022 年 3 月 2 日《春雪食品集团股份有限公司关于公
司为全资子公司提供担保公告》披露的公司对春雪养殖的采购业务担保 1,500.00 万元，公告
编号 2022-008)的担保。具体情况如下：
1、被担保人包括公司、公司全资子公司。
2、担保额度分配及业务内容：
（1）公司对全资子公司的担保
序 全资子公司 预计担保额度（万
业务内容
号 名称 元）
银行融资业务担保（包括但不限于招商银行等
1 春雪养殖 15,000.00
银行）
2 春雪养殖 1,500.00 采购业务担保
银行业务融资担保（包括但不限于青岛农商银
3 太元食品 10,000.00
行等银行）
合计 26,500.00
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2022 年年度股东大会会议资料
（2）全资子公司对公司的担保
序 全资子公司 预计担保额度（万
业务内容
号 名称 元）
银行融资业务担保（包括但不限于中国建设银行
1 春雪养殖 2,137.00
等银行）
银行融资业务担保（包括但不限于兴业银行、交
2 太元食品 13,600.00
通银行等银行）
合计 15,737.00
3、担保方式：以保证、抵押等方式提供最高额保证担保。
二、被担保人基本情况
1、春雪食品集团股份有限公司基本情况如下：
名称 春雪食品集团股份有限公司
类型 股份有限公司
法定代表人 郑维新
成立时间 2012 年 11 月 16 日
注册资本 20,000 万元
注册地址 山东省莱阳市富山路 382 号
主要生产经营地 山东省莱阳市
肉制品及副产品加工、销售；禽类收购、屠宰、分割、加工、冷藏及
产品销售；预包装食品、散装食品批发零售及互联网销售；速冻食品、
主营业务
肉制品、蛋制品、罐头、方便食品的生产销售；食品的研究与开发；
包装装潢印刷；食品用包装容器、纸箱制造；货物及技术进出口业务
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2022 年年度股东大会会议资料
（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与公司关系 本公司
主要财务数据如下：
单位：人民币 万元
2023 年 3 月 31 日 2022 年 12 月 31 日
项目
（未经审计） （经审计）
总资产 156,489.62 153,457.11
总负债 65,187.86 60,478.80
其中：银行贷款总额 35,281.54 32,171.23
流动负债总额 59,486.91 56,130.75
净资产 91,301.76 92,978.31
2023 年度 1-3 月 2022 年度
项目
（未经审计） （经审计）
营业收入 44,217.57 164,418.33
净利润 -1,676.56 917.25
被担保人是本公司。
2、莱阳春雪养殖有限公司基本情况如下：
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2022 年年度股东大会会议资料
名称 莱阳春雪养殖有限公司
类型 有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人 李磊
成立时间 2015 年 12 月 08 日
注册资本 5,000 万元
注册地址 山东省烟台市莱阳市富山东路 08 号
主要生产经营地 山东省莱阳市
种鸡、商品鸡的饲养；肉雏鸡孵化销售；养鸡技术咨询服务；粮食收
购；配合饲料（畜禽、幼畜禽、种畜禽）、浓缩饲料（畜禽、幼畜禽、
种畜禽）的生产销售；疫苗、兽药制剂的零售；畜禽养殖废弃物无害
主营业务 化处理与资源化利用；微生物菌肥发酵原料生产销售；秸秆碎粒发酵
生物降解产品生产销售；有机肥、生物有机肥、复合微生物肥、微生
物菌剂的生产销售（危险化学品除外）。（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动）
与公司关系 春雪食品集团股份有限公司持股 100%
主要财务数据如下：
单位：人民币 万元
2023 年 3 月 31 日 2022 年 12 月 31 日
项目
（未经审计） （经审计）
总资产 42,499.28 32,853.30
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2022 年年度股东大会会议资料
总负债 24,192.85 17,548.15
其中：银行贷款总额 500.00
流动负债总额 23,600.74 16,954.66
净资产 18,306.43 15,305.15
2023 年度 1-3 月 2022 年度
项目
（未经审计） （经审计）
营业收入 46,343.95 155,302.36
净利润 2,998.20 4,790.73
被担保人是本公司全资子公司。
3、烟台太元食品有限公司基本情况如下：
名称 烟台太元食品有限公司
类型 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人 陈飞
成立时间 2013 年 07 月 03 日
注册资本 5,500 万元
注册地址 山东省莱阳市黄海三路 6 号
主要生产经营地 山东省莱阳市
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2022 年年度股东大会会议资料
速冻食品、肉制品、罐头的生产销售；生肉制品的冷冻、冷藏；进出
口业务；调理食品的研发；预包装食品（含冷藏冷冻食品）、散装食品
主营业务
