证券代码：605580            证券简称：恒盛能源           公告编号：2023-033




              恒盛能源股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人
            员、证券事务代表的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    2023 年 6 月 20 日，恒盛能源股份有限公司（以下简称“公司”）召开了 2023
年第一次临时股东大会，会议选举产生了公司第三届董事会非独立董事和独立董
事;会议选举产生了第三届监事会非职工代表监事,和公司于 2023 年 5 月 31 日召
开职工代表大会选举产生的职工代表监事，共同组成公司第三届监事会。公司第
三届董事会、监事会任期均自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起
三年。

    公司于同日召开了第三届董事会第一次会议及第三届监事会第一次会议，审
议通过了关于选举董事长、监事会主席、董事会专门委员会组成及聘任高级管理
人员、证券事务代表的相关议案。公司董事会、监事会换届选举工作已完成，现
将具体情况公告如下：

    一、第三届董事会及专门委员会组成情况

    （一）董事会成员

    1、公司董事长：余国旭先生

    2、公司非独立董事：余国旭先生、余恒先生、席礼斌先生、徐洁芬女士

    3、公司独立董事：于友达先生、周鑫发先生、徐浩先生

    （二）董事会专门委员会成员

    1、战略委员会：余国旭先生（主任委员）、余恒先生、徐浩先生
    2、审计委员会：于友达先生（主任委员）、徐浩先生、徐洁芬女士

    3、薪酬与考核委员会：徐浩先生（主任委员）、席礼斌先生、周鑫发先生

    4、提名委员会：周鑫发先生（主任委员）、余恒先生、于友达先生

    公司第三届董事会任期为自股东大会选举通过之日起三年，各专门委员会任
期与公司第三届董事会任期相同。

    二、第三届监事会组成情况

    1、监事会主席：洪名高先生

    2、职工代表监事：沈艳女士

    3、非职工代表监事：洪名高先生、刘康银先生

    三、公司聘任高级管理人员、证券事务代表情况

    1、总经理：余恒先生

    2、副总经理：席礼斌先生、韦建军先生

    3、董事会秘书：徐洁芬女士

    4、财务负责人/财务总监：项红日先生

    5、证券事务代表：唐梦滢女士

    上述人员简历详见附件。

    上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合
《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、
规范性文件及《公司章程》的有关规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、
上海证券交易所处罚的情形。任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会
任期届满之日止。其中，董事会秘书徐洁芬女士、证券事务代表唐梦滢女士已取
得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书。公司独立董事对董事会聘任高级管
理人员事项发表了同意的独立意见。

    四、董事会秘书、证券事务代表联系方式
    联系地址：浙江省衢州市龙游经济开发区兴北路 10 号

    联系电话：0570-7258066

    联系邮箱:zjhxxujf@163.com

    传真：0570-7258680

    邮政编码：324400

    五、相关人员离任情况

    因任期届满，公司第二届董事会非独立董事余杜康先生不再担任公司董事，
离任后不在公司担任其他职务；公司第二届监事会主席周跃森先生不再担任公司
监事职务，离任后不在公司担任其他职务。截至本公告日，余杜康先生持有公司
10.68%股份，周跃森先生持有公司 0.02%股份，不存在应当履行而未履行的承诺
事项。公司董事会对上述人员在任职期间为公司发展做出的贡献表示忠心感谢！

    特此公告。




                                            恒盛能源股份有限公司董事会

                                                       2023 年 6 月 21 日
附件：

一、董事长简历

    余国旭先生，1958 年出生，中国籍，无境外永久居留权，高中学历。1988
年 3 月至 1997 年 12 月任兰溪市城市建筑有限公司项目经理；1998 年 1 月至 2000
年 9 月，任兰溪市龙马建材有限公司总经理；2000 年 10 月至 2008 年 6 月，任
浙江青龙山建材有限公司董事长；2008 年 7 月至 2009 年 9 月，任浙江恒鑫电力
有限公司技改办主任；2009 年 10 月至 2017 年 3 月，任恒盛能源集团有限公司
技改办主任、执行董事；2017 年 3 月至今，任公司董事、董事长。

    截至本公告披露日，余国旭先生直接持有公司股份数量为 89,068,000 股，
占公司总股本的 31.81%。其与持有公司 20.83%股份的股东杜顺仙女士为夫妻关
系，与持有公司 10.96%股份的股东余恒先生系父子关系，与持有公司 10.68%股
份的股东余杜康先生系父子关系。与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联
关系。不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情
形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合
担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交
易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违
规被中国证监会立案调查等情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符
合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

