证券代码：605589        证券简称：圣泉集团        公告编号：2023-084




                   济南圣泉集团股份有限公司
    关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    济南圣泉集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11
月 27 日召开第九届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于变更
注册资本并修订<公司章程>的议案》，具体情况如下:

    根据《济南圣泉集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划》
（以下简称“本次激励计划”）的规定，公司向 244 名激励对象预留
授予的限制性股票 159.50 万股已于 2023 年 11 月 7 日完成限制性股
票登记手续，并取得了中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出
具的《证券变更登记证明》。本次限制性股票激励计划授予登记完成
后，公司股本由 78,287.68 万股增加至 78,447.18 万股，注册资本相
应由 78,287.68 万元增加至 78,447.18 万元。

    由于本次激励计划首次授予的激励对象中有 16 人因个人原因离
职，不再具备激励对象资格，公司拟对其持有的已获授但尚未解除限
售的 17.50 万股限制性股票进行回购注销，本次回购注销已于 2023
年 11 月 24 日办理完成，公司股本由 78,447.18 万股变更为 78,429.68
万股，注册资本相应由 78,447.18 万元变更为 78,429.68 万元。

    鉴于以上事实，公司现对《济南圣泉集团股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）进行修订，具体修订情况如下：

              原条款                            修订后条款


第六条     公司注册资本为人民币 第六条         公司注册资本为人民币
78,287.68 万元。                    78,429.68 万元。


第十九条   公司股份总数为 78,287.68 第十九条   公司股份总数为 78,429.68
万股，全部为人民币普通股。          万股，全部为人民币普通股。


    除上述条款外，《公司章程》的其他条款内容保持不变。根据公
司 2022 年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权
董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案》的相关授权，本次注
册资本变更及《公司章程》修订事宜无需提交股东大会审议。本次变
更内容和相关章程条款的修改最终以工商行政管理部门的核准结果
为准。

    特此公告。



                                        济南圣泉集团股份有限公司

                                                              董事会

                                                  2023 年 11 月 28 日