证券代码：605580             证券简称：恒盛能源             公告编号：2023-032



                        恒盛能源股份有限公司
                   第三届监事会第一次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


   一、 监事会会议召开情况
   恒盛能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 20 日召开 2023
年第一次临时股东大会，选举产生了第三届监事会成员。为保证公司监事会顺利
运行，经全体监事一致同意，豁免本次监事会的会议通知要求，现场决定召开公
司第三届监事会第一次会议。本次会议应参加表决的监事 3 人，实际参与表决监
事 3 人，会议由半数以上监事推举监事洪名高先生主持。本次会议的召集、召开
符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议通过一项议案。


   二、监事会会议审议情况
   （一）审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》
   选举洪名高先生为公司第三届监事会主席，任期与本届监事会一致。
   具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒
盛能源股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证
券事务代表的公告》。
   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    三、上网公告附件
    （一）《恒盛能源股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》


   特此公告。
                                                  恒盛能源股份有限公司监事会
                                                            2023 年 6 月 21 日
                                     1