上海港湾基础建设（集团）股份有限公司独立董事
  关于第二届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见


    上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称为“公司”）于 2023

年 8 月 28 日以通讯表决方式召开了第二届董事会第二十四次会议，根据《中华

人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》和《公司独立

董事工作制度》等有关规定，作为公司独立董事，就公司第二届董事会第二十四

次会议相关事项发表如下独立意见：：

    一、《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

的独立意见

    经审阅，我们认为：《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的

专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，

客观、如实地反映了公司报告期内募集资金的存放与实际使用情况，募集资金的

存放与使用符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，不存在

违规使用和管理募集资金的情况，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的

情形。因此，我们一致同意本次 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的

专项报告。



                                              独立董事：陆家星、陈振楼

                                                日期：2023 年 8 月 28 日