证券代码：688006 证券简称：杭可科技 公告编号：2023-037
浙江杭可科技股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 23 日
（二） 股东大会召开的地点：浙江省杭州市萧山经济开发区高新六路 298 号杭
可科技
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 20
普通股股东人数 20
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 304,252,679
普通股股东所持有表决权数量 304,252,679
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
70.5604
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 70.5604
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长曹骥先生主持，会议采取现场投票
和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员
的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章
程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 4 人，独立董事钱彦敏先生、陈林林先生、徐亚明
女士因工作原因未能出席；
2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事胡振华先生因工作原因未能出席；
3、 董事会秘书兼财务总监傅风华先生出席本次会议，公司高级管理人员列席本
次会议，公司聘请的见证律师列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于审议<2022 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 303,535,279 99.7642 17,400 0.0057 700,000 0.2301
2、 议案名称：《关于审议<2022 年度独立董事述职报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 303,535,279 99.7642 17,400 0.0057 700,000 0.2301
3、 议案名称：《关于审议<2022 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 303,535,279 99.7642 17,400 0.0057 700,000 0.2301
4、 议案名称：《关于审议<2022 年年度报告>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 303,535,279 99.7642 17,400 0.0057 700,000 0.2301
5、 议案名称：《关于审议<2022 年财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 303,535,279 99.7642 17,400 0.0057 700,000 0.2301
6、 议案名称：《关于审议<2023 年财务预算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 295,189,003 97.0210 8,363,676 2.7489 700,000 0.2301
7、 议案名称：《关于审议<2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 303,552,679 99.7699 0 0.0000 700,000 0.2301
8、 议案名称：《关于审议<公司董事、监事 2023 年度薪酬标准>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 13,644,112 94.9380 17,400 0.1210 710,080 4.9410
9、 议案名称：《关于公司 2023 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 298,645,250 98.1569 4,907,429 1.6129 700,000 0.2302
10、 议案名称：《关于审议公司 2023 年度申请综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 303,535,279 99.7642 17,400 0.0057 700,000 0.2301
11、 议案名称：《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 303,416,598 99.7252 75,393 0.0247 760,688 0.2501
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
7 《 关 于 审 议 13,57 95.0951 0 0.0000 700,0 4.9049
<2022 年度利润 1,592 00
分配及资本公
积转增股本预
案>的议案》
8 《关于审议<公 13,54 94.9026 17,40 0.1219 710,0 4.9755
司董事、监事 4,112 0 80
2023 年度薪酬
标准>的议案》
9 《 关 于 公 司 8,664 60.7091 4,907 34.3859 700,0 4.9050
2023 年度使用 ,163 ,429 00
闲置自有资金
购买理财产品
的议案》
10 《关于审议公 13,55 94.9732 17,40 0.1219 700,0 4.9049
司 2023 年度申 4,192 0 00
请综合授信额
度的议案》
11 《关于续聘公 13,43 94.1416 75,39 0.5282 760,6 5.3302
司 2023 年度审 5,511 3 88
计机构的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1.本次股东大会会议的议案 7 为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的
股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；其余议案均为普
通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代表所持有效表决权股份总
数的二分之一以上通过；
2. 本次股东大会议案 8 为关联股东回避表决议案，出席会议的关联股东进
行了回避表决。
3.本次股东大会议案 7、8、9、10、11 已对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京君合（杭州）律师事务所
律师：曹雪莹、金丽智
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券
法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本
次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结
果合法有效。
特此公告。
浙江杭可科技股份有限公司董事会
2023 年 5 月 24 日