证券代码：605577        证券简称：龙版传媒         公告编号：2023-025


                  黑龙江出版传媒股份有限公司
           第三届董事会第十七次会议决议公告


      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。



     一、董事会会议召开情况

     黑龙江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2023 年 5 月

17 日以书面形式+通信形式发出会议通知和会议材料，于 2023 年 5 月 22 日在哈

尔滨以线上形式召开会议。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议召开

符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议由曲

柏龙董事长主持，监事、高管及相关人员列席会议。

     二、董事会会议审议情况

     （一）审议通过关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议

案

     公司拟使用募集资金 47,777,463.15 元向全资子公司黑龙江省新华印务集团

有限公司进行增资以实施“印刷设备升级改造”募投项目。具体内容详见上海证

券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报、证券

日报披露的公告。

     表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决 0 票。

     特此公告。


                                                                    －1－
黑龙江出版传媒股份有限公司董事会

      2023 年 5 月 22 日




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