证券代码:605589 证券简称:圣泉集团 公告编号:2023-042 济南圣泉集团股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 本次会议是否有否决议案:无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间:2023 年 5 月 16 日 (二) 股东大会召开的地点:山东省济南市章丘区刁镇工业经济开发 区圣泉集团办公楼二楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有 股份情况: 1、出席会议的股东和代理人人数 104 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 194,855,353 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 24.8896 份总数的比例(%) (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主 持情况等。 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式,符合《中 华人民共和国公司法》等国家相关法律法规和《济南圣泉集团股份有 限公司章程》的有关规定。本次股东大会由董事会召集,董事长唐一 林先生主持。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 7 人,出席 7 人; 2、 公司在任监事 3 人,出席 3 人; 3、 公司董事会秘书出席会议;高级管理人员列席会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称:2022 年度董事会工作报告 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 (%) (%) (%) A股 194,007,137 99.5646 831,516 0.4267 16,700 0.0087 2、议案名称:2022 年度监事会工作报告 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 (%) (%) (%) A股 194,007,137 99.5646 831,116 0.4265 17,100 0.0089 3、议案名称:关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 (%) (%) (%) A股 194,048,337 99.5858 806,316 0.4138 700 0.0004 4、议案名称:2022 年度财务决算及 2023 年度预算报告 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 比例 比例 比例 票数 票数 票数 (%) (%) (%) A股 193,393,337 99.2496 1,461,316 0.7499 700 0.0005 5、议案名称:关于 2022 年度利润分配的预案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 (%) (%) (%) A股 193,799,837 99.4583 1,055,516 0.5417 0 0.0000 6、议案名称:关于续聘 2023 年度审计机构的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 (%) (%) (%) A股 194,020,937 99.5717 831,516 0.4267 2,900 0.0016 7、议案名称:关于 2023 年公司与子公司之间相互提供担保的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 (%) (%) (%) A股 193,174,537 99.1374 1,680,116 0.8622 700 0.0004 8、议案名称:关于 2023 年度向金融机构申请授信额度的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 (%) (%) (%) A股 193,886,598 99.5028 826,316 0.4240 142,439 0.0732 (二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况 议案 同意 反对 弃权 序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例 (%) (%) (%) 关于 2022 年度 17,80 1,055 5 利润分配的预 94.4032 5.5968 0 0.0000 3,842 ,516 案 关于续聘 2023 18,02 831,5 6 年度审计机构 95.5755 4.4090 2,900 0.0155 4,942 16 的议案 关于 2023 年公 17,17 1,680 7 91.0876 8.9086 700 0.0038 司与子公司之 8,542 ,116 间相互提供担 保的议案 (三) 关于议案表决的有关情况说明 1、本次股东大会审议的议案 5、议案 6、议案 7 对中小投资者进 行了单独计票; 2、本次股东大会审议的议案 7 为特别决议议案,由出席会议的 股东所持表决权的 2/3 以上表决通过。 三、 律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所:北京国枫律师事务所 律师:王冠、李大鹏 2、律师见证结论意见: 公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规 范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次会议的召集 人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合 法有效。 特此公告。 济南圣泉集团股份有限公司董事会 2023 年 5 月 17 日