春雪食品：春雪食品集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会会议资料2023-07-12
2023 年第一次临时股东大会会议资料
春雪食品集团股份有限公司
Springsnow Food Group Co., Ltd.
2023 年第一次临时股东大会会议资料
证券代码：605567
1 / 10
2023 年第一次临时股东大会会议资料
目录
春雪食品集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议须知 ....................................................... 3
春雪食品集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议议程 ....................................................... 5
议案一：春雪食品集团股份有限公司关于《变更部分募集资金投资项目》的议案.............................. 6
2 / 10
2023 年第一次临时股东大会会议资料
春雪食品集团股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，根据《春雪
食品集团股份有限公司股东大会议事规则》和《公司章程》等有关规定，制定以下会议须
知，请出席会议的全体人员自觉遵守：
一、会议组织方式
1、本次会议由公司董事会依法召集。
2、本次会议不邀请媒体参加。除出席会议的股东（或股东授权代表）、公司董事、监事、高
级管理人员、董事会邀请人员及相关工作人员外，公司有权依法拒绝其他任何人进入会场。
3、公司董事会和律师应当依据证券登记结算机构提供的股东名册共同对股东资格的合法性进
行验证，并登记股东姓名或名称及其所持有表决权的股份数。在会议主持人宣布现场出席会
议的股东和股东授权代表人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记应当终止。
4、本次会议有关程序及会务方面的事宜由证券与法律事务部门具体负责。
二、会议表决方式
1、出席此次会议的股东及其授权代表以其所代表的有表决权股份数额行使表决权，每一股份
享有一票表决权。
2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
3、本次会议采用记名方式投票表决，股东及其授权代表在大会主持人安排下对决议事项进行
表决。
4、出席股东大会的股东，应当对非累积投票表决的议案发表以下意见之一：赞成、反对或弃
权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所
持股份数的表决结果应计为“弃权”。
5、本次股东大会设监票人、计票人共计 3 名，由 2 名股东代表和 1 名监事代表组成，对投
票、计票进行监督。
三、会议注意事项
1、股东发言应事前向证券与法律事务部门登记，不得无故中断大会议程要求发言。在议案审
议过程中，股东临时要求发言或就有关问题提出质询的，须经大会主持人许可，始得发言或
3 / 10
2023 年第一次临时股东大会会议资料
提出问题，每次发言原则上不超过五分钟。进行股东大会表决时，股东不得进行大会发言。
2、股东发言内容应围绕本次股东大会的相关议案阐述观点和建议，且简明扼要。与本次股东
大会议题无关或涉及公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其
指定的有关人员有权拒绝回答。
3、大会召开期间，请遵守会场秩序，谢绝个人录音、拍照及录像，对于干扰股东大会秩序、
侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止。
4 / 10
2023 年第一次临时股东大会会议资料
春雪食品集团股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会会议议程
一、会议基本情况
（一）现场会议时间：2023 年 7 月 19 日 14:30
