证券代码：688003 证券简称：天准科技 公告编号：2023-019
苏州天准科技股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 22 日
（二） 股东大会召开的地点：江苏省苏州市高新区五台山路 188 号公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 28
普通股股东人数 28
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 110,177,466
普通股股东所持有表决权数量 110,177,466
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
57.5576
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 57.5576
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长徐一华先生主持，会议采用现场投
票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人
员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司
章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，以现场结合视频方式出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议；
4、 浙江六和律师事务所对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《2022 年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 110,123,658 99.9511 50,188 0.0455 3,620 0.0034
2、 议案名称：关于《2022 年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 110,123,658 99.9511 50,188 0.0455 3,620 0.0034
3、 议案名称：关于《2022 年年度报告》及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 110,127,278 99.9544 50,188 0.0456 0 0.0000
4、 议案名称：关于《2022 年财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 110,127,278 99.9544 50,188 0.0456 0 0.0000
5、 议案名称：关于《2022 年年度利润分配方案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 110,127,278 99.9544 50,188 0.0456 0 0.0000
6、 议案名称：关于公司 2023 年度董事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 110,123,658 99.9511 53,808 0.0489 0 0.0000
7、 议案名称：关于公司 2023 年度监事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 110,123,658 99.9511 53,808 0.0489 0 0.0000
8、 议案名称：关于向银行申请 2023 年度综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 110,127,278 99.9544 50,188 0.0456 0 0.0000
9、 议案名称：关于公司续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 110,127,278 99.9544 50,188 0.0456 0 0.0000
10、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 110,123,658 99.9511 50,188 0.0455 3,620 0.0034
11、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 110,123,658 99.9511 50,188 0.0455 3,620 0.0034
12、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 110,123,658 99.9511 50,188 0.0455 3,620 0.0034
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 比例 票 比例
序 票数 比例（%） 票数
（%） 数 （%）
号
关于《2022 年年
5 度利润分配方 5,707,233 99.1282 50,188 0.8718 0 0
案》的议案
关于公司 2023 年
6 度董事薪酬方案 5,703,613 99.0654 53,808 0.9346 0 0
的议案
关于公司续聘会
9 计师事务所的议 5,707,233 99.1282 50,188 0.8718 0 0
案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、 议案 10 属于特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所
持表决权的三分之二以上通过。
2、 议案 1-9,11-12 均属于普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东
代理人所持表决权的二分之一以上通过。
3、 议案 5、6、9 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江六和律师事务所
律师：张琦、王成才
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股
东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合
法、有效；会议的表决程序和方式符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章
程》的规定；本次股东大会通过的决议合法、有效。
特此公告。
苏州天准科技股份有限公司董事会
2023 年 5 月 23 日