（含冷藏冷冻食品含熟食）、婴幼儿配方乳粉、其他婴幼儿配方食品销
售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与公司关系 春雪食品集团股份有限公司持股 100%
主要财务数据如下：
单位：人民币 万元
2023 年 3 月 31 日 2022 年 12 月 31 日
项目
（未经审计） （经审计）
总资产 21,827.87
25,510.23
总负债 8,196.06
10,723.25
其中：银行贷款总额 4,904.79 2,002.35
流动负债总额 10,164.22 7,620.19
净资产 14,786.98 13,631.81
2023 年度 1-3 月 2022 年度
项目
（未经审计） （经审计）
营业收入 13,717.73 59,585.95
净利润 1,155.17 4,634.46
被担保人是本公司全资子公司。
上述担保事项，为提高公司决策效率，提请公司股东大会批准本次担保事项的前提下，董
事会拟授权董事长或董事长指定的授权代理人，在预计总担保额度内确定具体担保事宜并签署
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2022 年年度股东大会会议资料
相关协议及文件，授权期限自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大
会之日止。
以上议案，请予审议。
春雪食品集团股份有限公司
董事会
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2022 年年度股东大会会议资料
议案十二：
春雪食品集团股份有限公司
关于《新增及修订部分公司制度》的议案
各位股东及股东代表：
公司为进一步完善治理制度，提高公司规范运作水平，结合相关制度文件的最新规定及
公司实际情况，对相关治理制度进行了梳理与修订，具体涉及制度如下：
子议案 是否需提交
制度名称 类型
序号 股东大会审
12.01 春雪食品集团股份有限公司对外担保管理制度 修订 议
是
12.02 春雪食品集团股份有限公司对外投资管理制度 修订 是
12.03 春雪食品集团股份有限公司关联交易管理制度 修订 是
春雪食品集团股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理
12.04 修订 是
制度
上述各项制度文件，公司已于 2023 年 4 月 27 日披露，详见上海证券交易所网站披露的
各制度文件全文。
以上议案，请按子议案顺序，分别予以审议表决。
春雪食品集团股份有限公司
董事会
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2022 年年度股东大会会议资料
议案十三：
春雪食品集团股份有限公司
关于《修订<公司章程>》的议案
各位股东及股东代表：
春雪食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》、《中华
人民共和国证券法》、《上市公司章程指引（2022 年修订）》以及《上海证券交易所股票上市规
则》等中国证监会、上海证券交易所相关法律法规要求，结合公司的实际情况，对《公司章程》
部分内容进行修订，具体情况如下：
修订前 修订后
2022 年 8 月 2023 年 4 月
第二十六条 公司因本章程第二十四条第 第二十六条 公司因本章程第二十四条第
（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份 （一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份
的，应当经股东大会决议；因本章程第二十四条第 的，应当经股东大会决议；因本章程第二十四条第
（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收 （三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收
购本公司股份的，可以依照公司章程的规定或者股 购本公司股份的，经三分之二以上董事出席的董事
东大会的授权，经三分之二以上董事出席的董事会 会会议决议。
会议决议。 ……
……
第三十条 公司董事、监事、高级管理人员、 第三十条 公司董事、监事、高级管理人员、
持有本公司股份 5%以上的股东，将其持有的本公 持有本公司股份 5%以上的股东，将其持有的本公
司股票或者其他具有股权性质的证券在买入后 6 个 司股票或者其他具有股权性质的证券在买入后 6 个
月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所 月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所
得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得 得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得
收益。但是，证券公司因包销购入售后剩余股票而 收益。但是，证券公司因包销购入售后剩余股票而
持有 5%以上股份的，卖出该股票不受 6 个月时间 持有 5%以上股份的，卖出该股票不受 6 个月时间
限制。 限制，以及有中国证监会规定的其他情形的除外。
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2022 年年度股东大会会议资料
…… ……
