证券代码：605567         证券简称：春雪食品        公告编号：2023-048




                   春雪食品集团股份有限公司

             关于第二届董事会第二次会议决议的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    春雪食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议
通知于2023年6月24日发出，会议于2023年6月30日在公司五楼第二会议室以现场
结合通讯的方式召开。会议由董事长郑维新先生主持，应到董事9名，实到董事9
名，公司监事列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》及《春雪食品集团股
份有限公司章程》的有关规定，会议召开合法、有效。经董事会充分讨论，形成
如下决议：
    一、审议通过春雪食品集团股份有限公司关于《变更部分募集资金投资项
目》的议案
    本次变更募集资金投向，能够降低工厂能耗，提高效率与产品质量，有利于
安全生产、降低生产成本、改善劳动条件和环境保护，进而可以提高企业的核心
竞争力。董事会同意将“肉鸡养殖示范场建设项目”尚未使用的募集资金
4,000.00 万元和该部分募集资金累计产生的利息净收入及理财收益（以资金转
出当日银行结算余额为准）投资至“肉鸡加工冷链物流数智化改造项目”。在本
议案提交股东大会审议通过的前提下，同意授权公司管理层具体负责办理后续新
项目募集资金专用账户及相关协议签署事项，同意授权公司管理层进行原项目已
出借募集资金及相关孳息的划转。
    具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同步披露的公
告文件《春雪食品集团股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目公告》（公
告编号：2023-050）。




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    本议案全体独立董事发表了一致同意的独立意见，光大证券股份有限公司出
具了核查意见，尚需提交股东大会审议。
    表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    二、审议通过春雪食品集团股份有限公司关于《召开 2023 年第一次临时股
东大会》的议案
    具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同步披露的公
告文件《春雪食品集团股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通
知》（公告编号：2023-051）。
    表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    三、审议通过春雪食品集团股份有限公司关于《授权办理募集资金专项账
户及签署相关协议》的议案
    公司办理募集资金专户及相关协议签署等事宜符合监管规定及公司制度，董
事会同意授权公司管理层具体负责办理“肉鸡加工冷链物流数智化改造项目”募
集资金银行专项账户相关事项，对募集资金进行集中管理和使用，募集资金专项
账户仅用于存储和管理募集资金，不得用于存放非募集资金或其他用途；同意授
权公司管理层具体负责办理与相关银行、保荐机构等各方签署募集资金专户存储
监管协议及其他相关事宜；公司应当及时关注后续事项进展并及时履行信息披露
义务。
    表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。


    特此公告。


                                        春雪食品集团股份有限公司董事会
                                                       2023 年 7 月 4 日




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