证券代码：605577 证券简称：龙版传媒 公告编号：2023-026


           黑龙江出版传媒股份有限公司
        关于使用募集资金向全资子公司增资
               以实施募投项目的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、
准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：黑龙江出版传媒股份有限公司于 2023
年 5 月 22 日召开了第三届董事会第十七次会议、第三届监
事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资
子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资
金 47,777,463.15 元向全资子公司黑龙江省新华印务集团有
限公司进行增资以实施“印刷设备升级改造”募投项目。增
资后，公司对子公司黑龙江省新华印务集团有限公司的持股
比例仍为 100%。
    一、募集资金基本情况
    根据中国证监会出具的《关于核准黑龙江出版传媒股份
有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2384
号），公司获准发行人民币普通股（A 股）不超过 4444.4445
万股新股。扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币
228,806,523.25 元。上述募集资金通过中兴财光华会计师事

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务所（特殊普通合伙）审验，出具了《验资报告》（中兴财
光华审验字(2021)第 213003 号）。
    二、募集资金投资项目情况
    为规范公司募集资金的管理和使用，促进募集资金投资
项目顺利实施，保护公司和全体股东的利益，根据《上市公
司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规
范运作》的相关规定，对公司首次公开发行人民币普通股（A
股）股票的募集资金在扣除发行费用后将用于如下项目：


           募集资金项目                募集资金（元）
         精品出版建设项目                    24,796,047.59

      龙版传媒综合服务平台项目               49,749,096.61

  新华书店门店经营升级改造建设项目           40,107,890.41

        印刷设备升级改造项目                 47,777,463.15

         出版大厦建设项目                    66,376,025.49

               合计                         228,806,523.25

    注：公司于 2023 年 4 月 25 日和 2023 年 5 月 16 日分别
召开董事会和股东大会，审议通过《关于变更部分募集资金
投资项目的议案》，将“智慧教育云平台升级改造项目”变
更为“龙版传媒综合服务平台项目”，详见公司在法定信息
披露媒体发布的公告。
    三、公司使用募集资金对全资子公司增资情况
    根据公司募集资金投资项目的实施进度，为保证募集资

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金投资项目顺利推进，公司拟使用募集资金 47,777,463.15 元
向全资子公司黑龙江省新华印务集团有限公司进行增资以
实施“印刷设备升级改造”募投项目。增资后，公司对子公
司黑龙江省新华印务集团有限公司的持股比例仍为 100%。
    （一）本次增资标的基本情况
    1、公司名称：黑龙江省新华印务集团有限公司
    2、统一社会信用代码：91230102052877031R
    3、法定代表人：张声辰
    4、注册资本：202,396,968.18 元
    5、注册地址：黑龙江省哈尔滨市道里区田地街 106 号
    6、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的
法人独资）
    7、成立日期：2012 年 9 月 14 日
    8、经营范围：出版物、包装装潢、其他印刷品（以印
刷经营许可证有效期为准）；印刷技术开发、技术转让、技
术咨询、技术服务；电脑图文设计，工艺礼品设计，产品包
装设计；设计、制作、发布各类广告；自有房屋租赁；机械
设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动）
    9、与股份公司关系：股份公司的全资子公司。
    10、2021 年度主要财务数据（经审计）
    总资产：307,586,787.30 元
    负债总额：60,973,232.52 元
    净资产：246,613,554.78 元

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    营业收入：234,920,761.22 元
    营业利润：8,699,553.62 元
    净利润：8,829,816.06 元
    11、2022 年度主要财务数据（经审计）
    总资产：336,050,450.75 元
    负债总额：87,880,000.26 元
    净资产：248,170,450.49 元
    营业收入：227,268,022.23 元
    营业利润：4,925,385.34 元
    净利润：2,412,442.64 元
    四、本次增资的目的及对公司的影响
    公司本次对全资子公司进行增资以实施募投项目是基
于公司首次公开发行股票并上市后相关募投项目实施主体
的实际需求，有利于保障募投项目的顺利实施，符合募集资
金使用安排，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益
的情况。增资后，公司对上述子公司的持股比例仍为 100%。
    五、本次增资后募集资金的管理
    为确保募集资金使用安全，公司已开立募集资金存储专
用账户，拟由黑龙江省新华印务集团有限公司开立募集资金
存储专用账户，并严格按照《上市公司监管指引第 2 号—上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定签
署监管协议。公司将根据相关事项的进展情况，严格按照相
关法律的规定和要求及时履行信息披露义务。

                                                －4－
    六、独立董事意见
    独立董事认为，公司以部分募集资金向全资子公司增
资，用于实施募投项目是基于募投项目建设的需要，有助于
推进募投项目的顺利建设发展，符合募集资金的使用计划。
上述事项的内容和审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、
法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在改变募集
资金用途和损害股东权益的情形。综上，公司独立董事同意
公司使用募集资金对全资子公司增资以实施募投项目。
    七、监事会意见
    公司于 2023 年 5 月 22 日召开的第三届监事会第十一次
会议审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施
募投项目的议案》并发表意见如下：公司本次使用募集资金
向其全资子公司进行增资用于募投项目，有利于推进募集资
金项目实施进程，符合公司的发展战略和长远规划，不存在
变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不会对公司
产生不利影响。该议案的审议和表决符合《上市公司监管指
引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
作》等相关规定，同意公司使用募集资金向全资子公司增资
用于募投项目。
    八、保荐机构意见
    公司保荐机构中天国富证券有限公司出具了《关于黑龙

                                                  －5－
江出版传媒股份有限公司使用募集资金向全资子公司增资
以实施募投项目的核查意见》。保荐机构认为：龙版传媒本
次使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目，已经公
司董事会、监事会审议通过，独立董事就该事项发表了明确
的同意意见。符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上
海证券交易所股票上市规则》上市公司监管指引第 2 号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、
法规及规范性文件的有关规定，不存在与募集资金投资项目
的实施计划相抵触的情形，不影响募集资金投资项目建设的
正常进行，不存在变相改变募集资金投向且损害股东利益的
情形。综上所述，中天国富证券对本次龙版传媒使用募集资
金向全资子公司增资以实施募投项目事项无异议。
       九、其他事项
    因本次增资事项未达到《公司章程》《董事会议事规则》
及《对外投资管理制度》等规定的股东大会审议标准，本议
案无需提交股东大会审议。本次增资不构成关联交易，也不
构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组。
       特此公告。


                      黑龙江出版传媒股份有限公司董事会
                               2023 年 5 月 22 日



                                                    －6－