第一百一十条 董事会行使下列职权： 第一百一十条 董事会行使下列职权：
…… ……
（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或 （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或
者合并、分立、解散及变更公司形式的方案； 者合并、分立、解散及变更公司形式的方案，并在
…… 本章程或股东大会授权范围内决定收购本公司股
（十）聘任或者解聘公司经理、董事会秘书； 票；
根据经理的提名，聘任或者解聘公司副经理、财务 ……
负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩 （十）根据董事长的提名，聘任或者解聘公司
事项； 经理、董事会秘书；根据经理的提名，聘任或者解
…… 聘公司副经理、财务负责人等高级管理人员，并决
定其报酬事项和奖惩事项；
……
第一百一十五条 董事长行使下列职权： 第一百一十五条 董事长行使下列职权：
…… ……
（五）提名公司董事会秘书人选名单； （五）提名公司总经理、董事会秘书人选名
…… 单；
（九）董事会授予的其他职权。 ……
（九）决定未达到董事会审议标准的对外投
资、收购出售资产、资产抵押、委托理财、关联交
易、对外捐赠等交易事项；
（十）董事会授予的其他职权。
《公司章程》条款序号、引用条款序号部分根据修订相应作出调整，不再依次列示，除上
述条款的修改外，《公司章程》其他内容无实质性变更。
本次修订公司章程事项提交股东大会审议通过后，公司将向工商登记机关办理相关工商变
更、备案登记手续。本次章程变更最终以工商登记机关核准的内容为准。
以上议案，请予审议。
春雪食品集团股份有限公司
董事会
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2022 年年度股东大会会议资料
议案十四：
春雪食品集团股份有限公司
关于《2023 年度投资计划及提请股东大会授权》的议案
各位股东及股东代表：
2023 年度公司及子公司计划投资总金额为人民币约 7,894.3 万元-8,394.3 万元，实施如
下项目：
1、计划投资人民币 4,475.30 万元，对第二加工厂进行改造，淘汰改造能耗高的制冷设
备和冷库，将 14 个老式速冻库换成智能速冻隧道、单螺旋速冻机；新建智能化立体冷库，更
换新式预冷机、红水机组，新上产品自动运输线等，更新购置设备 20 台（套）。
2、计划投资人民币 540 万元，采用补贴形式，新增委托养殖存栏规模 120 万只，至年末
委托养殖批次饲养量达到 1,520 万只，满足 2024 年度宰杀量需求。
3、计划投资 2,500-3,000 万元，作为“营销网络和品牌建设募投项目”的投入，用于广
告宣传和渠道建设，消化“宰杀 5000 万只肉鸡智慧工厂”和“年产 4 万吨鸡肉调理品智慧工
厂”的新增产能。
4、计划投资人民币 379 万元，对莱阳市春雪生物科技有限公司产能进行提升改造。增加
车间、仓库 4,900 平方米，购置水溶肥生产线 1 套。改造完成后，年新增水溶肥 3,000 吨。
上述投资总额仅为公司预计的 2023 年度可能会发生的投资限额区间。在不超出以上投资
计划总额的前提下，提请董事会授权公司经营层具体执行该投资计划，包括但不限于确定具
体的投资方式、项目立项审批、开工建设、协议签署等。
以上议案，请予审议。
春雪食品集团股份有限公司
董事会
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2022 年年度股东大会会议资料
议案十五：
春雪食品集团股份有限公司
关于《第二届董事会董事津贴发放意见》的议案
各位股东及股东代表：
为完善和规范春雪食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）治理，依据《中华人民
共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《春雪食品集团股份有限公司章程》、《春雪食
品集团股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》及其他相关法律、规则、制
度的规定和要求，参考同行业企业董事的薪酬水平，并结合公司经营情况及实际工作量，对
公司第二届董事会董事津贴提出如下发放意见：
（一）：第二届董事会独立董事津贴发放意见
独立董事津贴：独立董事在公司领取独立董事津贴，独立董事津贴按年计算，按月发
放，年度津贴按 8.4 万元（税前）/年/人确定。
（二）：第二届董事会非独立董事津贴发放意见
非独立董事津贴：非独立董事在公司领取非独立董事津贴，非独立董事津贴按年计算，
按月发放，年度津贴按 2.4 万元（税前）/年/人确定。
以上议案，请予审议。
春雪食品集团股份有限公司
董事会
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2022 年年度股东大会会议资料
议案十六：
春雪食品集团股份有限公司
关于《拟开展金融衍生品交易业务》的议案
各位股东及股东代表：
春雪食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）为实现稳健经营，规避外汇市场的波
动风险对公司生产经营造成的影响，拟开展金融衍生品投资业务，具体如下：
一、开展金融衍生品业务的投资情况概述
（一）投资目的
鉴于公司及合并报表范围内的全资子公司在日常经营过程中涉及部分外币收支（或借
