证券代码：605577 证券简称：龙版传媒 公告编号：2023-030
黑龙江出版传媒股份有限公司
关于使用募集资金向全资子公司增资
以实施募投项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、
准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：黑龙江出版传媒股份有限公司于 2023
年 7 月 11 日召开了第三届董事会第十八次会议、第三届监
事会第十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资
子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资
金 1800 万元向全资子公司黑龙江新华书店集团有限公司进
行增资以实施“龙版传媒综合服务平台”募投项目。增资后，
公司对子公司黑龙江新华书店集团有限公司的持股比例仍
为 100%。
一、募集资金基本情况
根据中国证监会出具的《关于核准黑龙江出版传媒股份
有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2384
号），公司获准发行人民币普通股（A 股）不超过 4444.4445
万股新股。扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币
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228,806,523.25 元。上述募集资金通过中兴财光华会计师事
务所（特殊普通合伙）审验，出具了《验资报告》（中兴财
光华审验字(2021)第 213003 号）。
二、募集资金投资项目情况
为规范公司募集资金的管理和使用，促进募集资金投资
项目顺利实施，保护公司和全体股东的利益，根据《上市公
司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规
范运作》的相关规定，对公司首次公开发行人民币普通股（A
股）股票的募集资金在扣除发行费用后将用于如下项目：
募集资金项目 募集资金（元）
精品出版建设项目 24,796,047.59
龙版传媒综合服务平台项目 49,749,096.61
新华书店门店经营升级改造建设项目 40,107,890.41
印刷设备升级改造项目 47,777,463.15
出版大厦建设项目 66,376,025.49
合计 228,806,523.25
注：公司于 2023 年 4 月 25 日和 2023 年 5 月 16 日分别
召开董事会和股东大会，审议通过《关于变更部分募集资金
投资项目的议案》，将“智慧教育云平台升级改造项目”变
更为“龙版传媒综合服务平台项目”，详见公司在法定信息
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披露媒体发布的公告。
三、公司使用募集资金对全资子公司增资情况
根据公司募集资金投资项目的实施进度，为保证募集资
金投资项目顺利推进，公司拟使用募集资金 1800 万元向全
资子公司黑龙江新华书店集团有限公司进行增资以实施“龙
版传媒综合服务平台项目”募投项目。增资后，公司对子公
司黑龙江新华书店集团有限公司的持股比例仍为 100%。
1、公司名称：黑龙江新华书店集团有限公司
2、统一社会信用代码：91230102126980868M
3、法定代表人：刘金凤
4、注册资本：1,226,355,288.58 元
5、注册地址：哈尔滨市松北区龙川路 258 号图书配送
中心一期
6、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的
法人独资）
7、成立日期：1996 年 3 月 1 日
8、经营范围：许可项目：出版物批发；出版物零售；
互联网信息服务；出版物互联网销售；中小学教科书发行。
一般项目：非居住房地产租赁；信息咨询服务（不含许可类
信息咨询服务）；图书管理服务；图书出租；机械设备销售；
互联网销售（除销售需许可的商品）。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关
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部门批准文件或许可证件为准)
9、与公司关系：公司的全资子公司
10、2022 年度主要财务数据（经审计）
总资产：1,858,697,860.20 元
负债总额：421,321,602.84 元
净资产：1,437,376,257.36 元
营业收入：482,639,574.14 元
营业利润：34,879,464.45 元
净利润：35,284,725.98 元
11、2023 年第一季度主要财务数据（未经审计）
总资产：1,942,435,545.53 元
负债总额：494,803,627.74 元
净资产：1,447,631,917.79 元
营业收入：200,190,550.71 元
营业利润：9,808,334.08 元
净利润：10,017,334.08 元
四、本次增资的目的及对公司的影响
公司本次对全资子公司进行增资以实施募投项目是基
于公司首次公开发行股票并上市后相关募投项目实施主体
的实际需求，有利于保障募投项目的顺利实施，符合募集资
金使用安排，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益
的情况。增资后，公司对上述子公司的持股比例仍为 100%。
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五、本次增资后募集资金的管理
为确保募集资金使用安全，公司已开立募集资金存储专
用账户，拟由黑龙江新华书店集团有限公司及黑龙江省新华
图书连锁经营有限公司开立募集资金存储专用账户，并严格
按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——规范运作》等有关规定签署监管协议。公司将根
据相关事项的进展情况，严格按照相关法律的规定和要求及
时履行信息披露义务。
六、独立董事意见
独立董事认为，公司以部分募集资金向全资子公司增
资，用于实施募投项目是基于募投项目建设的需要，有助于
推进募投项目的顺利建设发展，符合募集资金的使用计划。
上述事项的内容和审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、
法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在改变募集
资金用途和损害股东权益的情形。综上，公司独立董事同意
公司使用募集资金对全资子公司增资以实施募投项目。
七、监事会意见
公司于 2023 年 7 月 11 日召开的第三届监事会第十二次
会议审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施
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募投项目的议案》并发表意见如下：公司本次使用募集资金
向其全资子公司进行增资用于募投项目，有利于推进募集资
金项目实施进程，符合公司的发展战略和长远规划，不存在
变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不会对公司
产生不利影响。该议案的审议和表决符合《上市公司监管指
引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
作》等相关规定，同意公司使用募集资金向全资子公司增资
用于募投项目。
八、保荐机构意见
公司保荐机构中天国富证券有限公司出具了《关于黑龙
江出版传媒股份有限公司使用募集资金向全资子公司增资
以实施募投项目的核查意见》。保荐机构认为：龙版传媒本
次使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目，已经公
司董事会、监事会审议通过，独立董事就该事项发表了明确
的同意意见。符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上
海证券交易所股票上市规则》上市公司监管指引第 2 号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、
法规及规范性文件的有关规定，不存在与募集资金投资项目
的实施计划相抵触的情形，不影响募集资金投资项目建设的
正常进行，不存在变相改变募集资金投向且损害股东利益的
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情形。综上所述，中天国富证券对本次龙版传媒使用募集资
金向全资子公司增资以实施募投项目事项无异议。
九、其他事项
因本次增资事项未达到《公司章程》《董事会议事规则》
及《对外投资管理制度》等规定的股东大会审议标准，本议
案无需提交股东大会审议。本次增资不构成关联交易，也不
构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组。
特此公告。
黑龙江出版传媒股份有限公司董事会
2023 年 7 月 11 日
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