证券代码：688006 证券简称：杭可科技 公告编号：2023-041
浙江杭可科技股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 6 月 7 日
（二） 股东大会召开的地点：浙江省杭州市萧山经济开发区高新六路 298 号杭
可科技
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 18
普通股股东人数 18
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 213,459,567
普通股股东所持有表决权数量 213,459,567
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
49.5042
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
49.5042
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长严蕾女士主持，会议采取现场投票
和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员
的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章
程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 4 人，独立董事钱彦敏先生、陈林林先生、徐亚明
女士因工作原因未能出席；
2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事胡振华因工作原因未能出席；
3、董事会秘书兼财务总监傅风华先生出席本次会议，公司高级管理人员列席本
次会议，公司聘请的见证律师列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 208,199,250 97.5356 4,560,317 2.1363 700,000 0.3281
2.00 议案名称：《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》
审议结果：通过
2.01 议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 208,199,250 97.5356 4,560,317 2.1363 700,000 0.3281
2.02 议案名称：发行方式和发行时间
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 208,199,250 97.5356 4,560,317 2.1363 700,000 0.3281
2.03 议案名称：定价基准日、发行价格和定价原则
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 208,199,250 97.5356 4,560,317 2.1363 700,000 0.3281
2.04 议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 208,199,250 97.5356 4,560,317 2.1363 700,000 0.3281
2.05 议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 208,199,250 97.5356 4,560,317 2.1363 700,000 0.3281
2.06 议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 208,199,250 97.5356 4,560,317 2.1363 700,000 0.3281
2.07 议案名称：募集资金规模及用途
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 208,252,167 97.5604 4,507,400 2.1115 700,000 0.3281
2.08 议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 208,199,250 97.5356 4,560,317 2.1363 700,000 0.3281
2.09 议案名称：本次向特定对象发行股份完成前滚存未分配利润的安排
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 208,199,250 97.5356 4,560,317 2.1363 700,000 0.3281
2.10 议案名称：本次向特定对象发行股票决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 208,199,250 97.5356 4,560,317 2.1363 700,000 0.3281
3、议案名称：《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 208,199,250 97.5356 4,560,317 2.1363 700,000 0.3281
4、议案名称：《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 208,199,250 97.5356 4,560,317 2.1363 700,000 0.3281
5、议案名称：《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行
性分析报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 208,252,167 97.5604 4,507,400 2.1115 700,000 0.3281
6、议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 211,778,348 99.2123 981,219 0.4596 700,000 0.3281
7、议案名称：《关于授权董事会全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事
宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 208,199,250 97.5356 4,560,317 2.1363 700,000 0.3281
8、议案名称：《关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与填补措施及相
关主体承诺的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 208,199,250 97.5356 4,560,317 2.1363 700,000 0.3281
9、议案名称：《关于公司未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 211,784,360 99.2152 975,207 0.4568 700,000 0.3280
10、议案名称：《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 208,252,167 97.5604 4,507,400 2.1115 700,000 0.3281
11、议案名称：《关于增加注册资本、修改<公司章程>并办理变更登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 211,784,360 99.2152 975,207 0.4568 700,000 0.3280
12、议案名称：《关于制定和修改公司<法人治理与规范运作内控制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 201,720,821 94.5007 10,946,764 5.1282 791,982 0.3711
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
1 《关于公司符 10,57 66.790 4,560 28.790 700,0 4.4194
合向特定对象 9,569 6 ,317 0 00
发行 A 股股票
条件的议案》
2.01 发行股票的种 10,57 66.790 4,560 28.790 700,0 4.4194
类和面值 9,569 6 ,317 0 00
2.02 发行方式和发 10,57 66.790 4,560 28.790 700,0 4.4194
行时间 9,569 6 ,317 0 00
2.03 定价基准日、 10,57 66.790 4,560 28.790 700,0 4.4194
发行价格和定 9,569 6 ,317 0 00
价原则
2.04 发行对象及认 10,57 66.790 4,560 28.790 700,0 4.4194
购方式 9,569 6 ,317 0 00
2.05 发行数量 10,57 66.790 4,560 28.790 700,0 4.4194
9,569 6 ,317 0 00
2.06 限售期 10,57 66.790 4,560 28.790 700,0 4.4194
9,569 6 ,317 0 00
2.07 募集资金规模 10,63 67.124 4,507 28.456 700,0 4.4193
及用途 2,486 7 ,400 0 00
2.08 上市地点 10,57 66.790 4,560 28.790 700,0 4.4194
9,569 6 ,317 0 00
2.09 本次向特定对 10,57 66.790 4,560 28.790 700,0 4.4194
象发行股份完 9,569 6 ,317 0 00
成前滚存未分
配利润的安排
2.10 本次向特定对 10,57 66.790 4,560 28.790 700,0 4.4194
象发行股票决 9,569 6 ,317 0 00
议有效期
3 《 关 于 公 司 10,57 66.790 4,560 28.790 700,0 4.4194
2023 年度向特 9,569 6 ,317 0 00
定对象发行 A
股股票预案的
议案》
4 《 关 于 公 司 10,57 66.790 4,560 28.790 700,0 4.4194
2023 年度向特 9,569 6 ,317 0 00
定对象发行 A
股股票方案论
证分析报告的
议案》
5 《关于公司 10,63 67.124 4,507 28.456 700,0 4.4193
2023 年度向特 2,486 7 ,400 0 00
定对象发行 A
股股票募集资
金使用可行性
分析报告的议
案》
6 《关于公司前 14,15 89.386 981,2 6.1946 700,0 4.4193
次募集资金使 8,667 1 19 00
用情况报告的
议案》
7 《关于授权董 10,57 66.790 4,560 28.790 700,0 4.4194
事会全权办理 9,569 6 ,317 0 00
本次向特定对
象发行 A 股股
票相关事宜的
议案》
8 《关于公司向 10,57 66.790 4,560 28.790 700,0 4.4194
特定对象发行 9,569 6 ,317 0 00
A 股股票摊薄
即期回报与填
补措施及相关
主体承诺的议
案》
9 《关于公司未 14,16 89.424 975,2 6.1566 700,0 4.4193
来 三 年 （ 2023 4,679 1 07 00
年-2025 年）股
东回报规划的
议案》
10 《关于公司本 10,63 67.124 4,507 28.456 700,0 4.4193
次募集资金投 2,486 7 ,400 0 00
向属于科技创
新领域的说明
的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1.本次股东大会会议的议案 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11 为特别决
议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的
三分之二以上通过；其余议案为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东
或股东代表所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过；
2. 本次股东大会会议议案 2 已经出席本次股东大会的股东或股东代表逐项
表决通过。
3.本次股东大会议案 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10 已对中小投资者进行
了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京君合（杭州）律师事务所
律师：曹雪莹、邵文娜
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证
券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席
本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表
决结果合法有效。
特此公告。
浙江杭可科技股份有限公司董事会
2023 年 6 月 8 日