证券代码：605567 证券简称：春雪食品 公告编号：2023-039
春雪食品集团股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 23 日
(二) 股东大会召开的地点：山东省莱阳市富山路 382 号公司五楼第二会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 27
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 108,072,462
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 54.0362
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长郑维新先生主持，本次股东大会采用现
场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的召开以及表决方式符合《公司法》
等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席会议；董事候选人及非职工代表监事候选人出席会议；高管
列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：春雪食品集团股份有限公司关于《2022 年度董事会工作报告》的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 108,059,862 99.9883 12,600 0.0117 0 0.0000
2、 议案名称：春雪食品集团股份有限公司关于《2022 年度监事会工作报告》的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 108,059,862 99.9883 12,600 0.0117 0 0.0000
3、 议案名称：春雪食品集团股份有限公司关于《2022 年度财务决算报告》的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 108,067,962 99.9958 4,500 0.0042 0 0.0000
4、 议案名称：春雪食品集团股份有限公司关于《2023 年度财务预算报告》的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 108,059,862 99.9883 12,600 0.0117 0 0.0000
5、 议案名称：春雪食品集团股份有限公司关于《2022 年年度报告及摘要》的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 108,067,962 99.9958 4,500 0.0042 0 0.0000
6、 议案名称：春雪食品集团股份有限公司关于《2022 年年度利润分配方案》的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 108,059,862 99.9883 12,600 0.0117 0 0.0000
7、 议案名称：春雪食品集团股份有限公司关于《续聘会计师事务所》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 108,059,862 99.9883 12,600 0.0117 0 0.0000
8、 议案名称：春雪食品集团股份有限公司关于《公司及全资子公司向银行申请
综合授信额度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 108,059,862 99.9883 12,600 0.0117 0 0.0000
9、 议案名称：春雪食品集团股份有限公司关于《确认董事 2022 年度薪酬及 2023
年度薪酬方案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 108,059,862 99.9883 12,600 0.0117 0 0.0000
10、 议案名称：春雪食品集团股份有限公司关于《确认监事 2022 年度薪酬及
2023 年度薪酬方案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 108,059,862 99.9883 12,600 0.0117 0 0.0000
11、 议案名称：春雪食品集团股份有限公司关于《公司与全资子公司之间相
互提供担保额度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 108,059,862 99.9883 12,600 0.0117 0 0.0000
12.00、 议案名称：春雪食品集团股份有限公司关于《新增及修订部分公司制度》
的议案
12.01、议案名称：春雪食品集团股份有限公司对外担保管理制度
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 108,067,962 99.9958 4,500 0.0042 0 0.0000
12.02、 议案名称：春雪食品集团股份有限公司对外投资管理制度
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 108,067,962 99.9958 4,500 0.0042 0 0.0000
12.03、 议案名称：春雪食品集团股份有限公司关联交易管理制度
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 108,067,962 99.9958 4,500 0.0042 0 0.0000
12.04、 议案名称：春雪食品集团股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬
管理制度
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 108,059,862 99.9883 12,600 0.0117 0 0.0000
13、 议案名称：春雪食品集团股份有限公司关于《修订<公司章程>》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 108,067,962 99.9958 4,500 0.0042 0 0.0000
14、 议案名称：春雪食品集团股份有限公司关于《2023 年度投资计划及提请
股东大会授权》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 108,059,862 99.9883 12,600 0.0117 0 0.0000
15、议案名称：春雪食品集团股份有限公司关于《第二届董事会董事津贴发放意
见》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 108,059,862 99.9883 12,600 0.0117 0 0.0000
16、 议案名称：春雪食品集团股份有限公司关于《拟开展金融衍生品交易业务》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 108,059,862 99.9883 12,600 0.0117 0 0.0000
17、议案名称：春雪食品集团股份有限公司关于《第二届监事会监事津贴发放意
见》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 108,059,862 99.9883 12,600 0.0117 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举非独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
18.01 郑维新 91,604,162 84.7617 是
18.02 郑钧 91,598,162 84.7562 是
18.03 李颜林 91,598,162 84.7562 是
18.04 陈飞 91,598,162 84.7562 是
18.05 黄仕敏 91,598,163 84.7562 是
18.06 孙玉文 91,598,163 84.7562 是
2、 关于选举独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
19.01 杨克泉 91,598,163 84.7562 是
19.02 李在军 91,598,163 84.7562 是
19.03 王宝维 91,598,163 84.7562 是
3、 关于选举非职工代表监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
20.01 宋秀海 91,598,163 84.7562 是
20.02 郑绍晖 91,598,163 84.7562 是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
6 春雪食品集团 6,747 99.8136 12,60 0.1864 0 0.0000
股份有限公司 ,699 0
关于《2022 年
年度利润分配
方案》的议案
7 春雪食品集团 6,747 99.8136 12,60 0.1864 0 0.0000
股份有限公司 ,699 0
关于《续聘会计
师事务所》的议
案
8 春雪食品集团 6,747 99.8136 12,60 0.1864 0 0.0000
股份有限公司 ,699 0
关于《公司及全
资子公司向银
行申请综合授
信额度》的议案
9 春雪食品集团 6,747 99.8136 12,60 0.1864 0 0.0000
股份有限公司 ,699 0
关于《确认董事
2022 年度薪酬
及 2023 年度薪
酬方案》的议案
11 春雪食品集团 6,747 99.8136 12,60 0.1864 0 0.0000
股份有限公司 ,699 0
关于《公司与全
资子公司之间
相互提供担保
额度》的议案
15 春雪食品集团 6,747 99.8136 12,60 0.1864 0 0.0000
股份有限公司 ,699 0
关于《第二届董
事会董事津贴
发放意见》的议
案
16 春雪食品集团 6,747 99.8136 12,60 0.1864 0 0.0000
股份有限公司 ,699 0
关于《拟开展金
融衍生品交易
业务》的议案
17 春雪食品集团 6,747 99.8136 12,60 0.1864 0 0.0000
股份有限公司 ,699 0
关于《第二届监
事会监事津贴
发放意见》的议
案
18.01 郑维新 6,746 99.8033 0 0.0000 0 0.0000
,999
18.02 郑钧 6,740 99.7145 0 0.0000 0 0.0000
,999
18.03 李颜林 6,740 99.7145 0 0.0000 0 0.0000
,999
18.04 陈飞 6,740 99.7145 0 0.0000 0 0.0000
,999
18.05 黄仕敏 6,741 99.7145 0 0.0000 0 0.0000
,000
18.06 孙玉文 6,741 99.7145 0 0.0000 0 0.0000
,000
19.01 杨克泉 6,741 99.7145 0 0.0000 0 0.0000
,000
19.02 李在军 6,741 99.7145 0 0.0000 0 0.0000
,000
19.03 王宝维 6,741 99.7145 0 0.0000 0 0.0000
,000
20.01 宋秀海 6,741 99.7145 0 0.0000 0 0.0000
,000
20.02 郑绍晖 6,741 99.7145 0 0.0000 0 0.0000
,000
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会的议案均获得通过。议案 13 为特别决议议案，已获得出席股东大
会的股东或股东代理人所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：刘中贵、刘云飞
2、 律师见证结论意见：
综上所述，本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规
范性文件及公司章程的相关规定；出席本次股东大会会议的人员及本次股东大会
的召集人具有合法有效的资格；本次股东大会的表决程序及表决结果真实、合法、
有效。
特此公告。
春雪食品集团股份有限公司董事会
2023 年 5 月 24 日