款）业务，为规避外汇市场的波动风险对公司生产经营造成的影响，公司及合并报表范围内
的全资子公司拟在真实的经济业务基础上，开展以远期结汇、利率掉期、外汇期权为主的境
内金融衍生品业务。
（二）投资金额
不超过 4 亿元人民币（含）或等值外币，在上述额度内，资金可滚动使用，任一时点开
展金融衍生品业务的资金余额不超过 4 亿元人民币。
（三）资金来源
资金来源为自有资金。公司及合并报表范围内的全资子公司现有的自有资金规模能够支
持公司从事衍生品交易业务的所需资金。
（四）投资方式
公司及合并报表范围内的全资子公司拟开展的衍生品交易业务主要为以远期结汇、利率
掉期、外汇期权为主的境内金融衍生品。
公司只允许与具有金融衍生品交易业务资质的金融机构开展金融衍生品交易业务，不得
与前述金融机构之外的其他组织或个人进行交易。
（五）投资期限
投资有效期为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月以内。
二、风险分析
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2022 年年度股东大会会议资料
1、市场风险：公司及合并报表范围内的全资子公司开展的金融衍生品业务，主要为与主
营业务相关的套期保值类业务，存在因标的利率、汇率等市场价格波动导致金融衍生品价格
变动而造成亏损的市场风险；
2、流动性风险：因开展的衍生品业务均为通过金融机构操作的场外交易，以公司进出口
收付汇业务及本外币资产负债为基础背景，实质未占用可用资金，但存在因各种原因平仓斩
仓损失而须向银行支付价差的风险；
3、其他风险：在具体开展业务时，内部控制流程不完善、员工操作、系统等原因均可能
导致公司在金融衍生品交易业务的过程中承担损失。同时，如交易人员未能充分理解交易合
同条款和产品信息，将面临因此带来的法律风险及交易损失。
三、风险控制措施
1、公司已制定《证券投资及金融衍生品交易管理制度》及其他相关流程制度，针对公司
的金融衍生品业务交易额度、品种范围、审批权限、内部流程、责任部门、信息隔离措施、
内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等做出了明确规定。
2、公司分管部门及人员，将加强对汇率及利率的研究分析，实时关注国际市场环境变
化，严格按照《证券投资及金融衍生品交易管理制度》的规定进行业务操作，保证有效执
行，最大限度避免汇兑损失。
3、从事金融衍生业务时，慎重选择与实力较好的境内大型商业银行开展外汇套期保值业
务，密切跟踪相关法律法规，规避可能产生的法律风险。
4、加强对银行账户和资金的管理，严格遵守资金划拨和使用的审批程序。
5、当市场发生重大变化或出现重大浮亏时，及时建立应急机制，积极应对，妥善处理。
6、选择恰当的风险评估模型和监控系统，持续监控和报告各类风险，在市场波动剧烈或
风险增大情况下，增加报告频度，并及时制订应对预案。
四、对公司的影响及相关会计处理
公司及合并报表范围内的全资子公司开展以远期结汇、利率掉期、外汇期权为主的境内
金融衍生品业务，是为应对海外业务持续拓展、外汇收支（或借款）规模增长的实际情况而
采取的主动管理策略，是为了规避外汇市场的波动风险对公司生产经营造成的影响，提高公
司应对汇率波动风险的能力，不存在投机和套利交易行为，不会对公司日常资金正常周转及
主营业务正常开展造成影响，同时，公司将根据相关法律法规及公司制度的相关规定审慎开
展该类业务。
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2022 年年度股东大会会议资料
公司及合并报表范围内的全资子公司将根据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具
确认和计量》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融
工具列报》的相关规定及其指南，对外汇衍生品的公允价值予以计量与确认，并进行相应的
会计核算处理，反应在定期报告资产负债表和利润表的相关科目中。
五、其他说明
公司及合并报表范围内的全资子公司在不超过 4 亿人民币（含）或等值外币的额度内开
展以远期结汇、利率掉期、外汇期权为主的境内金融衍生品业务，上述额度的使用期限为自
股东大会审议通过之日起 12 个月内。董事会提请股东大会授权公司经营管理层在额度内审批
上述相关业务事项，并具体办理相关手续。
以上议案，请予审议。
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董事会
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议案十七：
春雪食品集团股份有限公司
关于《第二届监事会监事津贴发放意见》的议案
各位股东及股东代表：
为完善和规范春雪食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）治理，依据《中华人民
共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《春雪食品集团股份有限公司章程》、《春雪食
品集团股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》及其他相关法律、规则、制
度的规定和要求，参考同行业企业监事的薪酬水平，并结合公司经营情况及实际工作量，对
公司第二届监事会监事津贴提出如下发放意见：
监事津贴：监事在公司领取监事津贴，监事津贴按年计算，按月发放，年度津贴按 2.4
万元（税前）/年/人确定。
