证券代码：605589          证券简称：圣泉集团        公告编号：2023-057



                   济南圣泉集团股份有限公司
          第九届董事会第十七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况

    济南圣泉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会
第十七次会议（以下简称“本次会议”）于 2023 年 8 月 25 日以现场
方式在公司会议室召开。本次会议的通知于 2023 年 8 月 15 日以电话、
电子邮件等方式向各位董事发出。本次董事会应参加表决的董事 7
名，实际参加表决的董事 7 名。会议由董事长唐一林先生主持，公司
监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公
司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》

    经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《圣泉集团 2023 年半
年度报告》及报告摘要。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际
使用情况的专项报告的议案》
    经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《圣泉集团 2023 年半
年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

    独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。




                                    济南圣泉集团股份有限公司
                                                          董事会
                                               2023 年 8 月 26 日