证券代码：605577    证券简称：龙版传媒   公告编号：2023-045


               黑龙江出版传媒股份有限公司
            第三届董事会第二十次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    黑龙江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

于 2023 年 10 月 25 日以书面形式+通信形式发出会议通知和会议

材料，于 2023 年 10 月 30 日在哈尔滨以线上线下相结合形式召

开会议。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议召开符

合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规

定。会议由曲柏龙董事长主持，监事、高管及相关人员列席会议。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过关于公司 2023 年第三季度报告的议案

    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和上

海证券报、中国证券报、证券日报、证券时报披露的公司 2023

年第三季度报告。

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表

决 0 票。
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    （二）审议通过关于修订公司独立董事工作细则的议案

    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表

决 0 票。

    特此决议！




                        黑龙江出版传媒股份有限公司董事会
                                 2023 年 10 月 30 日




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