以上议案，请予审议。
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监事会
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议案十八：
春雪食品集团股份有限公司
关于《选举第二届董事会非独立董事》的议案
各位股东及股东代表：
春雪食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会及董事任期将于 2023 年 5
月 22 日届满。
根据《公司章程》，公司第二届董事会由 9 名董事组成，其中 6 名为非独立董事（其中在
公司任职非独立董事 4 名）、3 名为独立董事，任期为自公司股东大会选举通过之日起三年。
经公司董事会提名委员会审核，董事会同意提名郑维新先生、郑钧先生、李颜林先生、陈
飞先生、黄仕敏先生、孙玉文先生 6 人为公司第二届董事会非独立董事候选人。
上述董事候选人，提请股东大会进行选举，股东大会审议通过前，仍由第一届董事会履行
职责。
附件：第二届董事会非独立董事候选人基本情况。
春雪食品集团股份有限公司
董事会
附件：第二届董事会非独立董事候选人基本情况
（一）郑维新先生简历：
郑维新先生，中国国籍，无境外永久居留权，1953 年 6 月出生，专科学历。
曾任职于莱阳县粮食储运站；莱阳县谭格庄粮所；莱阳县粮食局储运股，历任业务员、副股长、股
长；莱阳市养殖工程筹建处、莱阳市养殖公司经理、总支部书记；莱阳市肉禽集团公司经理、总支部书
记；山东春雪食品集团公司总经理、总支部书记；山东莱阳春雪食品有限公司董事长、总经理、总支部书
记；山东莱阳春雪食品有限公司董事长、总支部书记；山东春雪食品有限公司董事长、总经理、总支部书
记；莱阳春雪食品有限公司董事长、总支部书记。
现任莱阳市五龙鹅科技开发有限公司法定代表人、执行董事兼总经理；莱阳禾嘉生物饲料有限公司董
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事；山东中科春雪食品科技开发有限公司法定代表人、董事长兼总经理；莱阳市华元投资中心（有限合
伙）执行事务合伙人；山东春雪食品有限公司法定代表人、执行董事兼总经理、总支部书记；春雪食品集
团股份有限公司董事长。
郑维新先生系公司实际控制人，并与公司现任高级管理人员郑钧先生、控股股东山东春雪食品有限公
司（持股 5%以上）及莱阳市华元投资中心（有限合伙）构成一致行动关系，其本人直接持有公司股份
14623950 股，间接持有公司股份 25463032 股，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒，不存在不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。
（二）郑钧先生简历：
郑钧先生，1981 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
曾任职于日本诚信株式会社；山东春雪食品有限公司，历任青岛事务所所长、国际贸易部经理、总裁
助理、营销总监；莱阳春雪食品有限公司，历任营销总监、副总经理。
现任烟台春雪商贸有限公司法定代表人、执行董事兼总经理；春雪食品（青岛）有限公司法定代表
人、执行董事兼经理；春雪食品集团股份有限公司副总经理。
郑钧先生与公司董事长、实际控制人郑维新先生、控股股东山东春雪食品有限公司（持股 5%以上）、
莱阳市华元投资中心（有限合伙）构成一致行动关系，其本人直接持有公司股份 300000 股，间接持有公
司股份 267134 股，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不得被提名担任
上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。
（三）李颜林先生简历：
李颜林先生，1970 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。
曾任莱阳市养殖公司第二肉鸡场财务科长；莱阳市肉禽集团第二肉鸡场财务科长；莱阳市肉禽集团公
司财务科副科长；山东春雪食品集团公司，历任财务科副科长、企管科副科长；山东春雪食品有限公司，
历任企管部经理、董事、副总经理兼管理部经理、种禽事业部总经理、董事会秘书兼项目部经理、行政副
总经理、董事兼行政副总经理；莱阳春雪食品有限公司董事、副总经理、董事会秘书、行政总监。
现任春雪食品集团股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书。
李颜林先生于 2022 年 11 月卸任公司控股股东的董事职务，此外与公司现任的董事、监事、高级管理
人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，其本人直接持有公司股份 1060506 股，间接持有
公司股份 1109024 股，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不得被提名担
任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。
（四）陈飞先生简历：
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陈飞先生，1972 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。
曾任职于莱阳市农业局；山东吉龙集团公司综合科长；山东春雪食品有限公司，历任市场部经理、管
