恒盛能源股份有限公司独立董事
       关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立
                                 意见

恒盛能源股份有限公司：
    根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》及《公司章程》等有
关规定，作为恒盛能源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司
2023 年 6 月 20 日召开的第三届董事会第一次会议的相关事项发表独立意见如下：
    一、关于聘任高级管理人员的议案的独立意见
    经对余恒先生、席礼斌先生、韦建军先生、项红日先生、徐洁芬女士的个人
履历、教育背景、工作经历等情况进行认真的核查，我们认为上述人员符合《公
司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，具备担任
公司高级管理人员的任职资格和能力，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且
尚未解除的情形。董事会聘任上述高级管理人员符合《公司法》等法律法规、规
范性文件及《公司章程》的有关规定，程序合法合规。
    因此，我们一致同意董事会聘任余恒先生担任公司总经理，聘任席礼斌先生、
韦建军先生担任公司副总经理，聘任项红日先生担任公司财务负责人/财务总监，
聘任徐洁芬女士担任公司董事会秘书，任期均自本次董事会审议通过之日起至第
三届董事会任期届满之日止。




                                         独立董事：于友达、周鑫发、徐浩
                                                         2023 年 6 月 20 日
（以下无正文）