证券代码：688001           证券简称：华兴源创              公告编号：2023-063


               苏州华兴源创科技股份有限公司
     关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    重要内容提示：
        股东大会召开日期：2023年12月27日
        本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
        系统

    一、召开会议的基本情况
    （一） 股东大会类型和届次
    2023 年第二次临时股东大会
    （二） 股东大会召集人：董事会
    （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票
相结合的方式
   （四） 现场会议召开的日期、时间和地点
    召开日期时间：2023 年 12 月 27 日    13 点 00 分
    召开地点：苏州工业园区青丘巷 8 号苏州华兴源创科技股份有限公司会议室
    （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 27 日
                         至 2023 年 12 月 27 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
    （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》
等有关规定执行。
   （七） 涉及公开征集股东投票权
      无
   二、 会议审议事项
   本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                            投票股东类型
 序号                         议案名称
                                                              A 股股东

非累积投票议案

           关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资
  1                                                               √
           项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

   1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

      上述议案已经公司第二届董事会第三十六次会议审议通过，具体内容详见本
公司于 2023 年 12 月 9 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）、《中国证券报》
《上海证券报》披露的相关公告。
   2、 特别决议议案：无

   3、 对中小投资者单独计票的议案：无

   4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

      应回避表决的关联股东名称：无
   5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

   三、 股东大会投票注意事项
   （一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投
票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登
陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互
联网投票平台网站说明；
   （二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准；
   （三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
   四、 会议出席对象
    （一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东；
    股份类别           股票代码        股票简称          股权登记日
      A股               688001         华兴源创          2023/12/20
    （二）公司董事、监事和高级管理人员；
    （三）公司聘请的律师；
    （四）其他人员。
    五、会议登记方法
    （一）登记方式
    1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。
    由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身
份证和法人股东账户卡至公司办理登记；
    由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公
章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡至公司
办理登记。
    2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证和股东账户卡至公
司办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股
东账户卡至公司办理登记。
    3、异地股东可以信函或传真方式登记，信函或传真以抵达公司的时间为准，
在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附
身份证及股东账户卡复印件，信封上请注明“股东会议”字样。
    （二）登记时间
    2023 年 12 月 21 日（星期四）上午 9:30-11:30，下午 1:30-4:30
    （三）登记地点
    江苏省苏州市工业园区青丘巷 8 号公司董事会办公室
    （四）注意事项
    为保证股东大会的顺利进行，股东请在参加现场会议时携带上述证件原件，
公司不接受电话方式办理登记及会议当天现场登记，公司不接待未事先登记人员
参会，敬请谅解。
   六、其他事项
    （一）本次现场会议预计会期半天，与会人员食宿及交通费用需自理；
    （二）请参会股东提前半小时到达会议现场办理签到；
    （三）会议联系方式：
    地址：苏州工业园区青丘巷 8 号苏州华兴源创科技股份有限公司
    邮编：215000
    电话：(0512) 8816 8694
    传真：(0512) 8816 8971
    联系人：朱辰、冯秀军


    特此公告。




                                   苏州华兴源创科技股份有限公司董事会
                                                       2023 年 12 月 9 日
附件 1：授权委托书
                                  授权委托书


苏州华兴源创科技股份有限公司：
      兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 12 月 27 日召
开的贵公司 2023 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：


序号             非累积投票议案名称              同意       反对       弃权

         关于向不特定对象发行可转换公司债
  1      券募集资金投资项目结项并将节余募
         集资金永久补充流动资金的议案



委托人签名（盖章）：                     受托人签名：
委托人身份证号：                         受托人身份证号：
                                         委托日期：     年 月 日
备注：
      委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。