（二）现场会议地点：山东省莱阳市富山路 382 号公司五楼第二会议室
（三）网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
（四）会议召集人：公司董事会
（五）网络投票起止时间：自 2023 年 7 月 19 日至 2023 年 7 月 19 日，采用上海证券交易所网
络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-
9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
9:15-15:00。
二、会议议程
（一）大会主持人宣布会议开始，介绍本次股东大会的出席情况；
（二）董事会秘书宣读股东大会会议须知；
（三）推举现场会议监票、计票人员；
（四）本次会议审议如下议题：
1、春雪食品集团股份有限公司关于《变更部分募集资金投资项目》的议案
（五）股东发言及提问；
（六）对议案进行表决，统计投票，宣布表决结果；
（七）主持人宣读股东大会决议；
（八）律师发表法律意见；
（九）签署会议相关资料；
（十）大会主持人宣布现场会议结束。
5 / 10
2023 年第一次临时股东大会会议资料
议案一：
春雪食品集团股份有限公司
关于《变更部分募集资金投资项目》的议案
各位股东及股东代表：
春雪食品集团股份有限公司（以下简称“公司”），为了更加有效发挥募集资金的效用，
同时缓解公司的资金压力，拟变更“肉鸡养殖示范场建设项目”（以下简称“原项目”），将原
项目尚未使用的募集资金 4,000.00 万元（占募集资金净额的 7.39%）和该部分募集资金累计
产生的利息净收入及理财收益（以资金转出当日银行结算余额为准）投资至“肉鸡加工冷链
物流数智化改造项目”（以下简称“新项目”），详情如下：
一、变更募集资金投资项目的概述
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准春雪食品集团股份有限公司首次公开发行股票的批
复》（证监许可[2021]2979号）核准，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普
通股（A股）5,000万股，发行价格为人民币11.80元/股，募集资金总额为人民币590,000,000.00
元 ， 扣 除 发 行 费用（不含增值税）人 民币 48,888,679.25 元后，募集资金净额为人 民 币
541,111,320.75元。上述募集资金已于2021年9月30日到账，业经大华会计师事务所（特殊普
通合伙）验证，并由其于2021年10月2日出具“大华验字[2021]000682号”验资报告。公司对
募集资金采取了专户存储制度，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三
方监管协议。
根据《春雪食品集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，公司募集资金投资项
目、募集资金使用计划如下：
序 项目投资额 募集资金拟投入金
项目名称
号 （万元） 额（万元）
1 年宰杀5000万只肉鸡智慧工厂建设项目 31,990.16 16,000.000000
6 / 10
2023 年第一次临时股东大会会议资料
2 年产4万吨鸡肉调理品智慧工厂建设项目 24,630.00 20,000.000000
3 肉鸡养殖示范场建设项目 6,180.00 4,000.000000
4 营销网络及品牌建设推广项目 7,534.59 2,111.132075
5 信息化及智能化建设项目 4,727.00 2,000.000000
6 永久补充流动资金 10,000.00 10,000.000000
合计 85,061.75 54,111.132075
2021年10月27日，公司第一届董事会第十三次会议审议通过《关于使用募集资金对全资子
公司提供借款实施募投项目的议案》，公司使用募集资金合计人民币4,000.00万元向莱阳春雪
养殖有限公司提供无息借款实施募投项目“肉鸡养殖示范场建设项目”。借款期限为自实际借
款之日起三年。根据募集资金投资项目建设实际需要，到期后可续借，也可提前偿还。公司董
