恒盛能源股份有限公司                        2023 年第三次临时股东大会会议资料




                       恒盛能源股份有限公司


             2023 年第三次临时股东大会会议资料




                         证券简称:恒盛能源
                          证券代码:605580




                           2023 年 10 月




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                2023 年第三次临时股东大会会议资料目录


2023 年第三次临时股东大会须知 .............................................................................. 3

2023 年第三次临时股东大会议程 .............................................................................. 5

议案一：关于向公司控股子公司增资暨关联交易的议案........................................ 7




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                 2023 年第三次临时股东大会会议须知



     为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证
大会的顺利进行，恒盛能源股份有限公司（以下简称“公司”）根据《恒盛能源
股份有限公司章程》、《恒盛能源股份有限公司股东大会制度》的相关规定，特制
定 2023 年第三次临时股东大会会议须知：

     一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作
人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

     二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出
席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，在会议
主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议
登记应当终止。

     三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

     四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权
利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其
他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

     五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许
可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确
定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提
问。股东及股东代理人发言时需说明股东名称及所持股份总数，发言或提问应围
绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则上不超过 5 分钟。

     六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东
及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。
股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

     七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于
可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主

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持人或其指定有关人员有权拒绝回答。

     八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意
见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决
票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

     九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投
票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

     十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、
公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒
绝其他人员进入会场。

     十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见
书。

     十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为
静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对于干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵
犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

     十三、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会
股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。




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                  2023 年第三次临时股东大会会议议程

     一、会议召开形式

     本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开

     二、现场会议召开的日期、时间和地点

     召开的日期时间：2023 年 10 月 27 日 13 点 00 分

     召开地点：浙江省衢州市龙游经济开发区兴北路 10 号恒盛能源股份有限公
司三楼会议室

     三、网络投票的系统、起止日期和投票时间。

     网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

     网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 27 日至 2023 年 10 月 27 日

     采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

     四、现场会议议程：

     1、参会人员签到，股东进行登记

     2、主持人宣布会议开始并介绍现场出席人员到会情况

     3、宣读股东大会会议须知

     4、推举计票、监票人员

     5、逐项宣读各项议案：

     （1）审议《关于向公司控股子公司增资暨关联交易的议案》

     6、与会股东及股东代理人发言及提问

     7、与会股东或股东代理人对各项议案投票表决

     8、休会，统计表决结果
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     9、复会，主持人宣布会议表决结果、议案通过情况，宣读股东大会决议

     10、见证律师出具股东大会见证意见

     11、与会人员签署会议记录等相关文件

     12、主持人宣布现场会议结束




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         议案一：关于向公司控股子公司增资暨关联交易的议案


各位股东及股东代理人：

     基于公司控股子公司浙江桦茂科技有限公司（以下简称“桦茂科技”、“标的
公司”）运营情况及结合行业未来的发展，将公司控股子公司桦茂科技注册资本
由人民币 15,000 万元增加至人民币 25,000 万元。公司认缴桦茂科技新增注册资
本人民币 10,000 万元，其他原股东均放弃增资优先认购权。本次增资后，公司
持有桦茂科技的股权由 66.67%增加至 80.00%，桦茂科技仍是公司控股子公司，
公司合并报表范围不会发生变更。

     本次增资交易构成关联交易，根据本次增资金额及桦茂科技目前总资产、净
资产、营业收入、净利润等数据，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理
办法》规定的重大资产重组，亦不构成重组上市。

     公司本次增资的标的公司桦茂科技投产时间不长，未来的经营情况存在一定
的不确定性，最近一年及一期均出现亏损，经营性现金流持续为负，可能面临宏
观经济、行业环境、市场变化等因素的影响。公司存在无法实现预期投资收益的
风险，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

     本议案已经公司第三届董事会第四次会议审议通过，现提请公司股东大会审
议。

     请各位股东及股东代理人审议,与该交易相关的关联股东回避表决。




                                             恒盛能源股份有限公司董事会
                                                         2023 年 10 月 27 日




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