证券代码：688003          证券简称：天准科技         公告编号：2023-031



             苏州天准科技股份有限公司
         第三届监事会第二十一次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


   一、监事会会议召开情况
   苏州天准科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十一次会
议（以下简称“本次会议”）于 2023 年 6 月 28 日在公司会议室召开。本次会议
的通知于 2023 年 6 月 26 日通过书面及电话等方式送达全体监事。本次会议应参
加监事 3 名，实际参加监事 3 名，会议由监事会主席陆韵枫女士主持，本次会议
的召集、召开方式符合《公司法》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章
程》的规定。
   二、监事会会议审议情况
   本次会议以记名投票方式审议通过了以下议案：
    1、审议通过《关于调整公司剩余回购股份用途并注销的议案》
    公司监事会认为：本次调整公司剩余回购股份用途并注销的事项符合《公司
法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监
管指引第 7 号——回购股份》及《公司章程》等法律法规、规范性文件的有关规
定。不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，亦不会对公司的债务履行
能力、持续经营能力及股东权益等产生重大影响，不存在损害公司及投资者利益
的情形。因此同意本次调整公司剩余回购股份用途并注销事项。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    特此公告。
                                         苏州天准科技股份有限公司监事会
                                                        2023 年 6 月 29 日