证券代码：605589            证券简称：圣泉集团          公告编号：2023-050


                   济南圣泉集团股份有限公司
 关于向特定对象发行股票预案修订情况说明的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    济南圣泉集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2022 年 11 月 9
日召开第九届董事会第九次会议，于 2022 年 11 月 25 日召开 2022 年第三次临时
股东大会，审议通过《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》，于 2023 年
3 月 1 日召开第九届董事会第十二次会议审议通过《关于公司向特定对象发行股
票预案（修订稿）的议案》，同时股东大会同意授权董事会办理本次发行的具体
事宜（具体内容详见公司于 2022 年 11 月 10 日、2022 年 11 月 26 日、2023 年 3
月 2 日在上海证券交易所网站及其他指定信息披露媒体刊登的相关公告）。

    2023 年 3 月 1 日和 2023 年 3 月 17 日，公司分别召开第九届董事会第十二
次会议和 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目延期及
变更部分募投项目资金用途的议案》。前次募集资金用途变更，使得前次募集资
金中非资本性支出增加 1,789.19 万元。鉴于前述情形结合公司资金需求情况，
公司拟对本次发行方案进行调整，将本次发行募集资金总额从不超过人民币
100,000.00 万元调整为不超过人民币 98,210.00 万元。

    公司于 2023 年 7 月 11 日召开第九届董事会第十六次会议审议通过《关于公
司向特定对象发行股票预案（二次修订稿）的议案》，董事会根据 2022 年第三
次临时股东大会的授权对本次发行预案相关内容进行了修订，预案文件名称由
“《济南圣泉集团股份有限公司向特定对象发行股票预案（修订稿）》”调整为
“《济南圣泉集团股份有限公司向特定对象发行股票预案（二次修订稿）》”，
本次发行预案内容涉及的主要修订情况如下：
      预案章节             章节内容                     修订情况
                                           更新了本次发行已履行的决策程序，更
特别提示            特别提示               新了本次发行的募集资金总额、发行数
                                           量和发行价格


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        预案章节             章节内容                      修订情况

释义                  释义                   根据全文内容调整部分释义
                      二、本次向特定对象发行 根据公司 2022 年度报告数据，更新公司
                      的背景和目的           财务指标
                      四、发行股份的价格及定 根据 2022 年年度权益分派情况调整发
                      价原则、发行数量、限售 行价格、调整本次发行股票数量及募集
第一节 本次向特定对象
                      期                     资金金额
发行股票方案概要
                      六、本次发行是否导致公
                                             根据募集资金调减后发行方案，更新发
                      司控制权发生变化和上市
                                             行前后实际控制人持股比例
                      条件发生变化
                      七、本次发行的审批程序 更新本次发行履行决策程序情况
第二节 发行对象基本情 二、附条件生效的股票认
                                             增加《附条件生效的非公开发行股票认
况及股份认购合同内容 购协议及其补充协议内容
                                             购协议之补充协议二》相关内容
摘要                  摘要
                      一、本次募集资金使用计
第三节 董事会关于本次                        调减募集资金总额
                      划
募集资金使用的可行性
                      二、本次募集资金使用的 根据公司 2022 年度报告数据，更新公司
分析
                      必要性和可行性         财务指标
第五节 公司利润分配政 二、公司最近三年利润分 更新最近三年利润分配情况及现金股利
策及执行情况          配及未分配利润使用情况 分配情况
                                             1、更新本次发行摊薄即期回报对公司主
                      一、本次向特定对象发行
                                             要财务指标影响的测算假设条件；
                      股票摊薄即期回报对公司
第六节 本次向特定对象                        2、根据公司 2022 年度报告数据，更新
                      主要财务指标的影响
发行摊薄即期回报情况                         对公司主要财务指标的影响
及填补措施            五、公司应对本次向特定
                                             根据公司 2022 年度报告数据，更新公司
                      对象发行摊薄即期回报采
                                             财务指标
                      取的主要措施

       修订后的向特定对象发行股票预案具体内容详见公司同日在上海证券交易
所网站披露的《济南圣泉集团股份有限公司向特定对象发行股票预案（二次修订
稿）》。本次向特定对象发行股票事项尚需上海证券交易所审核通过并经中国证
监会作出同意注册的决定后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

       特此公告。




                                             济南圣泉集团股份有限公司董事会
                                                              2023 年 7 月 12 日



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