证券代码：605598            证券简称：上海港湾      公告编号：2023-076



             上海港湾基础建设（集团）股份有限公司
                 第三届董事会第一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

       一、董事会会议召开情况

    上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事
会第一次会议于 2023 年 12 月 6 日公司 2023 年第三次临时股东大会选举产生第
三届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，在公司会议室举行。
本次会议采用现场结合通讯表决的方式。经公司全体董事共同推举，本次会议由
徐士龙先生主持。会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，公司监事、高级管
理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》
等的相关规定。

       二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议、充分讨论，以记名投票方式表决，会议审议通过了以
下议案：

       一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》

    鉴于公司第三届董事会成员已经公司 2023 年度第三次临时股东大会选举产
生，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，全体董事选举徐士龙先生为公司
第三届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为
止。

    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       二、审议通过《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》
    根据《上市公司治理准则》《公司章程》及董事会各专门委员会工作细则的
规定，结合各董事的专业背景和工作经历，第三届董事会选举产生各专门委员会
成员，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。各专门委员
会成员安排及分项表决结果如下：

    （1）审计委员会成员： 李仁青先生、陈振楼先生、徐士龙先生，其中李仁
青先生为召集人。

   表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （2）提名委员会成员：陈振楼先生、李仁青先生、刘剑先生，其中陈振楼
先生为召集人。

   表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （3）薪酬与考核委员会成员：陈振楼先生、李仁青先生、兰瑞学先生，其
中陈振楼先生为召集人。

   表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   （4）战略委员会成员：徐士龙先生、兰瑞学先生、陈振楼先生，其中徐士龙
先生为召集人。

   表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

    同意聘任徐望先生为公司总经理，任期与公司第三届董事会任期一致。公司
董事会提名委员会、独立董事就此已发表明确同意的审核意见。

    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    四、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

    同意聘任兰瑞学先生、刘剑先生、Vivienne Zhang 女士为公司副总经理，任
期与第三届董事会任期一致。公司董事会提名委员会、独立董事就此已发表明确
同意的审核意见。

    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

    同意聘任王懿倩女士为公司董事会秘书，任期与第三届董事会任期一致。公
司董事会提名委员会、独立董事就此已发表明确同意的审核意见。

    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    六、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

    同意聘任 Vivienne Zhang 女士为公司财务总监，任期与第三届董事会任期一
致。公司董事会提名委员会、审计委员会、独立董事就此已发表明确同意的审核
意见。

    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司董事会提名委员会、审计委员会以及独立董事的审核意见详见公司同日
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《第三届
董事会提名委员会关于聘任公司高级管理人员的审核意见》、《第三届董事会审
计委员会关于聘任公司财务总监的审核意见》及《独立董事关于第三届董事会第
一次会议相关事项的独立意见》。

    七、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

    同意聘任朱彦青女士为证券事务代表，任期与第三届董事会任期一致。

    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   附件：相关人员简历

    特此公告。




                            上海港湾基础建设（集团）股份有限公司董事会

                                                       2023 年 12 月 7 日
附件：相关人员简历

   董事长、董事会各专门委员会成员及由董事兼任的高级管理人员的简历，
详见公司于 2023 年 11 月 17 日披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》
（2023-073）。其他人员简历如下：

   （1）徐望先生：

   1984 年出生，中国国籍，美国芝加哥大学硕士研究生学历，现任本公司总
经理。

   截至本公告披露日，徐望先生直接持有公司股份 14.00 万股，为公司董事
长徐士龙先生之子，为公司实际控制人之一，与公司其他董事、监事、高级管
理人员及持股 5%以上的股东不存在关联关系。徐望先生不存在《公司法》《公
司章程》规定禁止任职的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到上海证
券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被上海证券交易所认定不适合担任
公司高管的其他情形。

   （2）Vivienne Zhang 女士：

   1982 年出生，美国国籍， Fordham University 硕士研究生学历。曾任
Graf Repetti & Co.,LLP (NewYork)高级审计员，Berdon LLP (NewYork)高级
审计员，Ernest & YoungLLP (NewYork) 高级审计员等职务；现任本公司副总
经理、财务总监。

   截至本公告披露日，Vivienne Zhang 女士未持有公司股份，与公司其他董
事、监事、高级管理人员及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司
法》《公司章程》规定禁止任职的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受
到上海证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被上海证券交易所认定不
适合担任公司高管的其他情形。

   （3）王懿倩女士：

   1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，同济大学本科学
历，工程师。曾任上海三盛宏业投资集团有限公司工程部管理培训生，本公司
行政部经理、职工代表监事；现任本公司党支部书记、董事会秘书。王懿倩女
士已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证明》，具备履行董事会秘
书职责所需的专业知识和工作经验。

   截至本公告披露日，王懿倩女士直接持有公司股份 42.00 万股，并持有宁
波隆湾（持有公司 8,336,160 股）3.3333%的出资份额，王懿倩女士与公司其他
董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公
司法》《公司章程》规定禁止任职的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未
受到上海证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被上海证券交易所认定
不适合担任公司高管的其他情形。

   （6）朱彦青女士

   1992 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任浙江
瀚叶股份有限公司董事长助理、富康城控股集团股份有限公司董事局办公室副
主任等职务；现任本公司证券事务代表，已取得上海证券交易所董事会秘书任
职培训证明。

   截至本次会议召开，朱彦青女士直接持有公司股份 1.40 万股，与公司董
事、监事、高级管理人员及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司
法》《公司章程》规定禁止任职的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受
到上海证券交易所的公开谴责或通报批评。