证券代码：605580             证券简称：恒盛能源         公告编号：2023-019



                    恒盛能源股份有限公司
          第二届董事会第二十三次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    恒盛能源股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议
于 2023 年 6 月 1 日在公司三楼会议室以现场和通讯相结合方式召开，本次会议
通知于 2023 年 5 月 25 日以通讯方式送达各位董事，本次会议应参加表决的董事
7 人，实际参与表决董事 7 人，会议由董事长余国旭先生主持。会议列席人员为
监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员。本次会议的召集、召开符合《公
司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议通过四项议案。


    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》
    鉴于公司第二届董事会任期已经届满，根据《公司法》和《公司章程》的有
关规定，董事会同意提名余国旭、余恒、席礼斌、徐洁芬为公司第三届董事会非
独立董事候选人。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
    本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过。
    （二）审议通过《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》
    鉴于公司第二届董事会任期已经届满，根据《公司法》和《公司章程》的有
关规定，董事会同意提名于友达、周鑫发、徐浩为公司第三届董事会独立董事候
选人。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
   本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过。

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    （三）审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）
的《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
   本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过。
    （四）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》
    公司拟定于 2023 年 6 月 20 日 13:00 在浙江省龙游经济开发区兴北路 10 号
公司三楼会议室召开 2023 年第一次临时股东大会。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒
盛能源股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    三、上网公告附件
    （一）《恒盛能源股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》；
    （二）《恒盛能源股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十三次会议
相关事项的独立意见》。


    特此公告。




                                                恒盛能源股份有限公司董事会
                                                           2023 年 6 月 2 日




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