理部经理、总经理助理、副总经理、总经理兼人力资源总监；莱阳春雪食品有限公司副总经理兼综合事务
部总监和人力资源总监。
现任烟台太元食品有限公司法定代表人、执行董事兼总经理；莱阳市同利投资中心（有限合伙）执行
事务合伙人；春雪食品（山东）工程技术研究院有限公司法定代表人、执行董事兼经理；春雪食品集团股
份有限公司董事、副总经理。
陈飞先生与公司现任的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关
系，其本人直接持有公司股份 364032 股，间接持有公司股份 622128 股，未受到中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。
（五）黄仕敏先生简历：
黄仕敏先生，1969 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
曾任职于桂林威达集团市场部；富士康 CP 事业处企划部；深圳思创集团总裁办主任、副总裁；深圳
粮食集团经营分公司副总经理；香港清华同方有限公司企划总监；山东春雪食品有限公司运营管理总监、
副总经理；莱阳春雪食品有限公司副总经理。
现任深圳市思创电气有限公司董事；深圳市思创商务服务有限公司董事；春雪食品集团股份有限公司
副总经理。
黄仕敏先生与公司现任的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关
系，其本人直接持有公司股份 150000 股，间接持有公司股份 267134 股，未受到中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。
（六）孙玉文先生简历：
孙玉文先生，1965 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。
曾任原烟台机械局莱动总厂企业管理干部；原烟台大学华隆实业总公司总经理；天域生态环境股份有
限公司（及其前身）董事；莱阳春雪食品有限公司董事；上海康德莱企业发展集团股份有限公司独立董
事。
现任上海众科管理咨询有限公司法人、总经理；东华大学工商管理学院兼职 MBA 客座教授；众科国际
顾问集团有限公司执行董事、总经理；上海大拓生物科技有限公司法人、执行董事、总经理；河北莱恩清
洁热能工程有限公司董事；西施生态科技股份有限公司副董事长；益阳大通湖区西施生态环境科技有限公
司董事；上海重汇新材料科技有限公司董事；青岛西施投资管理中心（有限合伙）执行事务合伙人；春雪
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食品集团股份有限公司董事。
孙玉文先生与公司现任的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关
系，其本人直接持有公司股份 1569946 股，间接持有公司股份 1621350 股，未受到中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。
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议案十九：
春雪食品集团股份有限公司
关于《选举第二届董事会独立董事》的议案
各位股东及股东代表：
春雪食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会及董事任期将于 2023 年 5 月
22 日届满，需换届选举。
根据《公司章程》，公司第二届董事会由 9 名董事组成，其中 6 名为非独立董事（其中在公司
任职的非独立董事 4 名）、3 名为独立董事，任期为自公司股东大会选举通过之日起三年。
经公司董事会提名委员会审核，董事会同意提名杨克泉先生、李在军先生、王宝维先生 3 人为
公司第二届董事会独立董事候选人。在股东大会审议通过前，仍由第一届董事会履行职责。
上述独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过。
以上独立董事候选人，请予审议表决。
附件：独立董事候选人基本情况
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董事会
附件：独立董事候选人基本情况
（一）李在军先生简历：
李在军先生，1965 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。
曾任中国粮油食品进出口公司甘肃省分公司外销员；海南省联合贸易公司外销员、北京办事处负责人；北京
市金杜律师事务所律师。
现任北京市中伦律师事务所合伙人；江康盛股份有限公司独立董事；大连智云自动化装备股份有限公司独立
董事；宁波前程家居股份有限公司独立董事；春雪食品集团股份有限公司独立董事。
李在军先生与公司现任的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，其
本人不持有公司股份，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不得被提名担任上市
公司董事、监事和高级管理人员的情形，已取得了独立董事资格证书，符合独立董事候选人的相关法律法规要
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求。
（二）王宝维先生简历：
王宝维先生，1959 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