二、监事会主席简历

    洪名高先生，1968 年出生，中国籍，无境外永久居留权，中专学历，2008
年 10 月至 2009 年 11 月任浙江恒鑫电力有限公司生产部副总；2009 年 12 月至
2015 年 12 月任恒盛能源集团有限公司工程部工程师；2016 年 11 月至 2017 年 8
月任杭州三顾能源科技有限公司项目部总工程师；2018 年 10 月至 2018 年 11 月
任台州森林造纸有限公司热电厂厂长；2018 年 12 月起历任公司综合部主任、浙
江恒鑫电力有限公司生产部负责人、职工代表监事；现任公司监事会主席。

    截至本公告披露日，洪名高先生未持有公司股份，与其他董事、监事、高级
管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、
高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所
公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会
行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦
查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于最高人民法院公布的
失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

三、高级管理人员简历

    余恒先生，1983 年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，衢州市
第八届人大代表，龙游县新生代企业家联谊会会长。2006 年 9 月至今，任浙江
恒鑫电力有限公司执行董事、经理；2009 年 10 月至 2017 年 3 月，任恒盛能源
集团有限公司总经理；2017 年 3 月至今，任公司董事、总经理。

    截至本公告披露日，余恒先生直接持有公司股份数量为 30,688,000 股，占
公司总股本的 10.96%。其与持有公司 31.81%股份的股东余国旭先生系父子关系，
与持有公司 20.83%股份的股东杜顺仙女士系母子关系，与持有公司 10.68%股份
的股东余杜康先生系兄弟关系。与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关
系。不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；
未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任
上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所
公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被
中国证监会立案调查等情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公
司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

    席礼斌先生，1968 年出生，中国籍，无境外永久居留权，高中学历。 1989
年 9 月至 2008 年 10 月，任浙江天听亚伦有限公司发电运行主管；2008 年 11 月
至 2011 年 1 月，任浙江恒鑫电力有限公司生产主管；2011 年 2 月至今，任公司
副总经理。

    截至本公告披露日，席礼斌先生直接持有公司股份数量为 140,000 股，占公
司总股本的 0.05%,与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在
《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国
证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司
董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责
或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监
会立案调查等情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》
等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

    韦建军先生，1968 年出生，中国籍，无境外永久居留权，高中学历。 1990
年 4 月至 2003 年 7 月，任浙江龙游造纸厂热电分厂操作工；2003 年 9 月至 2009
年 1 月任浙江天听亚伦有限公司热电分厂操作工；2009 年 2 月至 2017 年 3 月，
任恒盛能源集团有限公司副总经理；2017 年 3 月至今，任公司副总经理。

    截至本公告披露日，韦建军先生直接持有公司股份数量为 84,000 股，占公
司总股本的 0.03%,与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在
《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国
证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司
董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责
或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监
会立案调查等情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》
等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

    徐洁芬女士，1962 年出生，中国籍，无境外永久居留权，中专学历。 2003
年 4 月至 2006 年 8 月，任浙江青龙山建材有限公司财务科科长；2006 年 9 月至
2009 年 10 月，任浙江恒鑫电力有限公司财务科长；2009 年 11 月至 2017 年 3
月，历任恒盛能源集团有限公司财务科长、财务负责人；2017 年 3 月至今，任
公司董事、董事会秘书。

    截至本公告披露日，徐洁芬女士直接持有公司股份数量为 560,000 股，占公
司总股本的 0.20%,与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在
《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国
证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司
董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责
或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监
会立案调查等情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》
等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
    项红日先生，1969 年出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历。 1990
年 8 月至 1998 年 7 月任兰溪市马涧粮管所财务科长；1998 年 8 月至 2003 年 7
月历任兰溪市粮食购销公司财务科长、总会计师；2003 年 8 月至 2008 年 12 月
任重庆科华建材集团有限公司财务总经理；2009 年 1 月至 2017 年 8 月任金华寿
生酒业有限公司财务部经理；2017 年 9 月至 2017 年 12 月任本公司主办会计；
2017 年 12 月至今任本公司财务负责人。

    截至本公告披露日，项红日先生直接持有公司股份数量为 224,000 股，占公
司总股本的 0.08%,与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在
《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国
证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司
董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责
或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监
会立案调查等情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》
等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

四、证券事务代表简历

    唐梦滢女士，女，1990 年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。
2013 年 9 月至今历任恒盛能源股份有限公司出纳、会计、内审负责人、证券事
务专员、证券事务代表。

    截至本公告披露日，唐梦滢女士未持有公司股份，与其他董事、监事、高级
管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或
通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会
立案调查等情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等
相关法律、法规和规定要求的任职条件。