上海港湾：上海港湾2023年员工持股计划第一次持有人会议决议公告2023-05-12
证券代码：605598 证券简称：上海港湾 公告编号：2023-041
上海港湾基础建设（集团）股份有限公司
2023 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、持有人会议召开情况
上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年员工
持股计划第一次持有人会议于 2023 年 5 月 11 日以现场结合通讯表决的方式召
开。本次会议应出席持有人 24 人，实际出席持有人 24 人，代表公司 2023 年员
工持股计划份额 31,334,160 份，占公司 2023 年员工持股计划份额总数的 90.88%。
本次会议由公司董事会秘书王懿倩女士召集和主持。本次会议的召集、召开和表
决程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司 2023 年员工持股计划的有关规
定。
二、持有人会议审议情况
（一） 审议通过《关于设立公司 2023 年员工持股计划管理委员会的议案》
为促进公司 2023 年员工持股计划日常管理的效率，根据《公司 2023 年员工
持股计划》及《公司 2023 年员工持股计划管理办法》的有关规定，同意设立公
司 2023 年员工持股计划管理委员会，作为公司 2023 年员工持股计划的日常管理
与监督机构。管理委员会对公司 2023 年员工持股计划持有人会议负责，代表持
有人行使股东权利。公司 2023 年员工持股计划管理委员会由 3 名委员组成，设
管理委员会主任 1 名，管理委员会委员的任期与公司 2023 年员工持股计划的存
续期一致。
表决结果：同意 31,334,160 份，占出席会议的持有人所持份额总数的 100%；
反对 0 份，占出席会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席会议的
持有人所持份额总数的 0%。
（二） 审议通过《关于选举公司 2023 年员工持股计划管理委员会委员的议
案》
根据《公司 2023 年员工持股计划管理办法》的有关规定，选举李霁、蒲晓
芳、李秀梅为公司 2023 年员工持股计划管理委员会委员，上述人员任期与公司
2023 年员工持股计划存续期一致。
同日，公司召开 2023 年员工持股计划第一次管理委员会会议，会议选举李
霁为管理委员会主任，任期与公司 2023 年员工持股计划存续期一致。
表决结果：同意 31,334,160 份，占出席会议的持有人所持份额总数的 100%；
反对 0 份，占出席会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席会议的
持有人所持份额总数的 0%。
（三） 审议通过《关于授权公司 2023 年员工持股计划管理委员会办理本次
员工持股计划相关事宜的议案》
为保证公司 2023 年员工持股计划事宜的顺利进行，持有人会议授权管理委
员会办理员工持股计划的相关事宜，具体授权事项如下：
1、负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议；
2、代表全体持有人监督或负责员工持股计划的日常管理；
3、代表全体持有人行使持股计划所持有股份的股东权利；
4、负责决策是否聘请相关专业机构为持股计划日常管理提供管理、咨询等
服务；
5、负责与专业机构的对接工作（如有）；
6、代表员工持股计划对外签署相关协议、合同；
7、按照《公司 2023 年员工持股计划》“十、员工持股计划的变更、终止及
持有人权益的处置”相关规定对持有人权益进行处置；
8、决策持股计划弃购份额、被收回份额或权益的归属；
9、管理员工持股计划利益分配，在员工持股计划锁定期届满时，决定标的
股票出售及分配等相关事宜；
10、办理员工持股计划份额登记、继承登记；
11、负责员工持股计划的减持安排；
12、确定员工持股计划预留份额持有人、分配方案以及相关处置事宜；
13、持有人会议授权的其他职责。
本授权自公司 2023 年员工持股计划第一次持有人会议审议通过之日起至公
司 2023 年员工持股计划终止之日内有效。
表决结果：同意 31,334,160 份，占出席会议的持有人所持份额总数的 100%；
反对 0 份，占出席会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席会议的
持有人所持份额总数的 0%。
特此公告。
上海港湾基础建设（集团）股份有限公司董事会
2023 年 5 月 12 日
