龙版传媒:龙版传媒第三届董事会第二十次会议决议公告2023-10-31
证券代码:605577 证券简称:龙版传媒 公告编号:2023-045
黑龙江出版传媒股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
黑龙江出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)董事会
于 2023 年 10 月 25 日以书面形式+通信形式发出会议通知和会议
材料,于 2023 年 10 月 30 日在哈尔滨以线上线下相结合形式召
开会议。会议应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名。会议召开符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规
定。会议由曲柏龙董事长主持,监事、高管及相关人员列席会议。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过关于公司 2023 年第三季度报告的议案
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和上
海证券报、中国证券报、证券日报、证券时报披露的公司 2023
年第三季度报告。
表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,回避表
决 0 票。
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(二)审议通过关于修订公司独立董事工作细则的议案
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,回避表
决 0 票。
特此决议!
黑龙江出版传媒股份有限公司董事会
2023 年 10 月 30 日
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