证券代码：605589         证券简称：圣泉集团       公告编号：2023-083

                   济南圣泉集团股份有限公司
          2023 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



重要内容提示：


 本次会议是否有否决议案：无


一、 会议召开和出席情况


(一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 24 日


(二) 股东大会召开的地点：山东省济南市章丘区刁镇工业经济开发

   区圣泉集团办公楼二楼会议室


(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有

   股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                      151

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）           199,240,575

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                            25.3980
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主

   持情况等。


      本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，符合《中

华人民共和国公司法》等国家相关法律法规和《济南圣泉集团股份有

限公司章程》的有关规定。本次股东大会由董事会召集，公司董事长

唐一林先生因工作原因不能主持本次会议，经过半数以上董事推举由

董事、总裁唐地源先生主持本次股东大会现场会议。


(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况


1、     公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2、     公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、     公司董事会秘书出席会议；高级管理人员列席会议。


二、 议案审议情况


(一) 非累积投票议案


1、议案名称：关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效

   期的议案

   审议结果：通过

表决情况：

                       同意                 反对                 弃权
 股东类型
                票数          比例   票数          比例   票数          比例
                                   （%）                   （%）                  （%）

      A股        196,373,721 98.5611 2,864,554 1.4377               2,300     0.0012


2、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发

  行股票事宜有效期延长的议案

  审议结果：通过

表决情况：

                            同意                    反对                   弃权

 股东类型                           比例                    比例                  比例
                     票数                    票数                   票数
                                    （%）                  （%）                  （%）

      A股        196,373,721 98.5611 2,866,854 1.4389                 0       0.0000


3、议案名称：关于修订公司相关制度的议案

  审议结果：通过

表决情况：

 股东类型                  同意                    反对                    弃权

                    票数           比例     票数           比例     票数          比例

                                   （%）                  （%）                   （%）

   A股          197,055,685 98.9033 1,915,132             0.9612   269,758    0.1355



(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

                                    同意           反对                   弃权
 议案
               议案名称                 比例           比例                   比例
 序号                          票数           票数                   票数
                                        （%）          （%）                  （%）
  1         关 于 延 长 公 司 20,37 87.6665 2,864 12.3235           2,300 0.0100
        向 特 定 对 象 发 7,726          ,554
        行股票股东大
        会决议有效期
        的议案
        关于提请股东
        大会授权董事
        会 办 理 本 次 向 20,37         2,866
  2                             87.6665       12.3335   0   0.0000
        特 定 对 象 发 行 7,726          ,854
        股票事宜有效
        期延长的议案



(三) 关于议案表决的有关情况说明


      1、本次股东大会审议的议案 1、议案 2 对中小投资者进行了单

独计票；

      2、本次股东大会审议的议案 1、议案 2 为特别决议议案，由出席

会议的股东所持表决权的 2/3 以上表决通过。


三、 律师见证情况


1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所


      律师：李大鹏、何敏


2、律师见证结论意见：


      公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规

范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集

人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合

法有效。
特此公告。




             济南圣泉集团股份有限公司董事会

                          2023 年 11 月 25 日