证券代码：605580             证券简称：恒盛能源          公告编号：2023-031



                       恒盛能源股份有限公司
             第三届董事会第一次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    恒盛能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 20 日召开 2023
年第一次临时股东大会，选举产生了第三届董事会成员。为保证公司董事会顺利
运行，经全体董事一致同意，豁免本次董事会的会议通知要求，直接在公司三楼
会议室以现场和通讯相结合方式召开，本次会议应参加表决的董事 7 人，实际参
与表决董事 7 人，会议由半数以上董事推举董事余国旭先生主持。会议列席人员
为监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员。本次会议的召集、召开符合《公
司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议通过四项议案。


    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》
    选举余国旭先生为公司第三届董事会董事长，任期与本届董事会一致。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒
盛能源股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证
券事务代表的公告》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
    （二）审议通过《关于选举第三届董事会专门委员会的议案》
    选举公司第三届董事会各专门委员会成员，任期与本届董事会一致。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒
盛能源股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证
券事务代表的公告》。

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    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       （三）审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
    聘任余恒先生为公司总经理，聘任席礼斌先生、韦建军先生为公司副总经理，
聘任项红日先生为公司财务负责人/财务总监，聘任徐洁芬女士为公司董事会秘
书，任期与本届董事会一致。
    徐洁芬女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，符合任职要
求。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒
盛能源股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证
券事务代表的公告》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
       （四）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
    聘任唐梦滢女士为公司证券事务代表。任期与本届董事会一致。
    唐梦滢女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，符合任职要
求。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒
盛能源股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证
券事务代表的公告》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


       三、上网公告附件
    （一）《恒盛能源股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；
    （二）《恒盛能源股份有限公司独立董事关于第三届董事会第一次会议相关
事项的独立意见》。
    特此公告。




                                              恒盛能源股份有限公司董事会
                                                        2023 年 6 月 21 日

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