事会授权公司管理层在此额度范围内根据实际需要安排资金拆借、签署相关合同。
（二）本次拟变更募集资金投资项目基本情况
公司本次拟变更“肉鸡养殖示范场建设项目”（以下简称“原项目”），拟将原项目尚未
使用的募集资金4,000.00万元（占募集资金净额的7.39%）和该部分募集资金累计产生的利息
净收入及理财收益（以资金转出当日银行结算余额为准）投资至“肉鸡加工冷链物流数智化改
造项目”（以下简称“新项目”），本次变更募集资金投资项目不构成关联交易。
2023年4月25日，公司第一届董事会第十九次会议及2022年年度股东大会审议通过了公司
关于《2023年度投资计划及提请股东大会授权》的议案，议案内容包括计划投资4,475.30万元
改造公司第二加工厂（以下简称“老宰杀工厂”）。
根据实际情况，公司董事会拟将老宰杀工厂改造方案进行变动、提升投资额度至7,200.00
万元，拟将其作为变更后的募集资金投资项目，即“肉鸡加工冷链物流数智化改造项目”。在
本议案提交股东大会审议通过的前提下，授权公司管理层具体负责办理后续新项目募集资金专
用账户及相关协议签署事项，授权公司管理层进行原项目已出借募集资金及相关孳息的划转。
新项目详尽分析，请见公司2023年7月4日披露的文件《春雪食品集团股份有限公司肉鸡加
工冷链物流数智化改造项目可行性研究报告》。
二、变更募集资金投资项目的具体原因
（一）原项目计划投资和实际投资情况
原项目计划投资总额6,180.00万元，其中建设投资5,906.40万元，铺底流动资金273.60万
元，拟投入募集资金4,000.00万元, 不足部分由公司自筹。实施主体为莱阳春雪养殖有限公司，
7 / 10
2023 年第一次临时股东大会会议资料
建设周期为10个月，项目全部建成后，预计新增肉鸡饲养规模480万只/年。后经公司第一届董
事会第十八次会议决议，延期至2023年12月完成。截至目前，原项目尚未投入募集资金。
（二）变更募集资金投资项目的原因
1、拟定原项目的原因：
原项目计划采用先进的标准化、自动化、科技化养殖设备和养殖方法，由莱阳春雪养殖有
限公司自主进行肉鸡养殖，旨在向委托养殖户示范和推广规模化、标准化、自动化、科技化养
殖方式和方法，进一步提高委托养殖户的养殖水平和生产效率，同时发展养殖户，进一步保障
公司肉鸡原料的品质、效率和供应稳定性、及时性。通过向客户展示公司原料肉鸡安全、科技
化的养殖过程，更好地树立公司产品的高品质口碑，对进一步拓展客户资源，增强客户粘性。
2、变更原项目的原因：
（1）公司养殖基地发展规模可以满足宰杀需要。进入2023年以来，随着外部大环境的改
善，公司委托养殖基地发展规模、发展进度完全可以满足公司宰杀、加工生产需求。公司目前
年宰杀能力1亿只。截止2022年末，基地批次存栏规模1,320万只，到2023年底计划发展到1,520
万只，按照年出栏6.5批次计算，2024年出栏规模将达到9,880万只，可以满足生产需要。计划
到2025年末，批次存栏规模达到1,700万只左右，年出栏规模达到11,050万只。
（2）目前肉鸡笼养技术、标准化及规模化程度达到较高水平。近3年以来，莱阳当地及周
边地区与公司合作的养殖户，新建的肉鸡养殖场，其笼养技术水平、硬件（软件）的标准化程
度、单舍（单场）饲养规模化程度得到大幅度提升，包括鸡舍标准面积、建设材料、立体养殖
技术、设备设施水平、自动化程度等方面，养殖户的养殖效率、养殖水平、养殖质量得到大幅
度提升，基本达到成熟状态，公司原项目示范引领作用弱化。该项目变更后，不会对公司生产
所需的商品肉鸡的数量和品质、养殖户的养殖水平和效率造成影响。
（3）公司老宰杀工厂改造方案发生变化，预计投资需增加到7,200.00万元，占用公司流
动资金或银行借款。原项目如不变更，公司实施原项目的同时需进行老宰杀工厂的改造，面临
较大资金压力。其改造如使用募集资金，可以更快发挥资金作用，提高资金使用效率，体现资
金价值。
三、新项目的具体内容
1、新项目名称：肉鸡加工冷链物流数智化改造项目。
2、新项目实施主体：春雪食品集团股份有限公司。
3、新项目实施地点：莱阳市黄海路与富山路交汇处，公司肉鸡屠宰及分割加工项目内。
8 / 10
2023 年第一次临时股东大会会议资料
