证券代码：605598             证券简称：上海港湾        公告编号：2023-042



          上海港湾基础建设（集团）股份有限公司
         第二届董事会第二十二次临时会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

       一、董事会会议召开情况

    上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事
会第二十二次临时会议于 2023 年 5 月 16 日以通讯形式召开。本次会议通知已于
2023 年 5 月 11 日以书面等形式发出。会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，
公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华
人民共和国公司法》和《上海港湾基础建设（集团）股份有限公司章程》等的相
关规定。董事长徐士龙先生主持本次会议。

       二、董事会会议审议情况

    出席会议的董事审议通过以下议案：

       （一） 审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象
名单及授予数量的议案》

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。关联董事兰瑞学、刘剑回避表
决。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定媒体的《上海港湾基础建设（集团）股份有限公司关于调整 2023 年限制性股
票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的公告》（公告编号：2023-044）。

       （二） 审议通过《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限
制性股票的议案》
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。关联董事兰瑞学、刘剑回避表
决。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定媒体的《上海港湾基础建设（集团）股份有限公司关于向 2023 年限制性股票
激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2023-045）。

    特此公告。




                            上海港湾基础建设（集团）股份有限公司董事会

                                                        2023 年 5 月 18 日