曾任青岛农业大学畜牧实验站站长；青岛农业大学畜牧兽医系动物生产教研室主任；青岛农业大学畜牧兽医
系副主任；青岛农业大学畜牧兽医系主任；青岛农业大学动物科技学院院长；青岛农业大学食品科学与工程学院
院长。
现任教于青岛农业大学；兼任世界家禽学会会员、中国家禽学会副理事长、中国畜牧工程学会副理事长、中
国优质禽育种与生产学会副理事长、山东省食品质量安全风险评估工程研究中心主任、山东省水禽专业委员会理
事长、青岛市食品科学技术学会理事长；国家水禽产业技术体系岗位科学家；春雪食品集团股份有限公司独立董
事。
王宝维先生与公司现任的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，其
本人不持有公司股份，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不得被提名担任上市
公司董事、监事和高级管理人员的情形，已取得了独立董事资格证书，符合独立董事候选人的相关法律法规要
求。
（三）杨克泉先生简历：
杨克泉先生，1967 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。
曾任河北经贸大学企业系讲师；中国社会科学院研究生院就读博士研究生；上海立信会计学院副教授；国辰
产业投资基金管理有限公司投资总监。
现任上海立信会计金融学院副教授；中国企业管理研究会理事；北京瑞诺世纪供应链管理有限公司监事；南
通易恒科技信息咨询有限公司监事；法兰泰克重工股份有限公司独立董事；北京凯易恒资产管理有限公司法定代
表人、经理、执行董事；上海鲲允企业管理咨询有限公司监事；浙江泛源科技股份有限公司独立董事；上海海典
软件股份有限公司独立董事；春雪食品集团股份有限公司独立董事。
杨克泉先生与公司现任的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，其
本人不持有公司股份，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不得被提名担任上市
公司董事、监事和高级管理人员的情形，已取得了独立董事资格证书，符合独立董事候选人的相关法律法规要
求。
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议案二十：
春雪食品集团股份有限公司
关于《选举第二届监事会非职工代表监事》的议案
各位股东及股东代表：
公司第一届监事会及监事任期将于 2023 年 5 月 22 日届满，需进行换届选举。
根据《公司章程》，公司第二届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职
工代表监事 1 名，任期为自公司股东大会选举通过非职工代表监事之日起三年。
经公司监事会审核并同意提名宋秀海先生、郑绍晖先生为公司第二届监事会非职工代表
监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事组成公司第二届监事会。
以上非职工代表监事候选人，请予审议表决，在股东大会审议通过前，仍由第一届监事
会履行职责。
附件：第二届监事会非职工代表监事候选人基本情况
春雪食品集团股份有限公司
监事会
附件：第二届监事会非职工代表监事候选人基本情况
（一）宋秀海先生简历：
宋秀海先生，1976 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。
曾任山东春雪食品有限公司职员、行政部文书；现任春雪食品集团股份有限公司行政部文书。
宋秀海先生与公司现任的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关
系，其本人不持有公司股份，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不得被
提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。
（二）郑绍晖先生简历：
郑绍晖先生，1989 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
曾任职于青岛诚功(城阳)律师事务所；春雪食品集团股份有限公司第二加工厂生技科科员；现任春雪
食品集团股份有限公司证券事务专员。
郑绍晖先生与公司现任的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关
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2022 年年度股东大会会议资料
系，其本人不持有公司股份，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不得被
提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。
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2022 年年度股东大会会议资料
听取：春雪食品集团股份有限公司独立董事 2022 年年度述职报告
详见公司于 2023 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《春雪食品
集团股份有限公司独立董事 2022 年年度述职报告》。
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