证券代码：605589 证券简称：圣泉集团 公告编号：2023-042
济南圣泉集团股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 16 日
(二) 股东大会召开的地点：山东省济南市章丘区刁镇工业经济开发
区圣泉集团办公楼二楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有
股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 104
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 194,855,353
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
24.8896
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主
持情况等。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，符合《中
华人民共和国公司法》等国家相关法律法规和《济南圣泉集团股份有
限公司章程》的有关规定。本次股东大会由董事会召集，董事长唐一
林先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书出席会议；高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：2022 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 194,007,137 99.5646 831,516 0.4267 16,700 0.0087
2、议案名称：2022 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 194,007,137 99.5646 831,116 0.4265 17,100 0.0089
3、议案名称：关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 194,048,337 99.5858 806,316 0.4138 700 0.0004
4、议案名称：2022 年度财务决算及 2023 年度预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 193,393,337 99.2496 1,461,316 0.7499 700 0.0005
5、议案名称：关于 2022 年度利润分配的预案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 193,799,837 99.4583 1,055,516 0.5417 0 0.0000
6、议案名称：关于续聘 2023 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 194,020,937 99.5717 831,516 0.4267 2,900 0.0016
7、议案名称：关于 2023 年公司与子公司之间相互提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 193,174,537 99.1374 1,680,116 0.8622 700 0.0004
8、议案名称：关于 2023 年度向金融机构申请授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 193,886,598 99.5028 826,316 0.4240 142,439 0.0732
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
关于 2022 年度
17,80 1,055
5 利润分配的预 94.4032 5.5968 0 0.0000
3,842 ,516
案
关于续聘 2023
18,02 831,5
6 年度审计机构 95.5755 4.4090 2,900 0.0155
4,942 16
的议案
关于 2023 年公 17,17 1,680
7 91.0876 8.9086 700 0.0038
司与子公司之 8,542 ,116
间相互提供担
保的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议的议案 5、议案 6、议案 7 对中小投资者进
行了单独计票；
2、本次股东大会审议的议案 7 为特别决议议案，由出席会议的
股东所持表决权的 2/3 以上表决通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：王冠、李大鹏
2、律师见证结论意见：
公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规
范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集
人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合
法有效。
特此公告。
济南圣泉集团股份有限公司董事会
2023 年 5 月 17 日