证券代码：605580             证券简称：恒盛能源         公告编号：2023-049



                    恒盛能源股份有限公司
             第三届董事会第四次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    恒盛能源股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于 2023
年 10 月 10 日在公司三楼会议室以现场和通讯相结合方式召开，本次会议通知于
2023 年 10 月 4 日以通讯方式送达各位董事，本次会议应参加表决的董事 7 人，
实际参与表决董事 7 人，会议由董事长余国旭先生主持。会议列席人员为监事会
成员、董事会秘书及其他高级管理人员。本次会议的召集、召开符合《公司法》
和《公司章程》的规定。本次会议审议通过两项议案。


    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于向公司控股子公司增资暨关联交易的议案》
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒
盛能源股份有限公司关于向公司控股子公司增资暨关联交易公告》。
    关联董事余国旭、余恒回避表决。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
    本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过。
    （二）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》
    公司拟定于 2023 年 10 月 27 日 13:00 在浙江省龙游经济开发区兴北路 10
号公司三楼会议室召开 2023 年第三次临时股东大会。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒
盛能源股份有限公司关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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    三、上网公告附件
    （一）《恒盛能源股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》；
    （二）《恒盛能源股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四次会议相关
事项的独立意见》；
    （三）《恒盛能源股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四次会议相关
事项的事前认可意见》。


    特此公告。




                                            恒盛能源股份有限公司董事会
                                                      2023 年 10 月 12 日




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