4、新项目内容：淘汰改造能耗高的制冷设备和冷库，将老式速冻库换成智能速冻隧道、
单螺旋速冻机；改建智能化穿梭式立体冷库，更换新式预冷机、红水机组，新上产品自动运输
线等。
5、新项目规模：总投资7,200.00万元，其中使用募集资金4,000.00万元以及该部分募集
资金累计产生的利息净收入及理财收益（以资金转出当日银行结算余额为准），其余部分使用
自筹资金。
6、新项目实施进度：5个月（2023年7月——2023年11月）。
7、新项目必要性及可行性分析：
（1）新项目建设是提高生产能效、促进企业转型升级的需要。新项目涉及改造的老宰杀
工厂建于2009年，2010年投产，部分设备设施老化，能耗较高，自动化、智能化程度较低，因
此公司决定对其进行技术改造和设备更新，推动企业实现由传统加工向智能制造的转型升级。
（2）新项目建设是实现企业生产长期稳定发展的重要措施，可以带来一定的经济效益，
提高企业的核心竞争力，促进当地经济社会发展。通过技术改造，能够改进企业中落后的生产
环节，增强设备的机械化、自动化程度，提高劳动生产率，有利于安全生产、降低生产成本、
改善劳动条件和环境保护，进而可以提高企业的核心竞争力，同时推动莱阳当地做大做强绿色
食品，促进莱阳当地经济社会的发展。
（3）国家“十四五”发展规划纲要文件指出要“推动制造业高质量发展；深入实施智能
制造和绿色制造工程；深入实施增强制造业核心竞争力和技术改造专项，鼓励企业应用先进适
用技术、加强设备更新和新产品规模化应用。建设智能制造示范工厂，完善智能制造标准体系。”
并且《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2021年修订）并未将冷冻鸡肉制品加工列入鼓励
类、限制类和禁止类目录。公司新项目的实施，符合国家产业政策，符合国家及当地政府发展
规划的要求。
（4）随着国民经济的发展、居民收入水平的提高和城市生活节奏的加快，消费者对于肉
制品的需求呈现旺盛的增长态势，各大中城市超市连锁企业蓬勃发展，零售终端配套各式冷藏
柜，冷链肉制品得到长足发展，从而保障了行业的需求增长。同时，我国速冻食品的生产技术
水平不断提升，“十四五”期间食品制造产业将加快跃向万亿级，壮大绿色食品产业链，未来
会形成具有竞争力的万亿级产业集群。公司需要不断进行技术改造和设备更新来满足日益增长
的市场需求，以使自己在日益激烈的肉质食品加工行业竞争中立于不败之地。
（5）2022年8月，公司募投项目“宰杀5,000万只肉鸡智慧工厂”建成投产，为新项目的
9 / 10
2023 年第一次临时股东大会会议资料
改造实施积累了丰富经验的同时能够为新项目的顺利实施提供有利保障。新项目开始实施后，
涉及改造的老宰杀工厂肉鸡宰杀、生产业务将由新投产的“宰杀5,000万只肉鸡智慧工厂”实
行两班生产来承担（原为单班生产），不会影响公司正常的生产经营。
8、新项目经济效益：新项目完成后，可以年增加鸡肉产品2.5万吨，降低能耗、提高效率
与产品质量，有利于安全生产、降低生产成本、改善劳动条件和环境保护，进而可以提高企业
的核心竞争力。
四、新项目的市场前景和风险提示
新项目符合国家发展规划及行业发展趋势，符合公司整体战略规划。新项目紧紧围绕公司
主营业务开展，有利于提高募集资金的使用效率，预计完成后将进一步降低能耗、人工成本，
提高生产效率，提升工厂宰杀的自动化、智能化水平，提升鸡肉产量，促进主营业务发展，进
一步提升公司可持续盈利能力和核心竞争力。
新项目的实施，可能因进口设备延期到货、夏季施工天气影响等不确定因素致使改造工期
延长，但不会对公司生产经营造成影响。
新项目尚需履行环评审批手续，项目能否最终实施，存在一定不确定性。
五、新项目审批情况说明
目前，新项目已经取得山东省建设项目备案证明（项目代码：2302-370682-07-02-536061），
尚需履行环评审批手续。
六、履行相关的决策程序
本议案已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了一致同意的独立意见，保荐机
构出具了同意的核查意见，详见公司于 2023 年 7 月 4 日披露的相关公告文件及附件。
上述议案，请予以审议。
春雪食品集团股份有限公司
董事会
10 / 10
